17/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
_ d k i = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W N V ~ I W I ~ ~ ~ I W V N ~ I N N
* i 3 o i o a e ~ =
m ' U . á S E L
D ? J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 2 1 . 4 9 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E W E L I S P A L L A D I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; ( V E R V R O E G D E ) O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G ( V A N D E V E R E F F E N I N G )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J E W E L ' S P A L L A D I U M g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 3 1 1 5 8 3 1 b e s l i s t h e e f t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r a f m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e ( l o p e n d e ) j a a r r e k e n i n g ( a f t e s l u i t e n o p d a t u m v a n a k t e ) , g o e d t e k e u r e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d a t e r s i n d s d i e n g e e n a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n g e w e e s t z i j n .
A l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d e c h a r g e w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t h u i d i g ( l o p e n d ) b o e k j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G . V E R S L A G E N .
a . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n
* h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n v e r m e l d i n v o o r m e l d e a g e n d a , e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , é n
* v a n h e t ( c o n t r o l e ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p
h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , b o e k h o u d k u n d i g a f g e s l o t e n o p 1 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
V o o r m e l d e s t a a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
b . E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e b e s l u i t e n v a n h e t ( c o n t r o l e ) v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o p d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
l {
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J e w e l ' s P a l l a d i u m e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 6 , 9 2 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 6 , 9 2 e u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . V o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g .
O n d e r g e t e k e n d e m a a k t e e n v o o r b e h o u d v o o r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e s c h u l d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t e v e n t u e l e b i j k o m e n d e k o s t e n d i e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n u i t t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s o v e r d e a f g e l o p e n e n h u i d i g e p e r i o d e s .
O p g e s t e l d t e A s s e , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A
( g e t e k e n d ) S a s k i a L u t e i j n
B e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s - n a o n d e r z o e k - h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n v o o r m e l d W e t b o e k g e h o u d e n i s .
D E R D E B E S L I S S I N G . ( V E R V R O E G D E ) O N T B I N D I N G .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a c t i e f i s e n b e s l o t e n h e e f t h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e ë i n d i g e n e n i n d e t o e k o m s t o o k g e e n a c t i v i t e i t m e e r z a t h e b b e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t o t d e ( v e r v r o e g d e ) o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G . V A S T S T E L L I N G V A N D E " D E F A C T O " V E R E F F E N I N G .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d e n d a t b i j g e v o l g h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h e e l w e r d v e r e f f e n d e n v e r d e e l d e n d a t d e a f r e k e n i n g m a g o f k a n g e s l o t e n w o r d e n .
- A l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e z e v e r e f f e n i n g .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t
1 . d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ;
2 . d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . d a t e r g e e n s c h u l d e n ( m e e r ) t e v e r e f f e n e n z i j n ,
B i j g e v o l g k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n
h i e r n a s p r a k e , d a d e l i j k v o l t r o k k e n w o r d e n .
V I J F D E B E S L U I T . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t , v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g a l s a f g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s b e ë i n d i g d e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E W E L ' S P A L L A D I U M d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n o p h e d e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r ) .
B i j g e v o l g b r e n g t d e z e b e s l i s s i n g v a n r e c h t s w e g e o v e r d r a c h t m e e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n a a n d e v e n n o t e n d i e e r z i c h p e r s o o n l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e e n / o f n i e t g e c o n s i g n e e r d e p a s s i v a v o o r z i j n / h a a r / h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g t e n e m e n , t e v e r e f f e n e n e n t e b e t a l e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n , b e s c h e i d e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e B V B A A c c o f i s k a , g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 L e n n i k , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o g e r D e N u l , d i e d i t o p z i c h n e e m t .
o . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n d e s o m m e n e n w a a r d e n d i e ( n o g ) z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t a a n h e n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , g e s t o r t w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
L A A T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n a a n d e B V B A A c c o f i s k a , g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 L e n n i k , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o g e r D e N u l , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e e n i n h e t b i j z o n d e r m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e e v e n t u e l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g , e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e ( a n d e r e ) b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n ( w a a r o n d e r B T W - A d m i n i s t r a t i e ) m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g o f m e t h e t o o g o p d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
K O S T E N .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n / o f l a s t e n , i n w e l k e v o r m e n v a n w e l k e a a r d o o k , n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e ( v r i j w i l l i g e ) o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g ( v a n v e r e f f e n i n g ) t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e r e e d s w e r d e n v e r e f f e n d e n b e t a a l d
A F S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a w e r d e n b e s p r o k e n e n a f g e h a n d e l d e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
- O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e s l u i t i n g v e r w e z e n l i j k t i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e p e r s o o n l i j k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o t e n o m a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e e n / o f n i e t g e c o n s i g n e e r d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , t e v e r e f f e n e n e n t e b e t a l e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
08/07/2011
ÿþM o d 2 . t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e
R e c h t b a n k v a n K o l e d e ! t e A » t w e r p e n
o p 2 8 J U N I 2 - 1 1
D e G r l r t i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 2 1 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e w e l ' s P a l l a d i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i k s e b a a n 2 3 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
I I I I
+ 1 1 1 0 3 ] 3 ] "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 9 m e i 2 0 1 1 .
1 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 , i n t e w i l l i g e n e n h e m o n m i d d e l l i j k k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t C a p r i c o r p I n v e s t m e n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , D e n B o u w 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 1 . 0 0 4 . 0 7 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K . J . C o r d i a , w o n e n d e t e N L - 1 0 7 5 G Z A m s t e r d a m , J o h a n n e s V e r h u l s t r a a t 1 8 7 H .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 , a a n t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , v e r v a l l e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a n a a r B e l g i s c h r e c h t S p e c k , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 7 0 0 S i n t ' M a r t e n s - B o d e g e m , D o r p s p l e i n 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r . 0 4 5 6 . 2 2 8 . 4 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . S p e c k , w o n e n d e t e B - 1 7 0 0 D i l b e e k , B o d e g e m s t r a a t 3 0 0 .
H e t m a n d a a t v a n S p e c k V O F k a n b e z o l d i g d z i j n .
D e h e e r J . S p e c k
z a a k v o e r d e r u n F
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .