26/05/2014
ÿþM o d W e a r 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a R a t t e k g
e i e d / o n t v a n g e n o p
1 5
M 1 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o w t w a n d e r B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 1 6 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D 1 E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s S A / N V v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d & v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( a l d u s e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r h e t ; b o e k j a a r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 ) :
- d e h e e r M a r k P a y n e ;
- d e h e e r B r u n o N i c o l a s :
- d e h e e r R . B r u c e M c D o n a l d ; e n
- d e h e e r J e r o m e D . O k a r m a .
D e h e e r M a r k P a y n e e n d e h e e r B r u n o N i c o l a s
B e s t u u r d e r s
* 1 4 1 0 6 1 6 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2014
ÿþb e t
a i B e S t a
M o W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e e r g e i e e d i o n i v e l f l g t e t Y O p
2 6 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n G d . N e d e r i a n d s t a l i g e
r e r h t b a n k v a n r k ó ó p h a n d e l B r u s s e t
I N I H I I I I I 1 1 1 1 1
1 8 9 8 *
* 1 4
I I I
I I
O n d e r n e m i n g e r B e n a m i n g 0 4 0 2 . 9 1 6 . 5 2 1
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : J O H N S O N C O N T R O L S S A / N V
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e K l e e t l a a n , 3 D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p " J O H N S O N C O N T R O L S S N N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n , 7 B , b e s l o t e n h e e f t
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 7 . 3 2 8 . 9 5 4 , 8 4 E U R ) n a a r t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 . 3 2 8 . 9 5 4 , 8 4 E U R ) t e v e r l a g e n .
D e z e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r e e n u i t k e r i n g i n g e l d
A i s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 . 3 2 8 . 9 5 4 , 8 4 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 6 2 . 5 1 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é r d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n d e ( 1 / 4 6 2 . 5 1 7 d ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e e .
- M e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , a k t e v a n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 g e n o m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u l d i g a d r e s ,
A l s g e v o l g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) D e K l e e t l a a n , 7 B . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . ( o p g e m a a k t v i i á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t l e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
n e e r l e m i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - V e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d a . l a a t s t e l b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2014
ÿþM o d W e d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- " n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 A N , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
I . N - r o l i f f i t x n c l e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 2 . 9 1 6 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J O H N S O N C O N T R O L S
( v e r k o r t ) :
1
1 1 I I I I I I I I I I i I I
* 1 4 1 6 6 6 4 7 *
I I
I I
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T E N
A . U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s N V v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 d i e p l a a t s v o n d t e D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D l E G E M b l i j k t ;
d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k P a y n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 j u n i 2 0 1 4 ;
d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e v r o u w H e l l e J u u l H a n s e n b e n o e m d h e e f t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 j u n i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
B . U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n J o h n s o n C o n t r o l s N V v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 d i e p l a a t s v o n d t e D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D l E G E M b l i j k t d a t n a b e r a a d s l a g i n g d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t ;
1 . - d a t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( b a n k b e v o e g d h e d e n e n a n d e r e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n ) w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g b e h a l v e v o o r d e d a g e l i j k s b e s t u u r - b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d a a n D a n y P a u w e l s a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 0 6 . D e r g e l i j k e b e v o e g d h e d e n z i j n e v e n e e n s v a n k r a c h t v o o r h e t L u x e m b u r g s e b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d a t n i e u w e b a n k b e v o e g d h e d e n e n H R b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d z i j n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n e n z o a l s v o l g t
G r o e p A l B e v o e g d e P e r s o n e n - H e l l e J u u l H a n s e n
- J o h n d e R o o y
- E / i n o F o a
- B r e n d a n M c N u l t y
G r o e p B B e v o e g d e P e r s o n e n - J e a n - P h i l i p p e D e W a e l e
- O l i v i e r B r o u e t
- M a r i o d e l N a t a l e
- F r a n k V o l t o l i n a
G r o e p C B e v o e g d e P e r s o n e n
- P e t e r K o n i n g s
- S t e p h a n i e D a s s e
- G u n t e r B e r c k m a n s G r o e p A 2 B e v o e g d e P e r s o n e n
- G u e n t h e r B e r c k m a n s
- A n n a V e r m e u l e n
- L i e s b e t h V a n - H o u d t
- R i c h a r d V e r h o e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- J a n d e B i e
D e b e v o e g d h e d e n z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n e n a l s v o l g t :
A l d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n z i j n v e r p l i c h t b e v o e g d e o n d e r t e k e n a a r s o p a l l e r e k e n i n g e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p .
B a n k r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n e n k e l w o r d e n g e o p e n d d o o r t w e e b e v o e g d e p e r s o n e n , w a a r v a n d e e e r s t e z a l b e h o r e n t o t d e G r o e p A l B e v o e g d e P e r s o n e n e n w a a r v a n d e t w e e d e z a l b e h o r e n t o t d e G r o e p B B e v o e g d e P e r s o n e n .
N i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e v o o r a f g a a n d e l i j k e t e g e n g e s t e l d e m e d e d e l i n g , i s e r g e z a m e l i j k e o f d u b b e l e o n d e r t e k e n i n g v e r e i s t v o o r e n i g e e n e l l e s o o r t e n v a n b a n k v e r r i c h t i n g e n .
A l l e h i e r b o v e n t o e g e k e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n m o g e n w o r d e n u i t g e o e f e n d m i t s d e n a l e v i n g v a n d e
v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
1 . G e e n e n k e l e t r a n s a c t i e z a l g e l d i g z i j n m e t s l e c h t s é é n h a n d t e k e n i n g ;
2 . 0 e h a n d t e k e n i n g v a n e e n p e r s o o n v a n G r o e p A l z a l b i j k o m e n d v e r e i s t z i j n v o o r i e d e r e t r a n s a c t i e d i e E U R
2 5 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t , t e n z i j d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e i s a a n g e v a t d o o r t w e e p e r s o n e n v a n G r o e p B .
I e d e r e t w e e b e v o e g d e p e r s o n e n , w a a r v a n d e e e r s t e z a l b e h o r e n t o t d e G r o e p A l B e v o e g d e P e r s o n e n e n I d e t w e e d e t o t d e G r o e p e a B e v o e g d e p e r s o n e n , m o g e n b i j k o m e n d e b e v o e g d e o n d e r t e k e n a a r s a a n d u i d e n o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; o p v o o r w a a r d e e c h t e r d a t g e e n b i j k o m e n d e p e r s o o n m a g w o r d e n t o e g e v o e g d k r a c h t e n s d e z e b e s l i s s i n g a a n d e G r o e p A l B e v o e g d e P e r s o n e n , d e G r o e p A 2 B e v o e g d e P e r s o n e n o f a a n d e G r o e p B B e v o e g d e P e r s o n e n .
I e d e r e t w e e b e v o e g d e p e r s o n e n , v a n w i e d e e e r s t e z a l b e h o r e n t o t d e G r o u p A l B e v o e g d e P e r s o n e n e n d e t w e e d e t o t d e G r o e p B B e v o e g d e P e r s o n e n , m o g e n b i j k o m e n d e b e v o e g d e s y s t e e m b e h e e r d e r s a a n d u i d e n v a n h e t e l e k t r o n i s c h e b a n k p l a t f o r m v a n d e b a n k ; o p v o o r w a a r d e e c h t e r d a t g e e n b i j k o m e n d e p e r s o o n t o e g e v o e g d m a g w o r d e n k r a c h t e n s d e z e b e s l i s s i n g a a n d e G r o e p A l B e v o e g d e P e r s o n e n , d e G r o e p A 2 B e v o e g d e P e r s o n e n o f a a n d e G r o e p B B e v o e g d e P e r s o n e n .
S t o r t i n g e n o p e n i g e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r e i s e n g e z a n n e l i j k e o f t w e e h a n d t e k e n i n g e n . I e d e r v a n d e b o v e n o p g e l i j s t e p e r s o n e n z a l b e v o e g d z i j n o m d e r g e l i j k e s t o r t i n g t e d o e n , o n g e a c h t h e t b e t r o k k e n b e d r a g
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , e n i g e B e v o e g d e P e r s o o n v a n G r o e p A l , A 2 , B e n C e n e n i g e b e s t u u r d e r z a l b e v o e g d z i j n o m d e b a n k e n e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n k e n n i s t e s t e l l e n v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e b a n k b e v o e g d h e d e n .
2 . - d a t a i l e b a n k b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( b a n k b e v o e g d h e d e n e n a n d e r e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n ) z i j n i n g e t r o k k e n , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , b e h a l v e v o o r d e d a g e l i j k s b e s t u u r - b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n D a n y P a u w e l s a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 0 6 . D e r g e l i j k e b e v o e g d h e d e n z i j n e v e n e e n s v a n k r a c h t v o o r h e t L u x e m b u r g s e b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e H R - a a n g e l e g e n h e d e n , W e n d y v a n D i j c k b e v o e g d i s o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a r b e i d s m a t e r i e s , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r h a n d e l i n g , o n d e r t e k e n i n g , w i j z i g i n g e n o p z e g g i n g v a n e n i g e n i e t - u i t v o e r e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n i e d e r d o c u m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o v e n g e n o e m d e m i t s d e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r s t e v a n d e w e r k n e m e r e n d e o v e r s t e v a n d e o v e r s t e v a n d e w e r k n e m e r .
V o o r w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e o n r e c h t s t r e e k s r a p p o r t e r e n a a n d e r e g i o n a l e S & S M a n a g e r , z u l l e n d e o v e r s t e v a n d e w e r k n e m e r e n d e B e l g i s c h e H u m e r ' R e s o u r c e s M a n a g e r ( V V e n d y v a n D i j c k ) d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e b b e n o m v e r g o e d e n d e h a n d e l i n g e n a a n t e v a t t e n ( s a l a r i s , b o n u s e n g e l i j k a a r d i g e a a n g e l e g e n h e d e n ) e n o m h e r z i e n i n g e n a a n t e v r a g e n .
D e h e e r B r u n o N i c o l a s
B e s t u u r d e r - L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
1 1 1 1 1 1 1 I t I M M I 1 1 1 1 0 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i e s r o k i , q 4 K g e k 1 » r e i f f 4 1 r l d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 1 6 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 3 , 1 8 3 1 D I E G E I V I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 j u l i 2 0 1 4 w e r d n i e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n ! d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D I E G E M .
M e v r o u w H e l l e J u u l H a n s e n
B e s t u u r d e r - L a s t h e b b e r
O p " d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f W V a n d e a k t e
" " - t - n e e r g e l e w o n t v a n e n
C
1 1 1 1 1 1 1 J 1 ! 1 , 1 f 1 l j 1 1 1 1 1 1 1 1
b (
z
1 3 S t
0 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e Y * - { r i n d e l B r u s s e l
P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 1 6 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r a i s N V v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o m e ° k a r m a a i s b e s t u u r d e r v a n d e ' V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o N i c o l a s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g i n g i n o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
d e h e e r D a n y P a u w e l s
d e h e e r B r i a n C a d w a l l a d e r
H u n m a n d a t e n g a a n i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d u r e n t o t e n m e t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p ' d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
M e v r o u w H e l l e J u u l H a n s e n
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 18.11.2013, NGL 22.11.2013 13664-0158-039
25/03/2013
ÿþM a d 4 N o t d 1 i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ ~ ~ I l ~ l 3 ~ l ~ l ~ l ~ l ~ f l ~ l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 * 1 0 9 6 9
i e ~ ~ ~ ~
I 4 M R T 2 0 1 b
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 1 6 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t i a a n 3 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - v e r l e n g i n g m a n d a a t
o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 n a m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n T h o m a s E . L o w e r y a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g g i n g i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l o o t d e h e r e n B r u n o N i c o l a s e n M a r k P a y n e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . E v e n e e n s w e r d b e s l o t e n d a t h u n m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 n a m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d ; w o r d e n d o o r P h i l i p M e r c k x i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n D a v i d D e L o o r e .
O p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n : m e t e e n p a r i g h e i d o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e ; c o m m i s s a r i s z a l b i j g e v o i g d e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ( o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) .
B r u n o N i c o l a s e n M a r k P a y n e
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 10.08.2012, NGL 27.08.2012 12446-0121-035
04/02/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p
2 3 M i , 2 0 5
t c a r g r i f f i e S . V z r l
r e c h t b a n k V ~ I 1 1
u ~ ~ C J l 7 ~ ~ i " ~ - ; r ' , " " I ~ ~ - " "
. . _ . . . i
* 1 5 0 1 8 9 6 '
b
s .
I I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 1 6 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D I E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G » B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n J o h n s o n C o n t r o l s N V v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R . B . M c D o n a l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , D i t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r : d e h e e r B r i a n S t i e f
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d u u r t t o t e n m e t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 w o r d t g o e d g e k e u r d .
M e v r o u w H e l l e J u u l H a n s e n l a s t h e b b e r
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0223-032
10/11/2010 : BL321712
18/06/2010 : BL321712
02/04/2010 : BL321712
28/10/2009 : BL321712
17/04/2015
ÿþM u d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . _ _ _ . . -
e e P 2 U 6 e 2 s . l f ü l i t t e l l o J i O P
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V o o r l l l
b e h o u r
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
0 7 t r i . .
t a r e g e v a n d a i l e g 1 a n r i z t e ï l p
~ ` f i i o g a x . v a n h u o i s l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 1 6 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H N S O N C O N T R O L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 7 b , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - V E R D U I D E L I J K I N G
D e h e e r D a n y P a u w e l s c o m b i n e e r t s i n d s h e t i n g a a n v a n z i j n m a n d a a t a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ( g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 ) d i t m a n d a a t m e t z i j n o n b e z o l d i g d m a n d a a t a i s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r d a t i n g i n g o p 1 a p r i l 2 0 0 6 ( g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 6 ) .
S i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 4 i s d e h e e r D a n y P a u w e l s d a n o o k o n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n J o h n s o n C o n t r o l s N V .
D e h e e r D a n y P a u w e l s
O n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l a g e _ b i j _ h e t B e 1 g i s g h « S t a a t s b b d _ r 1 2 / 0 4 1 0 1 5 - A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r b e l g e
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