02/06/2014
ÿþI r %
1 1 A ! I N t i l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a f t e e t a 4 . . . -
Z I W e l i t e r i V e g n e e n o p
1 1 1
e
S t
2 1 M E I 2 e i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r b n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n I c c e M e - ; - : , * 1 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 5 3 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) J O N C K H E E R E W O O D M O L L E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z O N E 5 M o l l e m 6 0 0
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s 8 t J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n
b o e k 1 8 7 b l a d 5 6 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 e ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d
.
. i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " 3 0 N C K H E E R E W O O D M O L L E M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 ' M o l l e m , Z . 5 M o l l e m 6 0 0 , e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k h e e f t : o p g e s t e l d , w a a r v a n e e n u i t g i f t e h i e r b i j g e v o e g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i L v a n L u l k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2014
ÿþb E
z B S t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e t s i d i o n t v a n c i e n o p
I M M U N
2 1 l e i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n R e p h a n d e l B r u s s e l
o n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 5 3 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O N C K H E E R E W O O D M O L L E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z O N E 5 M o l l e m 6 0 0
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
: I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s 8 i . J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 2 3 a p r i l i ! 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , i ! v i e r b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 5 0 1 b l e d 6 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . ! G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 0 N C K H E E R E W O O D M O L L E M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 3 0 M o l l e m , M o l l e M 6 0 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G B e s l u i t t o t K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e ! b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a r e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t ? d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 9 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r :
" v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s . v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 ° / 0 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G - T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r k e u r r e c h t , i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
: v o o r k e u r r e c h t
: A i l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n i e d e r , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s o p g e n o m e n i n ' a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n s c r i i v i n g e n
I s h i e v e r v o l c i s s e n c i e l _ c o m e n :
D e H e e r V i n c e n t J o n c k h e e r e , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o r e n b l o e m l a a n 7 , d i e ' ; ' v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e : ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a < B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j _ _ _ b e - d r a g ' v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e ' H e e r Y v e s J o n c k h e e r e , w o n e n d t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C l o s d u S a d i n 1 3 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e , v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e H e e r S t é p h a n e J o n c k h e e r e , w o n e n d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , V o g e l s t r a a t 2 9 , d i e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e " v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
M e v r o u w D o m i n i q u e J o n c k h e e r e , w o n e n d t e 1 0 9 0 B r u s s e l , D e K e e r s m a e k e r s t r a a t 4 9 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n ' d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
M e v r o u w B é n é d i c t e J o n c k h e e r e , w o n e n d t e 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , C h e m i n d e s A l o u e t t e s 1 8 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e , t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ; D e H e e r X a v i e r L i é n a r t , w o n e n d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , K a p e l l a a n 6 0 A , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , . h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e H e e r J e a n - P a u l D e l s e m m e , w o n e n d t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , V r i j w i l l i g e r s l a a n 1 6 6 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e H e e r T h o m a s B u y s e , w o n e n d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S c h e p d a a l s t r a a t 9 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A G A I A S C I E N Z A " , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V l i e g p l e i n w e g 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 5 6 2 . 5 0 5 ( R P R H a s s e l t ) , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L O F I N I " , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a b o u t e r m a n s s t r a a t 9 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 0 . 9 5 3 . 5 7 4 ( R P R L e u v e n ) , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n e e n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e r l i n g A - n e t n u m m e r B E 7 1 3 6 3 1 3 2 5 7
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 8 6 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . D i t a t t e s t w o r d t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s d e w e l k e h e t b e w a a r t i n h e t d o s s i e r .
D E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I E R D E B E S L I S S I N G - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " J O N C K H E E R E P R O J E C T S " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " . "
" A r t i k e l 1 7 - B e r a a d s l a g i n g
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n w a a r b i j e n i g e b e s l i s s i n g m e t u n a n i m i t e i t d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g . b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k b e s l i s s i n g e n n e m e n " z o n d e r b i j e e n t e k o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t - d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a i l e b e s t u u r d e r s . D e b e s t u u r d e r s n e m e n s l e c h t s h u n b e s l i s s i n g ' n a d a t z i j d i t v o o r s t e l h e b b e n o n t v a n g e n , d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g , m e t k o p i e t e v e r z e n d e n a a n a i l e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g , e n d e b e s l i s s i n g o v e r d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n h i j s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , f a x o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a l s o o k p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t a a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s t u u r d e r d i e b i j e e n b e s l i s s i n g o f d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d ' : h e e f t d a t s t r i j d t m e t - e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t z i c h r i c h t e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e ' s t e m m e n g e t e l d . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o d < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I J F D E - - - - - - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' e n b e n o e m i n g V i n b e s t u u r d e r s D e v o o r z i t t e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e :
- d e H e e r V i n c e n t J o n c k h e e r e , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r e e s t r a e t e n 4 8 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 0 6 0 3 1 8 7 8 9 ) ; e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N D E M W O O D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e r r i m e l , K o r e n b l o e m l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 3 3 3 . 6 7 2 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W I M V A N D E N B O S S C H E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V l i e g p l e i n w e g 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 4 0 3 . 0 1 9 ( R P R H a s s e l t ) , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i m V a n D e n B o s 5 c h e , w o n e n d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V l i e g p l e i n w e g 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n v a a r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e h e e r L I É N A R T V A N L I D T H D E 3 E U D E X a v i e r H e n r i , w o n e n d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , K a p e l l a a n 6 0 / A 0 0 0 , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r V i n c e n t J o n c k h e e r e , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I M V A N D E N B O S S C H E " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r W i m V a n D e n B o s s c h e , v o o r n o e m d ; e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O M A S B U Y S E " , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S c h e p d a a l s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 5 0 . 4 0 8 . 2 8 6 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h o m a s B u y s e , v o o r n o e m d .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b o v e n v e r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e d r a a g t z e s j a a r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , w e l k e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r V i n c e n t J o n c k h e e r e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f i h e d e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z E S D E B E S L I S S I N G M a c h t i . i n .
r D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e , ' d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n , h e t
" o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e
" g e p a a r d g a a n .
" Z E V E N D E B E S L I S S I N G b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n ' l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e v e n a l s o m a l l e * a n d e r e p u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v o o r d e ' v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e O u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , e n d e
" H e e r T o m D e K o s t e r , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u 5 s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e : V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e ' b i j e e n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l e n e n . e . t e . l e g g e n , , ç 1 Q c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g y o o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
i V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
" . . . . . . \ . \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 7 3 6 9 *
V c b e h c
a a n
B e l t S t a a t
1 1 1 1 1 1
l I
n e r t g e t e e f f e t v e i n e n o p
J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c l e M e e r i a n c i z t a i i g e r e c h t b m n k v a n k o o p h a n _ d e l B r u e s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 5 3 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O N C K H E E R E P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z O N E 5 M o l l e m 6 0 0
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s 8 t J o A b b e l o o s , i ' g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 9 m e i 2 0 1 4 , : g e r e g i s t r e e r d o p h e t i s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r V i l v o o r d e d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 , z e v e n ' i b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 5 0 1 b l e d 1 3 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ; G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e R a a d v a n ' : B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O N C K H E E R E P R O J E C T S " m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 M o l l e m , Z . 5 M o l l e m 6 0 0 , e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t , : v a n e e n b e d r i j f s t a k h e e f t o p g e s t e l d , w a a r v a n e e n u i t g i f t e h i e r b i j g e v o e g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a c B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
< 1 9 0 0 9 7 5 5 +
B i j l a g e n b i j 1 I é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 7 0 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 5 3 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O N C K H E E R E W O O D M O L L E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z O N E 5 M o l l e m 6 0 0
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & 3 o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 7 b l a d 9 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I O N C K H E E R E W O O D M O L L E M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 3 0 M o l l e m ( A s s e ) , Z . 5 . M o l l e m 6 0 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , z o a l s g e r e g e l d i n a r t i k e l 5 9 2 e n 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N D E M W O O D " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 7 9 7 4 7 - 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e h e c h t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p I a s t s t C b l z v a n L u i k B v e r m e d e n R e c t o N a a r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n l a n t c e n d e n o t a r i s h e t z i j s . + a n d e p e . o V ' ) n ; o n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n É l e s v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o a r -
, b ¬ o u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 7
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 5 b i s t o e
t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n c o n f o r m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
* A r t i k e l 5 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 2 . 0 0 0 ) ,
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
* A r t i k e l 5 b i s w o r d t t o e g e v o e g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 b i s . H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 a p r i l
2 0 1 1 w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( C 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w e r d v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 6 2 . 0 0 0 ) o p n a a m ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4
d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
e u r o ( C 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r b i j
h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë r d . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t ,
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G r , d e s a t s t e b E 2 v e n 2 r r n s l d e n R e c t o . N a a m v n n o G ¬ ¬ a s g h e l d v a n c r e i n s ¬ r u m e n t e r e r r t ï e n o t e n t h e t 2 i 1 v a n d e p e , s m ) n ( e n ) b e v o e g d d e r r c c h l s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e n e n w c o r d q y . n
V e r s o , N a a m e n h á n d t s k e r r r n 4
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 17.12.2014 14695-0462-032
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0373-035
21/12/2012
ÿþ M o d P p F 7 7
L r l f l " r : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
1 2 0 5 2 3 *
e u s s e
G r i f f i e " 1 a I J E c -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 3 5 3 . 6 0 7
B e n a m i n g t o i u t ; J O N C K H E E R E W O O D M O L L E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z . I . 5 M o l l e m 6 0 0 , 1 7 3 0 M o l l e m , B e l g i ë
( v o i l e d u q a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a r d e r i n q v a n 2 6 j u l i 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e f i r m a B S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , D i r k S m e t s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
T a n d e m W o o d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m V a n D e n B o s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Q i . d r t a a i s t e b i 2 v a n f . r r i r k ! 3 " . i ; < m e l d e n " R e c t o N . 3 . - i n s N n t t o e d a t , t p h e x l v a n d o s n 5 t r t i n i E ; n l e r e n d p ; S o I , a r i : , , h o u t . v a s t d w p s t & o u ) r t ( r ) r ,
d o . , t r i r i e r t - C h t s p ( ; r n c t i t s n t r n s t a ; s , s r 1 i " 2 . 3 1 1 ( 7 B I C S r - P i Y . ` r t r r n v q . F e l i a w l V e r s o t . , e , a t " r r t l 7 a i t t k e i c s ' n t t u g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 5 8 3 *
N e e r g e l e g d
0 8 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O N C K H E E R E W O O D M O L L E M
0 8 3 5 3 5 3 6 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m
" J O N C K H E E R E W O O D M O L L E M " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o f d e a f k o r t i n g N V .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , Z . 5 M o l l e m 6 0 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t ,
v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g
t e r z a k e . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n
n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
O P R I C H T E R S :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N D E M W O O D " , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o r e n b l o e m l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 3 3 . 6 7 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V i n c e n t J o n c k h e e r e , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o r e n b l o e m l a a n 7 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 0 3 1 3 1 6 7 - 2 4 , e n d e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r e e s t r a e t e n 4 8 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 0 6 0 3 1 8 7 - 8 9 , b e s t u u r d e r s , e n
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H A N S S E N S . W O O D , g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D u r m a k k e r 6 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V i n c e n t J o n c k h e e r e e n d e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , b e i d e n v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r s , h i e r v o o r v e r m e l d .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , Z . 5 M o l l e m 6 0 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V i l v o o r d e i n d a t u m v a n t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J O N C K H E E R E W O O D M O L L E M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , Z . 5 . M o l l e m 6 0 0 h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . d e p r o d u c t i e e n h a n d e l i n h o u t e n s t r u c t u r e n v a n a l l e r l e i a a r d e v e n a l s d e i n - e n
u i t v o e r e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . a l l e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n h o u t e n g e p r e f a b r i c e e r d e p r o d u c t e n , w o n i n g e n e n d e r g e l i j k e , a l l e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n p r o d u c t e n v e r b o n d e n a a n b o u w e n t o e l e v e r i n g .
3 . h e t i n v e s t e r e n i n , h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n , d e v e r w e r v i n g , h e t a a n h o u d e n e n
v e r k o o p v a n e n d e h a n d e l i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k d e f i n a n c i e r i n g v a n e n d e s a m e n w e r k i n g m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n o f h u n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o f h u n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e e n t i t e i t e n .
4 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n o n d e r n e m i n g e n ,
v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u u r e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . H e t a d v i e s d a t w o r d t b e d o e l d i n d e z e s t a t u t e n i s a n d e r s d a n h e t g e n e d a t w o r d t g e r e g l e m e n t e e r d d o o r d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n .
5 . h e t w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n v a n a l l e l e i d i n g g e v e n d e , b e s t u u r s - e n
v e r e f f e n i n g s f u n c t i e s e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o v e r e e n k o m s t o f b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n l e i d i n g g e v e n d e , b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r s o f e n i g e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n , a l d a n n i e t i n e i g e n n a a m , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . h e t h a n d e l e n o f o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e o f a g e n t v o o r d e r d e n i n h e t b e s t u u r v a n h u n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t r o e r e n d e w a a r d e n , a n d e r s d a n d e z e b e d o n g e n i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o f e l k e l a t e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z o u d e n k o m e n t e v e r v a n g e n o f w i j z i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s o o k t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s e r e n . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) l e d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r s c h o r s e n o f o n t s l a a n .
V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r é é n b e s t u u r d e r t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e t w e e v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v e r z o n d e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , w a n n e e r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p r o e p i n g s t e r m i j n n i e t w e r k z a a m i s , k a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n k o r t e r z i j n . I n d i e n n o o d z a k e l i j k k a n d e o p r o e p i n g t e l e f o n i s c h g e b e u r e n t e r a a n v u l l i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p r o e p i n g s w i j z e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a s a a n g e d u i d .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g d i e n t n i e t t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i c h a k k o o r d v e r k l a r e n m e t d e a g e n d a .
V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e l d i g w o r d e n g e h o u d e n b i j w i j z e v a n v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e . I n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r f y s i e k a a n w e z i g w a s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E R A A D S L A G I N G
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n w a a r b i j e n i g e b e s l i s s i n g m e t u n a n i m i t e i t d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k b e s l i s s i n g e n n e m e n z o n d e r b i j e e n t e k o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e b e s t u u r d e r s n e m e n s l e c h t s h u n b e s l i s s i n g n a d a t z i j d i t v o o r s t e l h e b b e n o n t v a n g e n , d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g , m e t k o p i e t e v e r z e n d e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g , e n d e b e s l i s s i n g o v e r d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n h i j s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , f a x o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a l s o o k p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t a a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s t u u r d e r d i e b i j e e n b e s l i s s i n g o f d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d t m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t z i c h r i c h t e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n o f d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H u n s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t w o r d e n o m s c h r e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n v o e r e n , e n / o f a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e d e t i t e l v a n d i r e c t e u r ( s ) z u l l e n v o e r e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n .
E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e d e l e g e e r d , o f i n d i e n e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n v a n d e z e p e r s o n e n , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n d a n o o k v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
V E R G A D E R I N G E N
E r w o r d t i e d e r j a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f ( 1 1 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e r o m v r a g e n .
O p d e a g e n d a v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t e n m i n s t e d e v o l g e n d e p u n t e n g e p l a a t s t : d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e p l a a t s d a a r t o e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n .
D a a r t o e z u l l e n t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r g e w o n e b r i e f o f p e r f a x m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r z e n d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t k o p i e a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e d a a r i n o p g e n o m e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t g o e d t e k e u r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n o n d e r t e k e n d v o o r g o e d k e u r i n g t e r u g t e z e n d e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I n d i e n d e b e s t u u r d e r s g e b r u i k m a k e n v a n d e i n h e t v o o r m e l d e a r t i k e l b e s c h r e v e n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e v o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e h e b b e n o n t v a n g e n , t e n l a a t s t e o p d e l a a t s t e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o n t v a n g e n a a n g a a n d e e e n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d e t e r m i j n , w o r d t d e b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t t e z i j n g o e d g e k e u r d .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n v e r g a d e r i n g o f d o o r m i d d e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e .
B I J E E N R O E P I N G
T w e e b e s t u u r d e r s r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n k o p i e v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d t a a n b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e z o n d e n .
E e n k o p i e v a n d e s t u k k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t m e e g e z o n d e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e v e n d i e a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g e n g e r i c h t t o t h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n o p d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 6 v a n d e z e s t a t u t e n , z u l l e n d e t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 2 6 , a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) d i e e r o m v e r z o e k e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e b e s t u u r d e r s m o g e n i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e d a a r i n g e s t e l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d .
B E R A A D S L A G I N G E N S T E M M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n e n z e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
V o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v e n d e b e s t u u r d e r s a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e e f t / g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n / h u n v e r s l a g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r b i j e e n b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r ( o f c o m m i s s a r i s ) g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a a l t , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . I n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k i s , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t .
J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n t e v e n s , i n z o v e r z u l k s w e t t e l i j k i s v e r p l i c h t , e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B E S L I S S I N G E N G E N O M E N D O O R D E C O M P A R A N T E N
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h i e r t o e b e n o e m d :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A N D E M W O O D , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r W i m V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V l i e g p l e i n w e g 8 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 1 . 2 4 - 2 3 3 7 3
- d e H e e r V i n c e n t J o n c k h e e r e , v o o r n o e m d , e n
- d e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , v o o r n o e m d .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b o v e n v e r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e d r a a g t z e s j a a r e n z a l
e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e
z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n .
B . C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n o m o p h e d e n n o g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
C . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n .
D . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
F . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f a c t u r e r i n g e n o p z i c h t e n e m e n o f t e h o m o l o g e r e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r h e n z e l f o f h u n a a n g e s t e l d e n , v e r b a n d h o u d e n d o f v o o r v l o e i e n d u i t d e v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n , e n d i t v a n a f h e t m o m e n t v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B E N O E M I N G V A N E E N V O O R Z I T T E R
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t t e b e n o e m e n ( i ) t o t v o o r z i t t e r d e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , v o o r n o e m d , e n ( i i ) t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A N D E M W O O D , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
p O p d e l a a t s t e l a a t s t e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u i k B B v e r m e l d n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e i d v a n d e v a n d e i n s t r u m e n t e r n d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j v a n h e t z i j d e v a n d e p e r s o ( o ) n ( n ) p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n d e t e n r e c h t s p e r s o o n a a n z i e n v a n t e n d e r d e n a a n z i e n t e a n d r d e n v e r t e g e n w o o r d i g n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o V e r s o : : N a a m N a a m e n e n h a n d t e k n i n g h a n d t e k e n i n g