09/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r ï i e : v a n d e a k t e
w Ï n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 3 0 S E P , 2 0 1 4
t o r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e , i t i e p i * e m H R e g e n d e ' A r r r s f i e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 5 9 . 0 4 1
1 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E B O M V A N D R I E S S C H E , B E D R I J F S R E V I S O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , K o n i n k l i j k e K a s t e e l d r e e f 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N D E B O M V A N D R I E S S C H E , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , K o n i n k l i j k e K a s t d e e l d r e e f 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 , 1 5 9 . 0 4 1 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 1 3 j u l i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n : d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 5 1 0 8 9 1 4 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n ,
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d ' D E G E E S T , B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , R o g i e r l a a n 2 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t é p h a n e d e L o v i n f o s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
' I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " J A N D E B O M V A N D R I E S S C H E , B E D R I J F S R E V I S O R " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 1 4 . 5 2 2 , 6 0 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 1 4 . 5 2 2 , 6 0 ¬ .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 9 . 5 9 2 , 2 6 ¬ d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A " J A N D E B O M V A N D R I E S S C H E , B E D R I J F S R E V I S O R " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p d a t u m v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e B V B A b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " D E G E E S T , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t é p h a n e d e L O V I N F O S S E
B e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L p L k m e l d e n R e c t o t e l a a m e n h o e d a n i 9 h e í d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s h e t z i j v a n d e p e r s o , - % n ( e r í ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r : d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V c b e h c a a r B e t ! S t a a
a
:
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t i j d i g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a , e n v e r k l a a r t h i e r o m t r e n t g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n , z o d a t d e z e m e t e e n p a r i g h e i d ;
w o r d e n a a n g e n o m e n e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d e n ,
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g o e d e n b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d
t e o n t b i n d e n , h a a r d e f i n i t i e f i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t a l h i e r d a t e r o p h e d e n g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n h o o f d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e s t a a n . D e z e v e r k l a r i n g w o r d t o o k g e d a a n d o o r g e z e g d e r e v i s o r i n z i j n b o v e n v e r m e l d r e v i s o r a a l
v e r s l a g , z o d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e z a l v e r s c h u l d i g d z i j n
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d a t h i j z i c h p e r s o o n l i j k e n g a g e e r t t o t
d e z e b e t a l i n g , a a n g e z i e n d e z e b e d r a g e n n i e t z i j n g e c o n s i g n e e r d .
D e t e r u g n a m e v a n a l l e r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" J A N D E D O M V A N D R I E S S C H E , B E D R I J F S R E V I S O R " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m a l l e b e w e r k i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n w e l k e z o u d e n n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n
b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r D E B O M V A N D R I E S S C H E J a n , v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n j e g e n s g e l i j k w e l k e o v e r h e i d s - o f p r i v a t e i n s t a n t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t à r t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k C v e r r n e l d e n " r e c t o . N a a f . n h o e d a n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) i i ( e r i ) b e v , . . t d d e r e c h t s p e r s o a n t e n a s n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a G = n h a n d t e k e n i n g