25/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I
* 1 4 0 8 8 2 3 1 * I I
1 - f ï k 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 7 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h n s o n C o n t r o l s I n t e r n a t i o n a l N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D e K l e e t i a a n 3 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 o m 1 1 u 0 0 .
- B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e , c o m m i s s a r i s , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d e r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x t e , v e t i e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l b i g e v o l g e i n d i g e n o p d e g e m m e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ( o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 s e p t e m b e r . 2 0 1 5 ) .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( a l d u s e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 o v e r h e t - b o e k j a a r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 ) :
- D h r . J e a n - P h i l i p p e D e W a e l e , w o n e n d e t e A a r s c h o t s e b a a n 6 1 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B e l g i ë
D h r , O l i v i e r B r o u e t , w o n e n d e t e ' t G o e d 1 0 , 3 1 3 0 B e t e l c o m , B e l g i ë
- D h r . J e f V e r c a m m e n , w o n e n d e t e B e e r z e l s t r a a t 1 4 , 2 5 8 0 P u t t e , B e l g i ë
- D h r . F r a n k V o l t o l i n a , w o n e n d e t e C a n t e r b u r y L a n e 1 1 4 1 7 , 5 3 0 9 2 W i s c o n s i n , V e r e n i g d e S t a t e n
J e a n - P h i l i p p e D e W a e l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .