14/05/2014
ÿþ M t . d W o l d 1 j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l I * U l j j 1 , 1 1 1 l I l 1 1 1 l l
a ,
B e
S t a
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N e e o e c e , 1 4 e i & t i 6 & J r
R I t b n . V a r " 1 < î t i e b . i % 4 r e M i
e v e , z E l 2 0 1 4
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 2 4 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J A N S T R U B B E
v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L U K H E I D
Z e t e l : 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , B O L L O S T R A A T 1 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k N 8 2 b l a d 1 3 v a k 8 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t o m h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n . H e t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t :
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e e n g e r o e p e n o m t e
b e r a a d s l a g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g :
E r w o r d e n g e e n n i e u w e p r o j e c t e n i n h e t v o o r u i t z i c h t g e s t e l d .
W i l s t e l l e n v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n w e g e n s s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K e e r b e r g e n , 1 4 m a a r t 2 0 1 4 .
S t r u b b e J a n K u i j e r A n n e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b i j g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
X I , C o n c l u s i e
O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r t e 3 5 2 0
Z o n h o v e n , T i e n c i e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d e z a a k v o e r d e r s v a n . d e B V B A ' M A N S T R U B B E " , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e b b e n o p g e s t e l d ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n
¬ 4 9 . 0 9 8 , 4 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 9 4 . 8 4 6 , 2 5 ;
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , w i j v a n o o r d e e l z i j n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , o n s v o o r g e l e g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . W e w e n s e n e v e n w e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n m . b . t . e e n l a t e n t a a n w e z i g r i s i c o t . a . v , m o g e l i j k e b e l a s t i n g s c h u l d e n d i e . z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t h o o f d e v a n t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k : v a n v e n n o o t s c h a p p e n I n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e Z o n h o v e n , o p d a t u m v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r B V O . V . V . B V B A ' " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v a n d a a g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t e e n p a r i g t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r J a n S t r u b b e , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 1 5 2 H e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d . I n g e v o l g e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e i n d i g e n d e m a n d a t e n v a n d a z a a k v o e r d e r s .
t v , t f o r i d 4 n a a n h e t B e l g i s c h D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t i s t d a t a a n g a a n d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t a f g e w e k e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t a a t s b l a d D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u L I l I u h L 1 I L 1 I l ( ~ u ~ ~ ~ u ~ u M u ~ u
* 1 9 1 8 9 6 8
h I F E R G E # _ E G D
0 1 U F F j , 2 . 0
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 2 4 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : J A N S T R U B B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o l l o s t r a a t 1 5 2 - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o l g e n s h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d t e K e e r b e r g e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g v o l g e n d e b e s t i s i s n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d ;
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n g o e d ;
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n , m a n d a a t ;
4 . D o o r d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g h e e f t g o e d g e k e u r d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r J a n S t r u b b e , B o l l o s t r a a t 1 5 2 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r .
E r d i e n d e g e e n b e d r a g g e c o n s i g n e e r d t e w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
J a n S t r u b b e
v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .