JOHNSON CONTROLS HQ HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JOHNSON CONTROLS HQ HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 599.878.682

Publication

05/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15303901*

Neergelegd

03-03-2015

Griffie

0599878682

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

Johnson Controls HQ Holding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden op 2 maart 2015 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat de vennootschap naar het recht van de staat Wisconsin (Verenigde Staten van Amerika)  Johnson Controls, Inc. , waarvan de zetel gevestigd is te 5757 N. Green Bay Ave. Milwaukee Wisconsin, 53209, Verenigde Staten van Amerika, met Belgisch ondernemingsnummer 0455.167.055, een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "Johnson Controls HQ Holding".

Zetel: Diegem (B-1831 Machelen), De Kleetlaan 7B.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: de ontwikkeling en centralisatie van diensten, in het uitsluitend belang van alle of een deel van de vennootschappen van de groep waar zij deel van uitmaakt, waaronder de centralisatie van boekhoudkundige en administratieve activiteiten en het verwerken van gegevens, interne audit, het verstrekken en verzamelen van informatie, wetenschappelijk onderzoek, het aangaan en onderhouden van relaties met nationale en internationale overheidsinstanties, de centralisatie van financiële verrichtingen en het beperken van de risico's van wisselkoersschommelingen met inbegrip van het factoring, de doorfacturatie en de financiële leasing, alsmede alle werkzaamheden die voor de vennootschappen van de groep een voorbereidend karakter hebben of die het verstrekken van bijstand inhouden.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of alle activiteiten die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd om, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere hoedanigheid, het beheer van en de controle over gelieerde vennootschappen en dochter ondernemingen uit te oefenen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, reeds bestaand of nog op te richten, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Kapitaal: bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders ("het bestuur"), al dan niet vennoten.

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De Kleetlaan 7B

1831 Machelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of de statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid.

Jaarvergadering: op de tweede maandag van de maand februari, om 9 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Uitoefening van het stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

" de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;

" het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

" de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

" de naam en de zetel van de vennootschap;

" de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

" de agenda van de vergadering;

" de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /

"verworpen" / "onthouding";

" de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

" de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Boekjaar: begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Saldo na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmacht: de oprichter is in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte

SCHOCKAERT, gedomicilieerd te Oudenhovestraat 12, 9620 Zottegem, ingevolge een onderhandse volmacht.

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd door de oprichter ingeschreven door middel van een inbreng in geld, volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij ING. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de zaakvoerders: Werden tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:

" de heer CADWALLER Brian J., geboren te Ohio (Verenigde Staten van Amerika), op 18 februari 1959, gedomicilieerd te 11908 N Wilderness Ct. Mequon, Wisconsin 53092, Verenigde Staten van Amerika (paspoortnummer P USA 490175912); en

" de heer STIEF Brian J., geboren te Iowa (Verenigde Staten van Amerika), op 16 juli 1956, gedomicilieerd te 20755 Bradford Ln., Brookfield, Wisconsin 53045, Verenigde Staten van Amerika (paspoortnummer P USA 113540374),.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Benoeming van de commissaris : Werd benoemd tot commissaris voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2019: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d Entreprises", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Zaventem), met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Philip Merckx, bedrijfsrevisor.

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 30 september 2015.

Eerste jaarvergadering: in 2016.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. Een volmacht werd aan de oprichtingsakte gehecht.

Coordonnées
JOHNSON CONTROLS HQ HOLDING

Adresse
DE KLEETLAAN 7B 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande