24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I r j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E s . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 9 - 1 À , g 3 , j a ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J I M & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 0 B e e r s e l , D a c h e l e n b e r g s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r
1 . d e h e e r M A L L E N T J E R J i m m y , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D a c h e l e n b e r g s t r a a t 2 5
2 . d e h e e r M A L L E N T J E R E r i c , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D a c h e f e n b e r g s t r a a t 2 5
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n -
s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " J I M & C O " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D a c h e l e n b e r g s t r a a t 2 5 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i i ; w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r -
d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s , a g e n t -
s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
M a n a g e m e n t S e r v i c e s :
A d v i e s , c o n s u l t i n g , o r g a n i s a t i e e n t r a i n i n g o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n v o l g e n d e g e b i e d e n : a l g e m e e n ,
v e r k o o p , a a n k o o p , p r o d u c t , l o g i s t i e k , m a r k e t i n g , f i n a n c i e e l , i n f o r m a t i c a m a n a g e m e n t , h u m a n r e s o u r c e s h o r e c a ;
e n w e l n e s s
C o n s u l t i n g s e r v i c e s :
F u n c t i o n e l e e n t e c h n i s c h e c o n s u l t i n g e n t r a i n i n g , r o n d v e r k o o p , i n k o o p , m a r k e t i n g / p u b l i c i t e i t p r o d u c t e n
i n c l u s i e f p r o g r a m m a ' s , a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s p r o c e s s e n , b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e s , b e d r i j f s l o g i s t i e k i n .
a l l e m o g e l i j k e b e d r i j f s s e c t o r e n .
A d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n ( b i n n e n / b u i t e n ) , t u i n e n ;
V e r z o r g e n v a n e d u c a t i e v e a c t i v i t e i t e n ;
l o r o d u c t e n v e r k o o p :
H a n d e l d r i j v e n ( a a n - e n v e r k o o p v a n h a n d e l s g o e d e r e n ) a l s o o k p r o d u c t i e b e w e r k i n g e n i n a l l e m c g e l i j k e
s e c t o r e n ( z o a l s p a r k e t , t e g e l s , m e u b e l e n , d e c o r a t i e k l e d i j , v r i j e t i j d s p r o d u c t e n , v o e d i n g e n w e l n e s s p r o d u c t e n ,
n i e t b e p e r k e n d ) .
A d v i e s e n c o n s u l t i n g e n t r a i n i n g r o n d a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e , t e l e c o m e n f o t o g r a - :
f i e p r o d u c t e n .
B e l e g g i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n k o m s t e n : h e t b e h e r e n v a n g e n o t e n o p b r e n g s t e n a l s m e d e h e t :
v e r r i c h t e n e n b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n ;
O n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n : a i l e h a n d e l i n g e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g e n v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e
e n a f b r a a k d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n t o t h e t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f ;
i n l e a s i n g .
D e o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v a k b e u r z e n , s e m i n a r i e s , v a k b e u r z e n , e n z o v o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n ,
b e h e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e r
v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d , d e v e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , I n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r - d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 D E C . 2 0 1 3
( ~ 1 ~ ~ ~
r ~ S ~ S 1 t . ' - ^ 5 ~ " ~ _ 3 ~
G r i f f i e
b B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e - m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 6 2 0 0 , 0 0 .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r -
r o e p - , b a a r .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n
a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
E v e n w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n z a k e a a n e n v e r k o o p , e r f p a c h t , o p s t a l , o n r o e r e n d e l e a s i n g , v e r k a v e l e n v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n z a k e v e s t i g e n v a n h y p o t h e e k e n v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d r i e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e
d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n -
g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r a a n d e l e n
b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e ,
3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r v e n -
n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t .
V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e
r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n
i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h t e v e r e n i g e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 e n t o t d i e o p d r a c h t w o r d t b e n o e m d
d e h e e r M A L L E N T J E R J i m m y , v o o r n o e m d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e j i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
2 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d ,
3 . C o n t r o l e . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B S M , m e t k a n t o r e n t e 2 8 3 0 T i s s e l t , B l a a s v e l d s t r a a t 1 2 8 - 2 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p - p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O C W o r d 1 1 . 1
a
F S f
~ ~ - ~ -
a ~ ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
1
I I I I I U I 1 1 1 1 f l I 1 1 1 i
* 1 5 0 2 7 3 2 0 *
d
0 9 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o e f i â n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 9 2 9 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J I M & C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . 1 6 5 0 B e e r s e l , D a c h e l e n b e r g s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G » A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e n i e u w e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n a g e n o e m d , v o o r w a t b e t r e f t d e : i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i j s & P a r t n e r s " t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e n n e n e n d e z e z o n d e r e n i g e b e m e r k i n g g o e d t e k e u r e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r D i m i t r i H e n d r i c k x , v o o r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t t e n b e l o p e v a n , v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " N i j s & P a r t n e r s " t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n r a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o r d e h e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , v a n w e l k v e r s l a g , g e d a t e e r d o p 6 j a n u a r i 2 0 1 5 d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 4 0 0 v a n d e 8 0 0 a a n d e l e n v a n M a l l e n t j e r N V , t e n b e d r a g e v a n e e n t o t a a l v a n 1 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t o n d e r v o o r b e h o u d d a t w i j g e e n c o n t r o l e h e b b e n u i t g e v o e r d o p d e c i j f e r s v a n M a l l e n t j e r N V e n w i j g e e n z i c h t h e b b e n o p d e e v e n t u e l e m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e z i c h b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , o n d e r h e t v o o r b e h o u d v a n h e t o n t b r e k e n v a n e e n f o r m e l e b e v e s t i g i n g v a n w e g e d e s c h e n k e r v a n d e 4 0 0 a a n d e l e n M a l l e n t j e r N V a a n d e i n b r e n g e r - g e n i e t e r v a n d e s c h e n k i n g d a t d e z e a a n d e l e n m o g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t s g e v o l g e n v a n d e z e o v e r d r a c h t i n h e t g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n o f w e l d e s c h e n k e r o f w e l d e i n b r e n g e r - g e n i e t e r v a n d e s c h e n k i n g ;
O p d a b a k t e b 4 z v a n L u i k B v e s m e t d e n R e c t o t y a a r i n e r i ` o a d a n i g h e i c f + r a n d e l n s t r u r n e n t e r a n d e n o t a r r e . b i e n ' v a n d e p e r s o o } n { e n }
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e i d e n f e , r e r t e g e n , : , i o o r d i g a n V e r s o N a a r n i i - + r k i t e ' ; z n m g
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , m a a r i n f u n c t i e v a n d e g e k o z e n h y p o t h e s e n t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g l e i d e n . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e o v e r w a a r d e r i n g , l e i d t w e l t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 . 4 5 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p J i m & C o B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e , n a d e t r a n s a c t i e , v a n é é n 5 . 6 3 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l a l s o o k u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t c r e d i t v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r v o o r e e n b e d r a g v a n 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
W i l r i j k , 6 j a n u a r i 2 0 1 5 .
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s , B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s Z a a k v o e r d e r ( g e t e k e n d )
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r s l a g u i t g e b r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , w o r d t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
5 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 5 . 6 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 5 . 6 3 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B S M , m e t k a n t o r e n t e 2 8 3 0 T i s s e l t , B l a a s v e l d s t r a a t 1 2 8 - 2 , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s f o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U E D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n t . u f k 8 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d e n g h e r d v a n d e n s t r u m e n t e , e n d e n o u - n i s h e t z q v a n d e p e r s o o ) n ' e n l
b e v o e g d c e r e c l i e r s c , o n r e n p a n z i e r j a n , f e r d e n . e r t e g e n ; ' : D o r d t g e n
V e r a o N a a m e n h a n d t e ' . n i n g