01/02/2012
ÿþI m " "
h a
. e t .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d S e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o a h a n 0 e
t e L e u v e n , d e 1 J A N . 2 0 1 2
D % M i e F I E R ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1
1
" i a o z e e s s R
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 1 8 . 9 2 5 . 6 6 6 - R P R L e u v e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J e n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G l a b b e e k s t r a a t 1 5 1
3 4 5 0 G e e t b e t s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l G E E B E L E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e L o m m e ! , ; K e r k p l e i n 2 0 - 2 1 - 2 2 o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e r ? a a n s p r a k e l i j k h e i d ' J E N A ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 4 5 0 G e e t b e t s , . : s " G l a b b e e k s t r a a t 1 5 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 1 ,
E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p
z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e
v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e i : v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , ; ' d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p " ' z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
c ) S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n ; z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d , : e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n : z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n . d e z e l f d e a a r d e n : d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e : w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
b ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t : : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
d ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
e ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V i e r d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d d . 2 1 d e c e m b e r ' 2 0 1 1 v a n h e t b e s t u u r o r g a a n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A " E n g e l e n & P a r t n e r s ' ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , l l g a t l a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e h e e r B e c k e r s L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e s t a a t w a a r o p a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n o p v o o r h a n d d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
b ) H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A " E n g e l e n & P a r t n e r s " t e H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e c k e r s L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " C o n c l u s i e s
O n d e r g e t e k e n d e L u c B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H A S S E L T , l l g a t l a a n 2 1 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n m e v r o u w B A E T E N N i c k y , b e s t u u r d e r v a n d e C V O A " J E N A " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n : b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e C V O A " J E N A " ; o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 7 . 1 0 0 , 0 0 E u r o d o o r :
* l n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o d o o r m e v r o u w B A E T E N N i c k y ;
* l n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
d a t :
* O n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
* O p g r o n d v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d e e n o o r d e e l t o t u i t i n g t e b r e n g e n o v e r h e t f e i t d a t v o o r m e l d e s t a a t e e n j u i s t , v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t w i j o n s o n t h o u d e n v a n e n i g e u i t s p r a a k b e t r e f f e n d e d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ;
* H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , g r o o t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g E u r o a c h t e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( 1 8 . 8 6 2 , 9 8 ) , n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o b e d r a a g t .
H a s s e l t , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " ,
L u c B E C K E R S , B e d r i j f s r e v i s o r . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ;
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r ' 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ; a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J E N A ' , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J E N A " .
V i j f d e b e s l i s s i n g
A a n n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J E N A " .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , m e v r o u w
B a e t e n N i c k y , v o o r m e l d . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h a a r t o i o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
g e v o e r d b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
m e v r o u w B a e t e n N i c k y D a r j a Y v o n n e , g e b o r e n t e D i e s t o p 2 8 a p r i l 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 4 5 0
: G e e t b e t s , G l a b b e e k s t r a a t 1 5 1 , d i e a a n v a a r d t .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e n t . - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " J E N A " .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 4 5 0 G e e t b e t s , G l a b b e e k s t r a a t 1 5 1 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e g e l e i d e n v a n u i t z o n d e r l i j k e v o e r t u i g e n .
D i t d o e l d i e n t z o r u i m m o g e l i j k g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 6 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r s o r g a a n - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e - v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e t w o r d t ! v a s t g e s t e l d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t i v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
. N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; 3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n 4 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g