JONCKHEERE WOOD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. JONCKHEERE WOOD
Dénomination : JONCKHEERE WOOD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 401.823.587

Publication

02/06/2014
ÿþmod 11.1

---

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerele diontvan en o

21 MD 2O1

ter griffie van de Nederlandstalic-rechtbank van kooMfidel Brusst_.

Ondememingsnr : 0401.823.587

Benaming (voluit) : JONCKHEERE WOOD

(verkort);

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Zoning 5 Mollem 600

1730 Asse (Mollem)

Onderwerp akte :VOORSTEL VAN OVERDRACHT VAN BEDRIJFSTAK

Ingevolge een akte verleden voor Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten ' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens 8( Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 21 maart 2014, geregistreerd te Vilvoorde de dato 27 maart 2014, negen bladen nul verzendingen boek 187 blad 56 vak 11. Ontvangen: vijftig euro (50¬ ). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W. VAN ROSSEN, blijkt dat de Raad van Bestuur van de, naamloze vennootschap "30NCKHEERE WOOD" met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5 Mollem 600, een voorstel tot overdracht van een bedrijfstak heeft, ' opgesteld, waarvan een uitgifte hierbijgevoegd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris.

'Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

1.111111i1

'!

LI a Bf

StZ

III1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2014
ÿþa .1r" 4 L~

Mod Word 11.t

In de bijlagen bij hat ¢elgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter :griffie van de akte

neergeleg ril Qn

" ;.4

ter rec

Ondernemingsnr : 0401.823.587

Benaming

(voluit) : JONCKHEERE WOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1730 Asse (Mollem), Zoning 5 Mollem 600

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging van vaste vertegenwoordiger Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 13 mei 2014:

1, De Raad van Bestuur bevestigt hierbij voor zoveel als nodig, na kennis te hebben genomen van de beslissing van de raad van bestuur van TANDEM WOOD NV op 9 mei 2014 hieromtrent, de vervanging van de Heer Wim Van Den Bossche, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, als vaste vertegenwoordiger van TANDEM WOOD NV in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, door de Heer Vincent Jonckheere, die aanvaardt, en dit met ingang vanaf heden.

*14113 96*

Var behot

aan

Belg Staats

i

II I

griffie van de Neder

`-itbarik van koopbard Î Bru restatige

tvtzri ri op

z$ MEI 2di4

ssel

2. De Raad van Bestuur verleent volmacht aan meester Luc Wynant en meester Frederik Vermaerke-Van de Putte, advocaten, beide kantoorhoudend te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige bekendmakings- en andere formaliteiten aangaande het voorgaande besluit te vervullen.

Frederik Vermaerke-Van de Putte

Van Olmen & Wynant

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/01/2014
ÿþ ModWord 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

`t3RUSSEL

Griffie

1Bijlagen1iij 7iët Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401.823.587

Benaming

(voluit) : Jonckheere Wood

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zoning 5 Mollem 600, 1730 Mollem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte ; VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

VAN JONCKHEERE WOOD EVERGEM NV DOOR JONCKHEERE WOOD NV

De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 13 december 2013 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 tot en met 704 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna ook genoemd 'W. Venn."),

Het bestuursorgaan van de hierna vernielde vennootschap heeft het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschap die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen:

-De overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "Jonckheere Wood", met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Zone 5 Mollem 600, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0401,823.587 (hierna ook genoemd de "Overnemende Vennootschap");

-De overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "Jonckheere Wood Evergem", met. maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Durmakker 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnummer 0448.037,060 (hierna ook genoemd de "Overgenomen Vennootschap").

De voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zef worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

De bestuurorganen hebben in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt.

1.Wettelijke vermeldingen

1,1 identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 693 1° W. Venn.)

1.1.1.Identificatie van de Overnemende Vennootschap

Oprichting

Jonckheere Wood NV werd opgericht op 31 juli 1945 bij akte verleden door notaris Jean-Luc Indekeu, De

oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder het nummer 11267.

Statutenwijziging

De statuten van de Overnemende Vennootschap werden voor de laatste keer gewijzigd:

"Op 2 april 2011 voor notaris Frederika Lens, geassocieerd notaris, vennoot van "Frederika Lens en Jo',

Abbeloos", kantoor houdend te Vilvoorde. De statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen van het

Belgisch Staatsblad van 3 mei 2011 onder het nummer 11066622.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zetel

De zetel van de Overnemende Vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Z5 Mollem 600.

Kapitaal

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 75.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 900 aandelen op naam. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot 75.000 EUR.

Doel

Het doel van de Overnemende Vennootschap is, in eigen naam en voor eigen rekening:

" De aankoop en de verkoop, de import en de export, de vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, de

productie, de verwerking, de transformatie:

a)van alle materialen gebruikt voor de bouw, de industrie of voor het meubel;

b)van alle inlandse of buitenlandse houtsoorten;

c)van alle uit hout vervaardigde verpakkingen, mijnhout, verwarmingshout, alsook van. steenkool en zijn

derivaten of eventueel van andere brandstoffen.

" De industrie, de handel, de fabrikatie van karton, alsook van alle schrijnwerkerijwerkzaamheden.

Iedere activiteit van de Ovememende Vennootschap, waarvan de hierboven vermelde opsomming slechts een exemplatieve en niet limitatieve lijst uitmaakt, kan worden uitgeoefend hetzij door haar zelf, hetzij voor rekening van derden, hetzij in participatie met derden.

De vennootschap kan haar doel realiseren op alle plaatsen, zowel in het buitenland als in België, voor haar rekening of voor andermans rekening, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Ze kan alle roerende en onroerende goederen aanvragen, verkrijgen, bezitten, verkopen, ruilen, in huur nemen of geven of exploiteren.

Ze kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, financiële interventies, aankoop van aandelen, obligaties of op andere wijze interesseren in alle ondernemingen of vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant is met het hare.

Bestuur en vertegenwoordiging

De Ovememende Vennootschap wordt bestuurd door;

.Tandem Wood NV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Bossche; Philippe Jonckheere, bestuurder;

" Vincent Jonckheere, bestuurder.

Rechtsperso nenregister

De Overnemende Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het

ondernemingsnurnmer 0401.823.587.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap zijn:

" Tandem Wood NV, houdster van 880 aandelen;

" Vincent Jonckheere, houder van 10 aandelen;

Philippe Jonckheere, houder van 10 aandelen.

1.1.2. Identificatie van de Overgenomen Vennootschap

Oprichting

Jonckheere Wood Evergem NV werd opgericht op 25 augustus 1992 bij akte verleden door notaris Jean-

Louis Van Hoorebeke. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22

september 1992 onder het nummer 920922-113.

Statutenwijziging

De statuten van de Overgenomen Vennootschap werden voor de laatste keer gewijzigd:

" Op 2 april 2011 bij akte verleden voor Notaris Frederika Lens, voornoemd, en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2011 onder het nummer 11066945.

Zetel

De zetel van de Overgenomen Vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Durmakker 6.

Kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 62.457 EUR en wordt vertegenwoordigd door 9.700 aandelen op naam. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot 62.457 EUR.

Doel

" De productie en handel in houten structuren van allerlei aard in het bijzonder van spanten evenals de in- en uitvoer ervan.

" Alle aan- en verkoop, in- en uitvoer van hout en geprefabriceerde producten, woningen en dergelijke, alle aan- en verkoop, in- en uitvoer van producten verbonden aan bouw en toelevering.ln België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of emlee verband houdende verrichtingen doem aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard (grond en gebouwen) in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

" De plaatsing van kapitalen en effecten, alsook het beheer van alle roerende waarden voor eigen rekening.

Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, en soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorwaarden.

Bestuur en vertegenwoordiging

De Overgenomen Vennootschap wordt bestuurd door:

" Tandem Wood NV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Bossche;

" Vincent Jonckheere, bestuurder;

" Philippe Jonckheere, bestuurder.

Rechtsperson n register

De Overgenomen Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het

ondernemingsnummer 0448.037.060.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

" Tandem Wood NV, houdster van 9.699 aandelen;

" Jonckheere Wood Mollem NV, houdster van 1 aandeel.

1.2.De ruilverhouding van de aandelen bedrag van de opleg (art. 693, 2° W. Venn.)

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 900 aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap wordt aldus verhoogd met een bedrag van EUR 1.038.014, vertegenwoordigd door 563 nieuw uit te geven aandelen van de Overnemende Vennootschap, volstort ten belope van 100%, die worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap,

Deze 563 nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de 900 bestaande aandelen.

Deze 563 nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden toegekend, zijnde 562 nieuwe aandelen die aan Tandem Wood NV worden toegekend in ruil voor 9.699 aandelen van de Overgenomen Vennootschap en 1 aandeel dat aan Jonckheere Wood Mollem NV wordt toegekend in ruil voor het aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

1.3.Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (art. 693, 3° W. Venn.)

De inruiloperatie van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap tegen aandelen van de Overnemende Vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Ovememende Vennootschap.

De aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap kunnen -- na afspraak met het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap  hun aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de Overnemende Vennootschap.

Na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap met volgende gegevens aanvullen;

" De identiteit van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, met name Tandem Wood NV en Jonckheere Wood Mollem NV;

" Het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan Tandem Wood NV en Jonckheere Wood Mollem NV toekomen;

" De datum van het fusiebesluit,

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de Overnemende Vennootschap en door de

aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend,

"

;..r5 ts . a

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap vernietigt het aandelenregister van de

" Overgenomen Vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, omgeruild tegen de aandelen van de Overnemende Vennootschap, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

1.4.13e datum vanaf welke de aandelen recht geven op deelname in de winst (art. 693, 4° W. Venn.)

De nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap nemen deel in de resultaten van de Overnemende

Vennootschap vanaf 1 januari 2013.

1.5.De datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 693, 5° W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2013.

1.6.0e bijzondere rechten (art. 693, 6° W. Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 1.7.De bijzondere bezoldiging (art. 693, 7° W. Venn.)

In beginsel moet de commissaris van de Ovememende en de Overgenomen Vennootschap een verslag opstellen over het fusievoorstel, in overeenstemming met artikel 695 W. Venn.

Deze verplichting is evenwel niet vereist indien alle aandeelhouders van de Overnemende en de Overgenomen vennootschap daar unaniem mee instemmen op de buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg wordt geen opdracht verleend aan de commissaris om het verslag op te maken waarvan sprake in

artikel 695 W. Venn. en wordt geen bedrag voor de bijzondere bezoldiging voor deze opdracht vastgesteld.

1.8.Bijzondere voordelen (art. 693, 8° W. Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap,

noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.

2.Bijkomende vermeldingen

2.1.Samenstelling van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap

De financiële situatie van de Overgenomen Vennootschap blijkt uit de jaarrekening voor het boekjaar

afgesloten per 31 december 2012.

De jaarrekening wordt bij dit voorstel gevoegd.

2.2.Wijziging van de statuten van de Overnemende Vennootschap

De statuten van de Ovememende Vennootschap zullen gewijzigd worden. De aandeelhouders van de

Ovememende Vennootschap zullen tenminste beraadslagen en stemmen over een wijziging van het kapitaal.

2.3.Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt,

" ln de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap elk voor de helft.

" In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

2.4.Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

Voor- behouden ban het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-

2.5.Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomende Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel en de publicatie, voorzien bij artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de raden van bestuur alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 17 februari 2014 zou kunnen zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 20 december 2013 te Brussel, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschappen geven volmacht aan de Heer Luc Wynant en de Heer Tom De Koster, advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Tandem Wood NV

vast vertegenwoodigd door Wim Van Den Bossche BVBA,

op haar beurt vast vertegenwoordigd door Wim Van Den Bossche

Bestuurder

Philippe Jonckheere

Bestuurder

Vincent Jonckheere

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0368-051
24/12/2012
ÿþMod PF)F Il I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.

Ondernerningsnr : 0401.823.587

Benaming (vc.!usr . JONCKHEERE WOOD

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

BRUSSEL

il 3 DEC 201a

Griffie

1111111§111#1111

V ber

Be Sta

i

Zetel : Z.l. 5 Mollem 600, 1730 Mollem, België

(valledi3 arlia')

Onderweryatergj akte :Uittreksel uit akte benoeming commissaris

Tekst :

Uittreksel uit verslag van de Buitengewone Algemene Verga rderina van 26 juli

. 2011:

Het mandaat van commissaris van de SCRL Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny en C°,

e vertegenwoordigd door Dhr. Guy Chainiaux, werd beëindigd met de afsluiting van het boekjaar 2010.

Algemene Vergadering benoemt de firma 85T, vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Smets als commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt ten einde bij de Algemene

Q Vergadering van 2014.

1I

N '

" N Tandem Wood Vincent JONCKHEEREN Philippe JONCKHEERE

vertegenwoordigd door Bestuurder Bestuurder

Wim Van Den Bossche

" ~ Bestuurder

DL

:.

DL

G

"1' ir,: 4r..11t r sar. vFtrl l3 vt:rrrlt.' th- s ' Recto . en hoed rr] nrr" .i vo:r ,?w sn: 1=.u.rx des r.s sl. t. ,'.aFrs .i. s, s; Y,r i4 ,. _..

t " . " t a ! .Ir rs : !' E , r" " , ir " u t (S :' f . r: ,, i.

Verso i~.~ r=~ r" n t,rs,rirr.:k 3.r"

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 22.08.2012 12444-0553-039
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 01.07.2011 11252-0344-036
03/05/2011
ÿþ mod 2.4



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

20 APR 201N

s enntffl

Griffie

II Il 11111111101101111 III II 1l

*11066622*

b

E s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0401.823.587

Benaming : JONCKHEERE. WOOD

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zoning 5 Mollem 600

1730 Asse (Mollem)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARREKENING - AANNEMEN VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd;! notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos,e geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op twee april;; tweeduizend en elf, geregistreerd te Vilvoorde de dato elf april tweeduizend en elf,;! negen bladen twee verzendingen boek 180 blad 37 vak 13. Ontvangen: vijfentwintig;! euro (25¬ ). Getekend De Eerstaanwezend inspecteur W. VAN ROSSEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap JONCKI-IEERE. WOOD, waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse (Mollem), Z.5 Mollem 600, de volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit: naamswijziging -- wijziging van artikel één van de statuten

De vergadering beslist om artikel één van de statuten te wijzigingen als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt

"JONCKHEERE WOOD' De naam moet steeds door de woorden "Naamloze:

vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd."

Tweede besluit: wijziging van de datum van de jaarvergadering

De buitengewone algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te< wijzigen naar de derde dinsdag van de maand juni zodat de tekst van de statuten;; terzake als volgt luidt:

"Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de;' maand juni om negen uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdage' is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden."

Derde besluit: hernieuwing van de statuten

De vergadering besluit de statuten te hernieuwen om de statuten aan te passen aan het? Wetboek van Vennootschappen en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om tel werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende, terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, maar ook,. om de tekst van de statuten af te stemmen op de tekst van de statuten van de andere;; vennootschappen binnen de vennootschapsgroep van de vennootschap.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

"RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "JONCKHEERE WOOD".

4 Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Mollem, Z.5 Mollem 600. De raad van bestuur kan deze, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel de aankoop en de verkoop, de import en de export, de vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, de produktie, de verwerking, de transformatie :

a) van alle materialen gebruikt voor de bouw, de industrie of voor het meubel;

b) van alle inlandse of buitenlandse houtsoorten;

c) van alle uit hout vervaardigde verpakkingen, mijnhout, verwarmingshout, alsook van steenkool en zijn derivaten of eventueel van andere brandstoffen.

De vennootschap heeft eveneens het doel de industrie, de handel, de fabrikatie van karton, alsook van alle schrijnwerkerijwerkzaamheden.

Iedere aktiviteit van de vennootschap - de hierboven vermelde opsomming slechts exemplatief en niet limitatief zijnde - kan worden uitgeoefend hetzij door haar zelf, hetzij voor rekening van derden, hetzij in participatie met derden.

De vennootschap kan haar doel realiseren op alle plaatsen, zowel in het buitenland ais' in België, voor haar rekening of voor andermans rekening, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Ze kan alle roerende en onroerende goederen aanvragen, verkrijgen, bezitten, verkopen, ruilen, in huur nemen of geven of exploiteren.

Ze kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, financiële interventies, aankoop van aandelen, obligaties of op andere wijze interesseren in alle ondernemingen of vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant is met het hare. DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van haar oprichting.

GEPLAATST KAPITAAL

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro (C 75.000),

Het is gesplitst in negenhonderd (900) aandelen die elk één/ negenhonderdste (1/9005re) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

= AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien i alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

BERAADSLAGING

Behoudens in het geval er slechts twee bestuurders zijn waarbij enige beslissing met unanimiteit dient te worden genomen, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag, en de beslissing over de verhoging van het kapitaal.



















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge











Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad,





Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze alsook per elektronische post aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De bestuurder die bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeurs) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

s Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De vennootschap wordt in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, of indien er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door één van deze personen, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan dan ook van de vennootschap moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

VERGADERINGEN



























Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge





































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e , b

mod 2.1

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om negen uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag

"

is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

:Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders i die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende punten geplaatst, de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de

Voorbehouden aan het Belgisch Sbaatsblad.

bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of de plaats daartoe aangeduid in de oproeping.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Daartoe zullen twee bestuurders samen handelend een rondschrijven, hetzij per gewone brief of per fax met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het randschrijven vermeld.

Indien de bestuurders gebruik maken van de in het voormelde artikel beschreven schriftelijke procedure voor de beslissingen van de algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de laatste statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing door de bestuurders binnen de in het rondschrijven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.

De houders van warrants en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of door middel van de schriftelijke procedure.

BIJEENROEPING

Twee bestuurders roepen de algemene vergadering bijeen.

De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.

Een kopie van de stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen).

De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke algemene vergadering zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, zullen de twee bestuurders samen; met haar rondschrijven waarvan sprake in artikel 26, aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en commissaris(sen) die er om verzoeken, een afschrift toezenden van de stukken die hen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

VERTEGENWOORDIGING

!Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De bestuurders mogen 'in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

BERAADSLAGING EN STEMMING

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot zijn/hun verslag.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

VERDELING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad,

e " "

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

Vierde besluit: ontslag en benoeming van bestuurders

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, van de hiernavolgende bestuurders : (i) de Heer Philippe Jonckheere, wonende te 1785 Merchtem, Breestraeten 48, nationaal nummer 57.06.03-187.89, (ii) de Heer Vincent Jonckheere, wonende te 1780 Wemmel, Korenbloemlaan 7, nationaal nummer 59.03.13-167.24, en (iii) de Heer Luc Wynant, wonende te 1770 Liedekerke, Muilemstraat 10, nationaal nummer 66.02.19-499.40.

De buitengewone algemene vergadering (her)benoemt de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar :

- de naamloze vennootschap "TANDEM WOOD", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Korenbloemmaan 7, met ondernemingsnummer 0462.333.672 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de Heer Wim Van Den Bossche, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, nationaal nummer 67 01 24 233 73;

- de Heer Vincent Jonckheere, voornoemd;

- de Heer Philippe Jonckheere, voornoemd.

Hun mandaat loopt tot de algemene vergadering van tweeduizend en zeventien.

Vijfde besluit: bijzondere volmacht

De buitengewone algemene vergadering verleent een volmacht aan Luc Wynant, advocaat, met kantoor te B-1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen om de inschrijving dan wel de wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede alle nodige wijzigingen in deze inschrijving door te voeren die noodzakelijk zijn ingevolge in de heden en in het verleden genomen beslissingen. Tevens wordt machtiging verleend om alle nodige handelingen te verrichtingen inzake de kennisgeving van de beslissingen aan de BTW administratie.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Frederika LENS, geassocieerd notaris.

Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte

-

gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 22.07.2010 10335-0329-037
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 01.07.2009 09354-0292-037
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 15.07.2008 08412-0004-037
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 20.06.2007 07261-0225-037
28/09/2006 : BL109988
29/06/2006 : BL109988
15/07/2005 : BL109988
23/06/2005 : BL109988
31/05/2005 : BL109988
03/01/2005 : BL109988
02/09/2004 : BL109988
07/07/2004 : BL109988
18/08/2003 : BL109988
14/01/2003 : BL109988
25/12/2001 : BL109988
22/12/1999 : BL109988
03/07/1999 : BL109988
10/11/1992 : BL109988
23/07/1992 : BL109988
23/07/1992 : BL109988
11/07/1987 : BL109988
19/06/1987 : BL109988
01/01/1986 : BL109988
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 09.08.2016 16418-0275-033

Coordonnées
JONCKHEERE WOOD

Adresse
Z 5. MOLLEM 600 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : Mollem
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande