26/09/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 f l i 1 1 1 1 i i i
I I I
l i l a
B R U S S E 6
T 7 S E P , 2 U 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 9 1 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O C H R I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b b r e c h t s s t r a a t 1 6 0 - 1 7 8 0 w e m m e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 - 0 6 - 2 0 1 3 .
D e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , d i e v e r v a l l e n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r l e n g d
v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , t . t . z . t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D h r D 1 E L E M A N J o s é ;
- D h r D I E L E M A N M a r c ;
- D h r D I E L E M A N S t e f a n .
Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t . A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
B e s l l i s s i n g v a n d e b e s t u u r r a a d v a n 2 5 - 0 6 - 2 0 1 3 ,
D e b e s t u u r r a a d h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s : d e h e r e n D I E L E M A N S t e f a n e n D I E L E M A N
M a r c . Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t . ~
D I E L E M A N S t e f a n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
11/01/2012
ÿþ" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o r ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 4 9 1 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O C H R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b b e r e c h t s s t r a a t 1 6 0 t e 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s R U E L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , i n d a t u m v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 5 4 b l a d 1 8 v a k 0 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o s ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) G A T E L L I E R M . " , b l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " J O C H R I " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W e m m e l , R o b b e r e c h t s s t r a a t , n u m m e r 1 6 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G A A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t v o l g e n d t e k s t t e v e r v a n g e n : " I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , : o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f " N V " m e t d a a r e n b o v e n , d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r g e v o l g d d o o r h e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e a f k o r t i n g " B T W B E " . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M E N W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 9 V A N D E S T A T U T E N .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . D a a r e n b o v e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s t o t d e o p h e f f i n g v a n h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , a a n t e p a s s e n a a n d e z o p a s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n , w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n z a g e k a n n e m e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G A A N A R T I K E L 1 3 V A N D E S T A T U T E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e l i d i n f i n e v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b i j v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t : " N o c h t a n s , w a a n n e e r , o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e l e d e n . D e z e b e p e r k i n g m a g b l i j v e n b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e g e r e c h t s m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
2 9 n e o
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 8 2 0 9 *
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e Y v e s R U E L L E ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .