03/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
i I I I I I I I I i I I I I I I
n a o o z s v i «
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D O U W E E G B E R T S P R O F E S S I O N A L B E L G I U M & L U X E M B O U R G
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g Z a a k v o e r d e r s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 3 D e c e m b e r 2 0 1 3 v a l t t e v e r s t a a n d a t
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e r e n G e r r i t S T O L K , g e b o r e n t e N i j m e g e n o p 2 8 m a a r t 1 9 5 2 e n g e d o m i c i l i e e r d t e L a a n d e r H e s p e r i d e n 1 4 0 , 1 0 7 6 D X A m s t e r d a m N E D E R L A N D o p 2 9 J u n i 2 0 1 3 m e t i n g a n g o p 1 S e p t e m b e r 2 0 1 3 ; e n W o u t e r F i j n a u t , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N E D E R L A N D ) o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 7 1 e n w o n e n d e t e 1 0 7 1 E A A m s t e r d a m G a b r i e l M e t s u s t r a a t 6 a , N E D E R L A N D , m e t i n g a n g o p 2 3 S e p t e m b e r 2 0 1 3 ; a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g d . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e n v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 3 .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 28.02.2013 13057-0234-050
21/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e e . 2 0 1 3
B R u s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S C O F F E E S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : D E C S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t a a r d e z i n t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P , D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n D o u w e E g b e r t s P r o f e s s i o n a l B e l g i u m & L u x e m b o u r g , i n h e t k o r t D E P B L e n / o f D o u w e E g b e r t s P r o f e s s i o n a l B & L e n / o f D . E . P r o f e s s i o n a l B & L , m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z i j d r a a g t d e n a a m D o u w e E g b e r t s P r o f e s s i o n a l B e l g i u m & L u x e m b o u r g , i n h e t k o r t D E P B L e n / o f D o u w e E g b e r t s P r o f e s s i o n a l B & L e n / o f D . E . P r o f e s s i o n a l B & L .
A r t i k e l 1 2 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 2 - G E Z A M E N L I J K B E S T U U R
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o e r e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r . I n d i e n e r d r i e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l u i t e n d i e b e h o r e n t o t h u n b e v o e g d h e i d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e d e r s g e n o m e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 5 - V O L M A C H T
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 6 : v e r v a n g e n d o o r : A R T I K E L 1 6 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
A r t i k e l 2 3 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : I e d e r j a a r , o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o f , i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o m 1 0 u u r 3 0 , w o r d t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 0 : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n
e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
5 , k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C o n r a d H u n n e m a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 : m e v r o u w S o n j a W e g s c h e i d e r , w o n e n d e t e
G a l g e s t r a a t 8 3 , 1 7 8 5 M e r c h t e m .
H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H a a r m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l 1 J I 1 1 1 1 1 I I 1 J l I I I I ! l I I 1 1 1 1 1 I l ) I l )
* i a i e s ~ n *
B R U S e ~ ~ t ~ ~
h ~ m 4 V 2 0 1 2
G r i f f i e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S C O F F E E S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a l t t e v e r s t a a n d a t
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r N i c h o l a s S H O W , g e b o r e n t e W h i t s t a b l e ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) o p 1 6 j a n u a r i 1 9 6 4 , e n w o n e n d e t e Z a n d p a d 5 5 a , N L 3 6 2 1 N E B r e u k e l e n - N E D E R L A N D , a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e , v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g d v a n a f d e d a t u m v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e i n d e v a n d e d a g . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e . j a a r r e k e n i n g e n v a n F i s c a a l J a a r 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n ; b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r G e r r i t S T O L K , g e b o r e n t e N i j m e g e n o p 2 8 m a a r t 1 9 5 2 e n g e d o m i c i l i e e r d t e L a a n d e r H e s p e r i d e n = 1 4 0 , 1 0 7 6 D X A m s t e r d a m - N E D E R L A N D , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r S t o l k o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s K u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t .
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n '
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012
ÿþN i o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I I I I t I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 1 4 5 1 0 9 *
A U G 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S C O F F E E S Y S T E M S
R e c h t s v o r m ; B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 j u l i l 2 0 1 2 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r J o V a n E y n d e , g e b o r e n t e L i e r o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 0 , e n w o n e n d e t e K a p e l l e l a a n 2 9 6 - 1 8 6 0 M e i s e , p e r b r i e f v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e k r a c h t i g t v a n a f d e d a t u m v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 e i n d e v a n d e d a g . T i j d e l i j k e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d t o t d e . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n F Y 1 2 . D e , a a n d e e l h o u d e r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s d a n k e n h e m v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r P e t e r V a n n e s t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 M e i 1 9 7 1 e n g e d o m i c i l i e e r d t e P i k s t r a a t 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 4 j u l i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r V a n n e s t e o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d c o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s - i g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t ' c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 2 9 8 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 4 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 8
a p r i l 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n t o t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . o m i n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r : d r i e m i l j o e n
z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S C O F F E E S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : D E C S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P o t a a r d e Z N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
02/04/2012
ÿþ M a d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* 1 2 0 6 f i 3 4 1 *
1 1 1
i e ~
f 1 d i + ~ i . ~ . , ,
a "
M i e 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S C O F F E E S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 M a a r t 2 0 1 2 v a l t t e v e r s t a a n d a t
D e H e e r W o u t e r F i j n a u t , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N E D E R L A N D ) o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 7 1 e n w o n e n d e t e 1 0 7 1 E A A m s t e r d a m G a b r i e l M e t s u s t r a a t 6 a , N E D E R L A N D , w o r d t b e n o e m d a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v o o r z i e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
C o n f o r m d e s t a t u t e n g e n i e t d e H e e r F i j n a u t o n d e r a n d e r e o v e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
A R T I K E L 1 3 - B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R S
Z a a k v o e r d e r s k u n n e n o n d e r e l k a a r d e t a k e n v e r d e l e n . I n d i e n e r t w e e o f m e e r Z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n .
D e Z a a k v o e r d e r s z i j n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n ,
A R T I K E L 1 6 V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e Z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e Z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e Z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
D e H e e r N i c h o l a s ( N i c k ) S n o w
D e H e e r C o n r a d H u n n e m a n
D e H e e r J o h a n V a n E y n d e
D e H e e r W o u t e r F i j n a u t
J o V a n E y n d e
Z a a k v o e r d e r
V c b e h c
a a r
B e l ! S t a a +
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 26.01.2012 12018-0496-054
02/01/2012
ÿþ M M 2 . 1
; . ' ` t _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
6 0 L a i e 2 0 1 4
J J I I l I l I J l l u i 1 1 1 1 1 l I l i t I I J I I l I J l l J l J l I J i J !
" i a 0 0 0 0 i s "
V I
b e h a a a i B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S C O F F E E S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a l t t e v e r s t a a n d a t :
H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n K o e n H e n s e n M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d i e d e C o m m i s s a r i s d i e n t t e c o n t r o l e r e n .
J o V a n E y n d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011 : BL410961
26/01/2011 : BL410961
23/07/2010 : BL410961
22/01/2009 : BL410961
29/12/2008 : BL410961
06/06/2008 : BL410961
10/01/2008 : BL410961
25/01/2007 : BL410961
25/01/2007 : BL410961
15/01/2007 : BL410961
07/03/2006 : BL410961
02/01/2006 : BL410961
20/07/2015
ÿþ M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u 1 1 1 1 1 1 P 1 1
~ e 1 " g e l ~ g d l a n ~ r ~ n g e n o p
J U L I 2 0 1 5
g r i f f e , v a n d e l ~ ~ ~ : ~ t ~ ~ l ` ~ t ~ d s t r ' ? ~ . l i g ; û
, j Y L ~ ~
~ , s A i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O U W E E G B E R T S P R O F E S S I O N A L B E L G I U M &
L U X E M B O U R G
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P O T A A R D E Z I N 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 5 v a l t t e v e r s t a a n d a t
H e t m a n d a a t v a n d e f i r m a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a t h y D o u m e n l o o p t t e n e i n d e . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e d a n k t v o o r d e j a r e n l a n g e g o e d e s a m e n w e r k i n g .
W e g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e D . E M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 g r o e p o m w e r e l d w i j d v a n a c c o u n t a n t s t e v e r a n d e r e n w o r d t d e f i r m a D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m m e t B T W 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o ë l B R E H M E N I R E - n u m m e r A 0 1 9 8 7 , b e n o e m d a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o n m i d d e l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d i e d e c o m m i s s a r i s d i e n t t e c o n t r o l e r e n , z i j n d e d i e v a n , k a l e n d e r - e n f i s c a a l j a a r 2 0 1 7 .
P e t e r V a n n e s t e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 07.07.2015 15293-0519-047
03/02/2005 : BL410961
28/07/2015
ÿþ M o d N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J ~ J L a L Î C o n t v a n g a n o p
f 6 l e i 2 0 f 5
t e r g r i f f i e
v a n ü ~ , ~ i ~ l ~ * , , ~ L F _ r
r y e f i ~ : 3 ~ ~ ; ' t ~ ~
1 1 e
I
5 1 0 8 4 0 7 *
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 1 8 . 0 9 8 . 3 0 8
D o u w e E g b e r t s P r o f e s s i o n a l B e l g i u m & L u x e m b o u r g
D E P B L e n / o f D o u w e E g b e r t s P r o f e s s i o n a l B & L e n / o f D . E , P r o f e s s i o n a l B & L
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P o t a a r d e z i n t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 j u l i 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n J A C O B S D O U W E E G B E R T S P R O B E m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 5 e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z i j d r a a g t d e n a a m J A C O B S D O U W E E G B E R T S P R O B E . "
2 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V a n n e s t e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 5 .
3 , a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n 2 j u l i 2 0 1 5 :
S t e f a n E i s e n , w o n e n d e t e S c h u u r k e r k p a d 2 6 , 5 2 5 8 A E , B e r I i c u m , N e d e r l a n d .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z i n s b e s l i s t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2004 : BL410961
04/02/2003 : BL410961
24/01/2003 : BL410961
21/12/2001 : BL410961
11/01/2001 : BL410961
09/01/2001 : BL410961
13/01/2000 : BL410961
28/04/1998 : BL410961
01/11/1997 : BL410961
14/06/1997 : BL410961
13/05/1997 : BL410961
01/01/1997 : BL410961
24/02/1996 : BL410961
01/01/1996 : BL410961
01/01/1995 : BL410961
08/04/1994 : BL410961
01/01/1993 : BL410961
30/12/1992 : BL410961
01/01/1992 : BL410961
03/10/1991 : BL410961
01/01/1990 : BL410961
01/01/1989 : BL410961
01/01/1988 : BL410961
21/01/1986 : BL410961
01/01/1986 : BL410961
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01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 20.07.2016 16356-0018-040