21/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r O e l e a d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h e x i s i
t e L e u v e n , d e 2 0 1 4 D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 _ 1 8 9 _ 6 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e s t s e s t r a a t 1 2 9
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : E r r a t u m
1 ) E r r a t u m i n p u b l i c a t i e n u m m e r 1 4 0 8 2 4 2 3 d . d . 1 6 1 0 4 / 2 0 1 4
I n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 , n u m m e r 1 4 0 8 2 4 2 3 , v a n
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " J A M A R " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s
J e a n - P i e r r e R o o m a n , t e L e u v e n , o p 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 , m o e t p u n t 2 v e r v a n g e n w o r d e n a i s v o l g t :
2 . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 1 2 9 .
D e z e t e l m a g o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë g e v e s t i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , , ?
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n ( o p r i c h t e n
V o o r e e n s l t i i d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) J e - a h - P i e r r e R O O M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
i i
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2014
ÿþn e e e t T S ; 9 3 ' V e
R a c h t b e t l i ; ' v a n K o u f i r c i d i
t e L e u v e n , d e A P R . 2 0 1 4
D e . o g l e r e , ;
G r i f f i e
1 1 1 ) 1 M 1 J
e V (
b a h <
a a i
S t a a
I I I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 8 9 . 6 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 3 6
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g '
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e , R o o m a n , t e L e u v e n , o p 2 a p r i l 2 0 1 4 , v a n d e N V " J A M A r k " , B T W B E 0 4 4 9 . 1 8 9 . 6 7 7 R P R L e u v e n , b l i j k t d a t e r d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e b r a c h t :
2 . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , D i e s t s e s t r a a t 1 2 9 , : D e z e t e l m a g o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë g e v e s t i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , : b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t b r e n o p r i c h t e n
5 . K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n : e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 2 2 : 6 0 9 , 4 8 ) .
8 . A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S , V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G ' o v E R B L u v E N D S A L D O : V a n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m i n s t e n s é é r e w i n t i g s t e i v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k i k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o o f h e t t e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o w o r d t j a a r l i j k s b e p a a l d ! o v e r e e n k o m s t i g h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t . .
V o o r z o v e r d e n e t t o - a c t i v a n i e t g e d a a l d z i j n o f h i e r d o o r n i e t z o u d e n d a l e n o n d e r h e t b e d r a g v a n h e t : 1 g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e n i e t - u i t k e e r b a r e r e s e r v e s , w o r d t d e o v e r b l i j v e n d e w i n s t e v e n r e d i g : v e r d e e l d o n d e r a i l e a a n d e l e n o f m a g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o v e r g e d r a g e n , i n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s g e b o e k t o f e l k e a n d e r e w i n s t v e r d e l i n g b e s l o t e n w o r d e n ,
9 . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e : : l a a n d e e l h o u d e r s , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n e n s t e e d s d o o r h a a r k u n n e n : ' o n t s l a g e n w o r d e n . I n d i e n e e n b e s t u u r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , k a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , s l e c h t s a a n g e s t e l d w o r d e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p . D e d u u r v a n h u r i : ' o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n , t e r e n i g e u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d : : t o e b e h o r e n .
A f g e z i e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o r i g a r t i k e l , w o r d t v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e , : I v o o r z i t t e r , v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n t w e e , d i r e c t e u r s , d i e g e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m o e t e n , v o o r l e g g e n .
T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f r n e e i l c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o c 1 1 1 . 1
t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e h e t r e c h t h e b b e n o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e i v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e t e r p l a a t s e i n z a g e k u n n e n n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n a n d e r e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p k a n a a n z i e n w o r d e n a l s e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j z e e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g m o e t o p s t e l l e n , b e s c h o u w d w o r d t a l s e e n p o r t e f e u i l l e m a a t s c h a p p i j o f b e u r s g e n o t e e r d i s .
W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , d i e z i c h k a n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s ,
1 2 . V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G E N V O O R U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T : T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n b e z i t v a n d e a a n d e l e n a a n t o n e n d o o r d e z e t e r e g i s t r e r e n o p d e v e e r t i e n d e d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g , o m 2 4 u u r , D e z e r e g i s t r a t i e o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r g e b e u r t o p d e v o l g e n d e w i j z e :
I - V o o r a a n d e l e n o p n a a m , o p b a s i s v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ,
- V o o r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , o p b a s i s v a n h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , a a n g e t o o n d d o o r e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e l a a t s t e n .
O p s t r a f f e v a n v e r v a l m e l d t d e g e r e g i s t r e e r d e a a n d e e l h o u d e r u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n d e d a a r t o e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o o n d a t h i j w i l d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t o v e r m a k i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a n h e t a t t e s t . B i j e e n p a r i g h e i d v a n a i l e y e n n o t e n m a g v r i j g e s t e l d w o r d e n v a n d e z e
f o r m a l i t e i t e n . "
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a r n v e r k l a a r d e n , d e a n d e r e p e r s o n e n o n d e r e e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e s t e l d e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f , d e d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , w o r d e n d e a a n d e l e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d , W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e o n t b i n d i n g e n d e e r o p v o l g e n d e v e r e f f e n i n g y a n d e v e n n o o t s c h a p , b e z i t a l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t B i j p a n d g e v i n g w o r d e n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p a n d g e v e r , m a a r b i j o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d o o r d e p a n d h o u d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) J e a n - P i e r r e R o o m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W e r d s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e m e t v e r z a k i n g a a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a t t s b l a d