16/10/2014
ÿþ" ç m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
B s L G § 6 - 1 0 - 2 0 1 4
O h
. . . . . c H T B A N W I N T
o l H A N D E L
° 9
L G I S C H
I I I M M I 3 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 9 5 5 . 3 5 2
! ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J e m a v a C o n s u l t I I I l 9 8 0 0 D e i n z e
i l O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r - v e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o t e n - i
i ! s l u i t i n g v e r e f f e n i n g . ,
:
. .
' r ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s N E I R I N C I O C , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e ,
i .
v e r v a n g e n d e m i j n a m b t g e n o o t M i c h e l I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , o p 2 7 s e p t e m b e r i
2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ` . :
; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J e r n a v a C o n s u l t " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e
i 3 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 5 5 . 3 5 2 - R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ! I b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
i V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , v a s t s t e l l i n g
l i d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o l g e n d e :
! I a ) o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d ,
l ! h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
l i g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d
i i c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
i l b ) o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e d r i f f s r e v i s o r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
i i d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , " B l o m m a e r t & C o " t e , 9 0 6 0 G e n t b r u g g e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 5 5 / 3 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n n y B l o m m a e r t , ,
i l b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g ,
,
! ! o p g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : ' B e s l u i t
: , .
. r D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r j u n v a n V I A V A C O N S U L T B V B A , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e . i t t t i i 3 0 i 2 0 1 4 J E t .
,
! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 3 3 w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e l i p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d . D e z e s t a a t I
i l v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , h o u d t r e k e n i n g m e t d e ,
i l v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 2 . 3 7 8 , 8 8
i I E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 . 8 4 7 , 2 0 E u r c x
i I O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n i
I ! d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j !
! i v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t ,
.
: I c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . I
i ! O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e .
. , .
i i n o r m e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
! I j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n
: w o r d e n e n i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s
. :
I ! r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n . .
i l G e n t b r u g g e , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 B l o m m a e r t & C o B e d r e s r e v i s o r B V o v v e B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d
,
i l d o o r ( g e t e k e n d ) J o h n n y B l o r n m a e r t B e d r i f f s r e v i s o f ' O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T e n B o s s e 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d 1 1 . 1
, V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. t e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r i e g g i n g
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
V e r k l a r i n g a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V e r s l a g g e v i n g .
B e s l i s s i n g o m d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . V e r k l a r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - O n t b i n d i n g
B e s l i s s i n g o m , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a i s a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 , a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
B e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n v a s t s t e l l i n g d a t c u m u l a t i e f a a n a i l e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n v o o r n o e m d a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n . D e r h a l v e b e s l i s s i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
E v e n e e n s b e s l i s s i n g d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n . V o o r z o v e r n o d i g z o u b l i j k e n t e z i j n , b e v e s t i g i n g d o o r d e v e n n o t e n d a t z i j b e r e i d z i j n o m a i l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , d i e p a s t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l e s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r g e s l o t e n v e r k l a r i n g v a n d e a f r e k e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J e r n a v a C o n s u l t " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e e c h t g e n o t e n J e a n M a r i e V a n d u y f h u y s - A n n e - M i e k e C a l l e n s , t e 9 8 0 0 D e i n z e , T e n B o s s e 3 3 .
Z e s d e b e s l i s s i n g - K w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a s t s t e l l i n g v a n m a n d a a t b e ë i n d i g i n g . B e s l i s s i n g o m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J e a n M a r i e V a n d u y f h u y s v o o r z i j n b e h e e r a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a r i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d E s .
V o l m a c h t :
V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n B V B A a c c o u n t a n c y W e s t e l i n c k , t e 9 2 2 0 H a m m e , K r u i s b e e l d s t r a a t 1 9 3 , e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i h e t n o d i g e t e d o e n b i j a i l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L u c a s N e i r i n c l o c , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M i c h e l I d e , t e H a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e o d :
- U i t g i f t e a k t e
V e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g b e c i r e r e v i s o r )