17/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 8 K I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i f f t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 1 3 8 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 t 1 8 6 . 2 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J E F T E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r m a r k t 2 1
3 2 9 0 D i e s t
O n . e r w e r o a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P A R M E N T I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E : G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n : b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N B I J G E V O L G W I J Z I G I N G V A N D E T E K S T V A N D E E E R S T E A L I N E A V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 3 2 9 0 D i e s t , K a r d i n a a l :
M e r c i e r s t r a a t 2 4 n a a r 3 2 9 0 D ' e s t , B o t e r m a r k t 2 1 , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 i ! a u g u s t u s 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r : i ! n u m m e r 1 3 1 3 8 5 6 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e ! s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t , B o t e r m a r k t 2 1 " .
K A p I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n ! b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n f i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e i v e n n o o t s c h a p i n t w e e f a s e s t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d i e u r o 4 2 7 , 5 0 0 , 0 0 ) o m :
1 ) e e r s t d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i b e r e k e n d v o l g e n s : d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p ! n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 3 6 0 , 0 0 ) m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 1 0 . 1 4 0 , 0 0 ) e n
2 ) v e r v o l g e n s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e i ! a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r , d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t : r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . .
i ! I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e l i ! v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t h u n n e t t o - d i v i d e n d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g ! a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e ! n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g ! g e p l a a t s t i s , d a t h e t k a p i t a a l i n d e e e r s t e f a s e w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ! : e u r o ( E 7 9 . 3 6 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ! v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 4 1 0 . 1 4 0 , 0 0 ) , w a a r n a d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o u 1 1 . 1
_
i n k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 9 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
W I J Z I G I N G V A N D E T E K S T A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 9 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 6 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M A C H T I G I N G V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r b a n c k , P l a s & P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 7 0 0 . 7 5 9 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r b a n c k P e t e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n n e t
E 3 e I g i s c h
S t a a t s b l a d
28/03/2014
ÿþ' M o d W o r d 1 L I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z E U
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 M A R [ 2 0 1 4
D E G P R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 8 6 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E F T E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r m a r k t 2 1 - 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e k r a c h t i g i n g v a n b e n o e m i n g e n b e s l i s s i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e k r a c h t i g t a l l e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e n o m e n e n g e s t e l d d o o r M e v r o u w T e s s a R u b b e n s , w o n e n d e t e 9 7 5 0 O u d e g e m , O u w e g e m s e s t e e n w e g 1 4 2 .
H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w T e s s a R u b b e n s , v o o r n o e m d , n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e , j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S t e f a a n R u b b e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .