04/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d e e
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 M 1 1 ) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 O K T , 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
g t e 4 e - n r ? M b l e i g e e l e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 4 3 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E K A T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : H e m e l s t r a a t 1 2 - 1 6 5 1 L O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e h e e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n o e m t a a n d e f u n c t i e s v a n b e h e e r d e r , M e v r o u w C a r o l e W e b e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S o c a t h i ( g e l i q u i d e e r d ) . B e h a l v e a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s z i j n m a n d a a t g r a t i s . H i j z a l d i r e c t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 a f l o p e n . T e k s t
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
V I S I O N A C T I O N S P R L
A f g e v a a r d i g d e b e h e e r d e r
V e r t e g e n i w o r d i g d d o o r D e H e e r G a i l l a r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2013
ÿþ M a l W o r d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ Á
B R U S S E L
G r i f f i e ® 5 A V R . 2 0 1 3
. ! l i o e i i i e i i u i u i
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a S t
O n d e r n e m i n g s v r : 4 5 9 . 8 4 3 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E K A T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 3 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o v e r d r a c h t v a n h e t h o o f d k w a r t i e r b e s l u i t
V a n w e g e e x t r a c t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n B e s t u u r 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3
- V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e d r a g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 1 6 2 0 : D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 3 t o t 1 6 5 1 L o t , H e m e l s t r a a t 1 2 . D e z e b e s l i s s i n g g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
D e v e r g a d e r i n g i s o m 1 1 u 1 5 g e s l o t e n .
G e d a a n t e D r o g e n b o s , o p 1 3 m a a r t 2 0 1 3
V I S I O N - A C T I O N B V B A
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
D h r . V i n c e n t G a i l l a r d
P e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 27.08.2012 12517-0410-025
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 11.07.2011 11273-0211-025
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 06.08.2010 10389-0142-025
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 23.07.2009 09447-0104-022
23/04/2015
ÿþM a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i n n t v A n p n n
1 3 A P R . 2 0 9 5
t e r g r i f f i e v a n d e f 4 e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o & 1 5 1 f f e l d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 4 3 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E K A T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e i : H e m e l s t r a a t 1 2 - 1 6 5 1 L O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t
V E R S L A G V A N D E U I T Z O N D E R L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 M A A R T 2 0 1 5
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w C a r o l e W e b e r s i n d s 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 g r a t i s g e o e f e n d i s .
2 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t p r o c u r a t i e a a n B V B A O D B & A S S O C I E S , B T W B E 0 8 3 0 2 4 9 7 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e R a n s , s e c r e t a r e s s e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g d i e n s t e n d e M o n i t o r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t :
V I S I O N A C T I O N S P R L
A f g e v a a r d i g d e b e h e e r d e r
V e r t e g e n w o r d i g d d o o r D e H e e r G a i l l a r d
8
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 26.08.2008 08606-0063-018
27/08/2007 : BL665146
29/09/2005 : BL665146
28/07/2004 : BL665146
21/08/2015
ÿþ M Q d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u i U I 1 I I I I Y I I ~ I N I I V u
1 2 A 5 . 2 0 i 1 3
~
` ~ r i a s ~ k i ï s v a n ~ ~ ~ i l ~ ~ ` ' - ~ ? C ' ' " ~ ! , ` r ~ ~ . ~ . ~ , G : . ~ .
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O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 9 . 8 4 3 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E K A T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : H e m e l s t r a a t 1 2 - 1 6 5 1 L O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e h e e r d e r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 5 d a t d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e m a n d a t e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a r e n
D e v e n n o o t s c h a p V I S I O N - A C T I O N B V B A ( B T W 0 4 3 2 8 6 0 7 1 8 , i n L a s n e , G e n e r a a l L o b o u l a a n 2 2 , d i e d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , M i j n h e e r V i n c e n t G A I L L A R D w o r d t v e r t e n g w o o r d i g d , a a n d e f u n c t i e s v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p V I S I O N - A C T I O N B V B A ( B T W 0 4 3 2 8 6 0 7 1 8 , i n L a s n e , G e n e r a a l L o b o u l a a n 2 2 , d i e d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , M i j n h e e r V i n c e n t G A I L L A R D w o r d t v e r t e n g w o o r d i g d , a a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r
D e H e e r G u y M A G E R M A N S , r u e d u P o t e a u 9 t e 6 9 5 0 N a s s o g n e , a a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t :
V I S I O N A C T I O N S P R L
A f g e v a a r d i g d e b e h e e r d e r
V e r t e g e n w o r d i g d d o o r D e H e e r G a i l l a r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2003 : BL665146
17/07/2003 : BL665146
18/09/2002 : BLA117563
25/12/2001 : BLA117563
04/09/2001 : NI083295
13/10/1998 : NI83295
29/01/1997 : NI83295
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 16.08.2016 16433-0593-027