I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 2 5 F i e . 2 0 1 4 e R I F F I E R
f l i i i u i u i i i f l u i i
* 1 9 0 5 6 9 9 2 '
v r b e h .
a a i
B e l S t a a
i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 1 7 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O S P I N
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r t o g s t r a a t 8 8 / 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 f e b r u a r i b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n h e d e n v a n M a r c - A n t o i n e B e n o î t d ' E s c a y r a c - L a u t u r e a l s z a a k v o e r d e r e n h e t o n t s l a g o o k a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A n n J o s s a r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M 1 1 1 1 I H M 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 4 5 4 9 6 *
A
I B R U X . . a
e l 4 F E E 2 0 1 2 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 7 1 7 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O R P E D O D I F F U S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k - r u e P h i l i p p e B a u c q 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e n o m - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r n o t a i r e M i c h a ë l J a n s s e n , à B i e r b e e k , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e '
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ` T O R P E D O D I F F U S I O N " , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e P h i l i p p e B a u c q 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s ,
s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 7 1 7 . 8 6 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n J O S P I N .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e f a s o c i é t é v e r s 3 0 0 1 H e v e r l e e , H e r t o g s t r a a t 8 8 / 3 .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e s t a t u t a i r e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e U B R I S ,
s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e P h i l i p p e B a u c q 1 0 , R P M B r u x e l l e s 0 8 9 4 . 1 1 2 . 2 4 7 e t d é c i d e d e d é s i g n e r
c o m m e
- n o u v e l l e g é r a n t e s t a t u t a i r e , m a d a m e J O S S A R T A n n , d o m i c i l i é à 3 0 0 1 L e u v e n , G r o e n s t r a a t 6 7 .
- n o u v e a u g é r a n t ( n o n s t a t u t a i r e ) , m o n s i e u r d ' E S C A Y R A C - L A U T U R E M a r c - A n t o i n e B e n o î t , d o m i c i l i é à 1 0 4 0
B r u x e l l e s , r u e P h i l i p p e B a u c q 1 0 .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r t o u t p o u v o i r a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é e s .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s . C e n o u v e a u t e x t e
d e s s t a t u t s c o m p o r t e u n e n o u v e l l e c l a u s e c o n c e r n a n t l a r é p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n f a i t e t e n d r o i t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r
d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
N o t a i r e M i c h a ë l J a n s s e n , à B i e r b e e k
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s