ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M n d P U F i 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 8 8 . 0 4 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J D C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e M a t t e i n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r W e n d y C l a e s w o n e n d e D e M a t t e i n 1 1 5 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2
J a n D e r i e u w Z a a k v o e r d e r
1 1 5 1 7 9 0 A f f l i g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
* i a o s a ~ ~ s *
' + 4 M A I M U
m u s s i e
G r i f f i e
B i j l a g e n r i j - h e t - B e l g i s e h 8 t a a t s t r l a c t 2 5 f 6 5 t 1 1 1 1 2 _ A - m t e x é " s t ü - M u i t i t u r b é l g ë
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i i i i u i i i i ~ i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 8 8 . 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J D C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e M a t t e i n 1 1 5 1 7 9 0 A f f l i g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w W e n d y C l a e s , w o n e n d e D e M a t t e i n 1 1 5 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
J a n D e r i e u w
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b î j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 C I M M I L I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 1 8 8 . 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
P e e T 9 ' e l e S a i Q n i v
e n s c h o p
1 ô F F e
~ ~ r 9 ' ~ e v e j 1 N G r i f f i , ~ ~ , J
~ ~ ~ f J ~ r j f i k . t l a T 1 , " ~ ~ ~ ~ ~ i
~ p h ~ ~ d ~ l
1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e m , d e M a t t e i n 1 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g - W i j z i g i n g d o e l - V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r -
= W i j z i g i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t t e A s s e I o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 , 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n r e g i s t e r o b a 5 b o e k 0 b l a d 0 v a k 1 0 1 1 " b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g w o r d t d e b e n a m i n g :
" Z A K E N K A N T O O R D E R I E U W ' e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e s b e t r e f f e n d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 2 m a a r t 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 7 m a a r t 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n ,
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n b a n k , s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l d e n a a n t e t r e k k e n , d i t a l l e s c o n f o r m d e g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e o r d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n = m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V i e r d e b e s l i s s i n g - V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m d i t a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n b i j g e v o l g h e t b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n v a n a f é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r m e t a a n p a s s i n g v a n : a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ « V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e l e g g e n o p d e e e r s t e ' , m a a n l a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n c l e s t a t u t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g O n t s l a g v a n v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w D e R i d d e r D a n i ë l l e , e n b i j g e v o l g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r b i j d e z e k w i j t i n g v a n h e t d o o r h a a r w a a r g e n o m e n m a n d a a t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n