25/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 6 5 1 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J C V
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : T E 1 8 3 0 M A C H E L E N , K O N I N G I N F A B I O L A L A A N , 9 5
O n d e r v e m a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R V R O E G D E
O N T B I N D I N G - O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G - M A C H T E N .
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r o n s , M e e s t e r C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V i l v o o r d e , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V i l v o o r d e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J C V " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 9 5 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A .
M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 0 8 j u l i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v é r 5 r h e d e n i s v a s t g e s t e l d e n w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g d o o r M e v r o u w K r i s t i e n S T E V E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t i a a n , 1 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d a t e e r d 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s " n e v a r i e t u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e M e v r o u w K r i s t i e n S T E V E N S , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r m e l d , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r i n z i j n v e r s l a g v o o r m e l d l u i d e n a i s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " R A V E R T , S T E V E N S & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t i a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K r i s t i e n S T E V E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , d a t
- i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 5 ° , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A J C V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e z e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 7 . 7 8 6 , 9 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 2 . 3 4 1 , 9 5 E U R .
. u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
« p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e r g e e n s c h u l d e n z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C o "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
K r i s t i e n S T E V E N S
B e d r i j f s r e v i s o r
D e g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o r m e n s a m e n é é n g e h e e l , w e l k e v e r s l a g e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r e n s a m e n m e t d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
n e e r g e l e g d / o n t e n
b e h a a B e l S t a a
1 6 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c l e r l a n d s t a l i g e
e i r e e d e l B r u s s e l
O p
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
U I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n
v a n a f 2 8 . 0 8 . 2 0 1 4 .
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r a a n w i e d é c h a r g e
w o r d t v e r l e e n d .
S T E M M 1 N a
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R E F F E N I N G I S B E Ë I N D I G D .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r M A R C O S D E V A R G A S A Z E V E D O V i t o r , w o n e n d e t e 1 8 3 0
M a c h e l e n , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n , 9 5 , s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e
v e r e f f e n i n g i n f e i t e i s b e ë i n d i g d , d a a r g e e n e n k e l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g n o g m o e t w o r d e n g e d a a n .
A l l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v e , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n l e s t e
v a n d e h i e r v o r e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n t t e d i e n e i n d e e e n a f z o n d e r l i j k e v e r k l a r i n g w a a r b i j h i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t
e l l e n o g e v e n t u e l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e e d s o n t s t a a n o f n o g t e o n t s t a a n , p e r s o o n l i j k t e n l e s t e t e
n e - m e n ,
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d ,
V I E R D E B E S L U I T A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J C V " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e H e e r M A R C O S D E V A R G A S A Z E V E D O V i t o r M a n u e l , v o o r n o e m d ,
a a n w i e d a a r e n b o v e n a i l e m a c h t e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t o e b e d e e l d w o r d e n t e n e i n d e
- d e i n s c h r i j v i n g i n h e t k r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n d o o r t e h a l e n e n h e t B . T . W . - n u m m e r t e
s c h r a p p e n ,
- a i l e n o d i g e s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X V ' , m e e r b e p a a l d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
E n , m e t d i t d o e l , a i l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U l T T R E K S E L , e n k e l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n
d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
4 - ' I V o o r - b e h c e i c . . i é n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g