27/05/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' A -
1 1 1 1 1 1 I I I I I I U I I I I I I I I I I
* 1 4 1 0 7 2 9 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e . L e u v e n , d e 1 6 M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 6 , 2 4 - t i q . . À s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J 1 L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V a r e n b e r g s t r a a t 4 , B - 3 3 6 0 B i e r b e e k ( L o v e n j o e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
B l i j k e n s o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 2 m e i 2 0 1 4 h e e f t d e h e e r J o h n R i t e R e n é M a r i a D E V V I N I V E , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n m e t w o o n p l a a t s t e V a r e n b e r g s t r a a t 4 , B - 3 3 6 0 B i e r b e e k " ( L o v e n j o e l ) , B e l g i ë , t e z a m e n m e t e e n s t i l l e v e n n o o t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e :
T I T E L I - N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
( " C o m m . V . " ) .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " J I L " .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m " J I U z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n ,
b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n , u i t g a a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d h e t z i j
d o o r d e w o o r d e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " h e t z i j d o o r d e a f k o r t i n g ' C o m m . V , " o f " G O V " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e V a r e n b e r g s t r a a t 4 , B - 3 3 6 0 B i e r b e e k
( L o v e n j o e l ) , B e l g i ë .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 ) h e t i n t e k e n e n o p , h e t v a s t o v e r n e m e n v a n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n , a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s o f c o n t r o l e - o f v e r m o g e n s b e l a n g e n i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ;
2 ) h e t b e h e e r v a n a c t i v a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a , w a a r o n d e r a a n d e l e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n ;
3 ) h e t b e l e g g e n i n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n g e l d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , e n a n d e r e r o e r e n d e
"
w a a r d e n , u i t g e g e v e n o f g e h o u d e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c u l i e r e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ;
4 ) h e t t u s s e n k o m e n i n h e t ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n i n a l l e h o e d a n i g h e d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n v e r e f f e n a a r ,
5 ) h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , e n h e t g e v e n v a n v o r m i n g , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n p r o d u c t i e , a d m i n i s t r a t i e , o n t w i k k e l i n g e n m a r k e t i n g , . d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l ü g é i i - b i r l i e i f é l g i ï e - l i - S t a T i b l â d : " . 2 1 7 0 P n 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G ) h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e n a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
7 ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , b i j s t a n d e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r m e e r o p g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e v a n b e c i r e l e i d i n g e n f i n a n c i ë l e l e i d i n g e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n ;
8 ) h e t b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , s o c i a l e e n a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n ;
9 ) i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n n u t k a n z i j n ;
1 0 ) d e d e e l n a m e a a n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n e n e l k e a c t i v i t e i t v e r b o n d e n a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d ;
1 1 ) h e t v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n , l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n e l k e a n d e r e k r e d i e t v o r m o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r a a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 2 ) h e t w a a r b o r g e n v a n v e r b i n t e n i s s e n e n b o r g s t e l l e n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n p a n d o f h y p o t h e e k t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n t e w e e g b r e n g e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n w e l d a n i g e r e c h t s p e r s o o n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
T e n e i n d e h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n d i e e n i g e v e r g u n n i n g s p l i c h t o f b i j z o n d e r e t o e l a t i n g t o t u i t o e f e n i n g v e r e i s e n , n i e t u i t o e f e n e n t o t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n o f t o e l a t i n g e n h i e i t o e z i j n b e k o m e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n , z i j w o r d t o n t b o n d e n , o f w e l i n g e v o l g e e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t b e k o m e n , o f w e l k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I l - V E N N O O T S C H A P S V E R M O G E N R E G I S T E R V A N D E E L N E M I N G E N D E E L N E M I N G E N O B L 1 G A T I E S E N A N D E R E T I T E L S
A r t i k e l 5 : H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , - E ) e n b e s t a a t u i t t i e n ( 1 0 , - )
d e e l n e m i n g e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é r i f t i e n d e ( 1 1 1 0 ) v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . T e n o p z i c h t e v a n
d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e d e e l n e m i n g e n o n d e e l b a a r .
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
T I T E L l i i - D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 3 : D e w e r k e n d v e n e o t e n d e s t i l l e v e n n o ( o ) g e n ) . .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t é é n w e r k e n d v e n n o o t e n é é n o f m e e r d e r e s t i l l e v e n n o t e n .
H e t o n t s l a g o m w e l k e r e d e n o o k v a n d e w e r k e n d v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t B i j o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e w e r k e n d v e n n o o t w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r d e i n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n g e w e z e n o p v o l g e n d w e r k e n d v e n n o o t , o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e w e r k e n d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m o m e n t e e l d e h e e r J o h n R i t e R e n é M a r i a D E W I N N E , v o o r n o e m d e . A l l e o v e r i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t i l l e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n R i t e R e n é M a r i a D E W I N N E a l s w e r k e n d v e n n o o t o f i n g e v a l v a n z i j n o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , i n v o o r t k o m e n d g e v a l v a s t g e s t e l d d o o r e e n c o l l e g e v a n d r i e ( - 3 - ) g e n e e s h e r e n , z a l h i j o n d e r v o o r b e h o u d v a n a a n v a a r d i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s d a n a l s w e r k e n d v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d w o r d e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w A n j a B R E M S .
E l k o n t s l a g , t o e t r e d e n o f o p v o l g e n v a n e e n w e r k e n d v e n n o o t z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e n g r i f f i e v a n d e R e c h t v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
E e n s t i l l e v e n n o o t i s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l e n h e e f t b o v e n d i e n g e e n e n k e l e v e r p l i c h t i n g e e n i n b r e n g t e d o e n b o v e n o p z i j n o o r s p r o n k e l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l .
D e w e r k e n d v e n n o o t i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e w e r k e n d v e n n o o t i s d i e g e n e d i e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t a a n g e d u i d a l s w e r k e n d v e n n o o t , o f i n d e z e z i n t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e t r e e d t .
T I T E L 1 V - B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 6 ; B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t w e r k e n d v e n n o o t S t i l l e v e n n o t e n k u n n e n g e e n z a a k v o e r d e r z i j n . E e n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n n i e t o v e r g a a t t o t h e t b e n o e m e n v a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s o f i n d i e n d o o r o n t s l a g , o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i c i v e r k l a r i n g o f i n h e t g e v a l h e t e e n r e c h t s p e r s o o n b e t r e f t f a i l l i s s e m e n t , o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g , d e v e n n o o t s c h a p g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) m e e r t e l t , d a n w o r d t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e w e r k e n d v e n n o o t .
A r t i k e l 1 6 : V o l m a c h t e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . D e z e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) m a g / m o g e n n i e t d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n s t i l l e v e n n o o t . H u n v o l m a c h t d i e n t o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r d e w e r k e n d v e n n o o t . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D u s d a n i g e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d v a n a f h e t m o m e n t d a t z i j g e g e v e n w o r d e n t o t h e t m o m e n t d a t z i j h e r r o e p e n w o r d e n i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 8 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e v o l m a c h t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n g e l d e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n a a n w i e v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e w o r d t , o o k i n h e t g e v a l w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s t e l t , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d w a n n e e r d e z e t e v e n s d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n w e r k e n d v e n n o o t
I n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z e f d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a l t i j d v o o r a f g e g a a n z i j n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s w e l k e h i j h a n d e l t
V o o r z o v e r e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r t e l t , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n d o o r d e w e r k e n d v e n n o o t .
T I T E L V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
A r t i k e l 2 1 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e t i j d s t i p .
T I T E L V I - J A A R R E K E N 1 N G V V 1 N S T V E R D E U N G R E S E R V E
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g m e d e d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p d e z e d a t u m s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s o p e n w o r d t d e j a a r r e k e n i n g v a s t g e s t e l d . I n d e m a t e w a a r i n d i t w e t t e l i j k w o r d t v e r e i s t s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e v e n e e n s e e n j a a r v e r s l a g o p m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 3 3 : R e s u l t a a t , r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g , e i n d e j a a r s d i v i d e n d e n , w i n s t r e s e r v e r i n g
H e t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t I e d e r j a a r z e f e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a s t s t e l l e n . D i t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t b e s t a a t u i t h e t r e s u l t a a t v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d , d e s g e v a l l e n d v e r m i n d e r d , m e t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t u i t v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n b e s l i s t w o r d t o m u i t h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , h e e f t e l k e v e n n o o t r e c h t o p e e n d e e l v a n d e w i n s t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l d e e l n e m i n g e n d a t h i j b e z i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s b e s l u i t e n d a t d e v o l l e d i g e w i n s t o f e e n d e e l d a a r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . I n d i e n e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t z a l d i t w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
A r t i k e l 3 4 : T u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p e l k o g e n b i k e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e k e n n e n o v e r d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n t e d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 5 : V o o r s c h o t d i v i d e n d e n
O p e l k o g e n b l i k k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n v o o r s c h o t d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . E c h t e r , i n d i e n o p h e t m o m e n t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g u i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t e r o n v o l d o e n d e u i t k e e r b a a r r e s u l t a a t i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a n d e n i s , d a n z i j n d e v e n n o t e n g e h o u d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e t i j d e n s h e t b o e k j a a r r e e d s o n t v a n g e n v o o r s c h o t d i v i d e n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n h e t p o s i t i e v e v e r s c h i l t u s s e n d e r e e d s u i t g e k e e r d e v o o r s c h o t t e n e n e r z i j d s e n h e t m a x i m a a l u i t k e e r b a a r r e s u l t a a t z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n d e h i e r o p v a n t o e p a s s i n g z i j n d e s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n i n z a k e r e s u l t a a t u i t k e r i n g a n d e r z i j d s . I n v o o r t k o m e n d g e v a l d i e n e n d e v o o r t e r u g b e t a l i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e v o o r s c h o t d i v i d e n d e n v e r m e e r d e r d t e w o r d e n m e t e e n m a r k t c o n f o r m e i n t r e s t v o e t D e z e m a r k t c o n f o r m e i n t r e s t v o e t w o r d t b e r e k e n d v o o r d e p e r i o d e d i e a a n v a n g t o p h e t m o m e n t v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v o o r s c h o t d i v i d e n d e n e i n d i g t o p h e t m o m e n t v a n t e r u g b e t a l i n g v a n h e t p o s i t i e f s a l d o , z o a l s b e d o e l d i n o n d e r h a v i g a r t i k e l , a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 6 : U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p , d e w i j z e e n o p d e p l a a t s b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
T I T E L V I I - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 9 : V e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e o v e r s c h o t
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e b e d r a g e n d i e n o d i g z i j n o m h e n t e b e t a l e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l d e e l n e m i n g e n d a t z i j b e z i t t e n ,
T I T E L I X - S L O T B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
T o t e e r s t e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h e t o g e n b l i k v a n d e h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t
D e h e e r J o h n R i t e R e n é M a r i a D E W I N N E , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , m e t w o o n p l a a t s t e V a r e n b e r g s t r a a t 4 , B 3 3 6 0 B i e r b e e k , B e l g i ë ( L o v e n j o e l ) d i e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n z i j n b e n o e m i n g a i s z a a k v o e r d e r v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , d e g r o o t t e v a n d e b e z o l d i g i n g z a l d o o r e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t u i t z o n d e r l i j k a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l e i n d i g e n o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o l m a c h t i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
O n d e r g e t e k e n d e n v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B u r g . C V B A C y n e x T a x &