10/04/2014
ÿþ M o d w o r e 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u t
a a n h B e l g i s S t a a t s b
l u m p
s B R U S S E L
r r l 1 = M * 2 W 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 0 9 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J e v a s c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 6 7 , 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 1 6 . 3 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
D e h e e r H e r m a n V a n R i e t t e o n t s l a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H e m a C o n s u l t & I n v e s t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 e n m e v r o u w M a r i a n n e V a n B i e s e n t e b e n o e m e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H e m a C o n s u l t & I n v e s t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e h e e r H e r m a n V a n R i e t t e o n t s l a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a r i n v e s t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 e n m e v r o u w M a r i a n n e V a n B i e s e n t e b e n o e m e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a r i n v e s t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e h e e r H e r m a n V a n R i e t , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , P a t a t e s t r a a t 5 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
V a r i n v e s t M a r i a n n e V a n B i e s e n B e s t u u d e r H o m e C o n s u l t & I n v e s t N V B e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i a n n e V a n B i e s e n V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r i a n n e V a n B i e s e n
H e r m a n V a n R i e t
B e s t u u r d e r
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 21.08.2013 13441-0148-014
30/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 0 9 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e v a s c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 6 7 , 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 2 o m 2 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 ,
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m :
- d e N V H e m a C o n s u l t & I n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n R i e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , R o b b e e k s t r a a t 3 3 4 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 3 . 2 1 4 . 9 7 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n
6 j a a r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
N V V a r i n v e s t
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e r m a n V a n R i e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 i a i a e a i s 1 ,
; ) 1 ( e V *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 0 . 1 0 9 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; J e v a s c o
( v e r k o r t ) :
I I I I I l l l l l d l l E I I u
" 1 2 1 3 1 6 0 8 +
_ r
I A
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B s t
7 s a . 7 . 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 6 7 , 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 a m 2 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m :
- d e N V V a r i n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n R i e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 , 1 1 3 . 5 6 2 , t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H a a r m a n d a a t i s
b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- d e N V V a r i n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n R i e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , R i n g l a a n 6 7 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 1 1 3 . 5 6 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
M a r i a n n e V a n B i e s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 05.07.2012 12260-0372-014
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 28.06.2011 11224-0076-014
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 30.07.2009 09523-0347-014
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 31.07.2008 08516-0396-022
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 29.06.2007 07313-0244-021
04/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 27.06.2006 06370-0465-014
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 30.09.2005 05743-3947-012
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 08.07.2015 15294-0006-014
27/12/2004 : OU046468
15/06/2004 : OU046468
15/05/2003 : OU046468
08/05/2002 : OU046468
29/06/2000 : AA055206
03/06/1999 : AA055206
09/07/1994 : AA55206
01/01/1993 : AA55206
01/01/1992 : AA55206
01/01/1989 : AA55206
01/01/1988 : AA55206
14/01/1987 : AA55206
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.04.2016, NGL 30.08.2016 16542-0567-014