30/05/2013
ÿþv o o s b e h o u c a b n h B o l g i s S t a a t s t
m o l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A N 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 8 1 7 . 8 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J B B U S I N E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e t e l : G u i l i e l m o M a r c o n i l a a n 3 1
1 7 8 0 W e m m e l
1 [
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , d a t b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
; : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B B U S I N E S S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , G u i l i e l m o M a r c o n i l a a n 3 1 . D i e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
L i E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 0 1 a p r i l 2 0 1 3 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 9 a p r i l 2 0 1 3 a a n g e h e c h t . : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n R a v e r t , S t e v e n s & : C o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . "
; ; D i t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b r e n g t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 9 a p r i l 2 0 1 3 d i e e r a a n g e h e c h t i s .
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t . w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " R A V E R T , S T E V E N S & C o ' ' , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c R A V E R T , ; b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
; " i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
v a n d e B V B A J E B U S I N E S S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 9 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d t ; m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e z e s t a a t p e r 1 9 a p r i l 2 0 1 3 e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 0 3 . 4 3 3 , 0 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n i 4 0 2 . 6 3 3 , 0 7 E U R .
" u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e ;
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
i ; D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k ;
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r ;
a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 .
B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C o "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c R A V E R T
; B e d r i j f s r e v i s o r ' :
; , D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n ;
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . D e l
v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r
V o o r , b é h o u d e t f
a a n h i t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l u i t ; V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t
V i e r d e b e s l u i t : K w i j t i n q a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a r d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
V i j f d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B
B U S I N E S S " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
Z e s d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n d e d o c u m e n t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r
b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 1 7 8 0 W e m m e l , G u i l i e l m o M a r c o n i l a a n 3 1 .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r J o h n B a e c k e n s , v o o r n o e m d , a l s o o k a c c o u n t a n t s k a n t o o r F i s c a m a r C V B A , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l a u w a a r t s l a a n 3 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , a a n t o t b i j z o n d e r e
l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n u t t i g e n l o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j e l k o n d e m e m i n g s i o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T e d i e n e i n d e , z u l l e n v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n
m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e
d o e m
B í j T á g é n b i j l i ë f B e i m c f i S T á á t s b T á d _ 3 0 7 0 5 1 2 Ü T 3 - A n n e x e s d u M ô j i i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g