JOHNSON MATTHEY BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. JOHNSON MATTHEY BELGIUM
Dénomination : JOHNSON MATTHEY BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.636.466

Publication

11/04/2013
ÿþ . s+ nijd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a2 AVR. 2013

Griffi~ j~eLLES

11M RI

111

1 1

1 bet aa Be Sta.

11/04/2013

agen bij het Belgisch Staatsblad

A / ~

Ondernemingsnr : dS2 S ~ ~ b` f ~j e:,

Benaming (voluit) : JOHNSON MATTHEY BELGIUM

(verkort} :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pegasuslaan 5

1831 Diegem

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig maart tweeduizend dertien, voor Meester Peter Van: Meikebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap meti. handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,:. Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1. Johnson Matthey lnvestments Ltd, met maatschappelijke zetel te 25 Farringdon Street, EC4A 4AB Londen, Verenigd Koninkrijk, en

2. Johnson Matthey Plc, niet maatschappelijke zetel te 25 Farringdon Street, EC4A 4AB Landen, Verenigd.

Koninkrijk,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Johnson Matthey Belgium",

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, Pegasuslaan 5.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen:

rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van volgende;

activiteiten:

De productie, het smelten, de raffinering, de recyclage, de omvorming, de marketing en de handel in edele:

metalen en afgeleide en aanverwante producten, dit alles in de meest ruime zin.

De productie, de inkoop en verkoop, de marketing en de handel in alle chemische producten, afgeleide en

aanverwante producten, dit alles in de meest ruime zin

Het verlenen van alle diensten die nuttig, ondersteunend of bevorderend zijn voor de activiteiten van de''

vennootschap en de activiteiten van verbonden ondernemingen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aankopen, het aanleggen, het oordeelkundig; uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de; bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die: rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende:' goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aankopen, het aanleggen, het oordeelkundig: uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en: rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer' en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten,, financieringen en het aangaan van leasingcontracten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of~' onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het oprichten, het deelnemen in op iedere mogelijke wijze, het beheren, het superviseren, het in werking stellen en het promoten van ondernemingen, vennootschappen en zaken/bedrijven, en het samenwerken met; ondernemingen, vennootschappen en bedrijven, het verwerven van, het bewaren, het vervreemden of op het;; elke andere manier beheren van alle soorten van participaties en belangen in andere ondernemingen,,;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1

mod 11.1

vennootschappen en andere bedrijven, het opriclïten van joint ventures met andere ondernemingen,

; vennootschappen en andere bedrijven; het uitoefenen van iedere en alle managementactiviteiten alsook te ; worden benoemd ais bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en verenigingen. Ze mag eveneens dergelijke vennootschappen en verenigingen superviseren en controleren.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen , van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende

, handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard ' zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig maart tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd duizend (1.500.000,00) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door vijftien duizend (15.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ vijftien duizendste (1/15.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd ais volgt in geld ingeschreven:

door de vennootschap Johnson Matthey Investments Ltd, voornoemd, ten belope van veertien duizend negenhonderd negenennegentig (14.999) aandelen;

- door de vennootschap Johnson Matthey Pic, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;

totaal: vijftien duizend (15.000) aandelen.

leder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000 EUR).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000 EUR). BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1181838-30 bij ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 maart 2013 afgeleverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op dertig (30) september om veertien (14) uur. Indien deze dag geen weekdag dan wel een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorgaande werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook in elke andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT,

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

+Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.~

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van hei ? doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De zaakvoerders regelen ander mekaar de uitoefening vert de bevoegdheid.

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger,

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo ; van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur, de heer GOURD John, wonende te 49 Long Road, CB2 8PR Cambridge, Verenigd Koninkrijk en de heer D'HOOGHE Marc Jean, wonende te Leeuwerikenlaan 34, 3080 Tervuren.

De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens.andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren, afgekort KPMG Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen ais vertegenwoordiger mevrouw Sophie Brabants aanduidt en dit vcor drie jaar vanaf achtentwintig maart tweeduizend dertien,

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig maart tweeduizend dertien en zal worden afgesloten op 31 maart 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Filip Van Acoleyen en/of mevrouw Vicki Kaluza, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Berkentaan 8 A, 1831 Diegem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt v6ôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

r

lhoor-

M

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 07.10.2015 15643-0468-031

Coordonnées
JOHNSON MATTHEY BELGIUM

Adresse
PEGASUSLAAN 5 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande