18/12/2013
ÿþV o o r - b e h o u d 1
a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E C . 2 0 1 3
e u s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 - 1 , 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u m m a M a t r i x C o n s u l t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : R e e b o r r e d e l l e 1 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
B i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d o p g e r i c h t
1 , D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i m i a J u m m a M a t r i x C o n s u l t ;
2 . D e z e t e l : R e e b o r r e d e l l e 1 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
3 . D u u r ; o n b e p a a l d e d u u r ;
4 . O p r i c h t e r s e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n :
- d e h e e r P h i l i p p e V e r d o n c k , w o n e n d e t e R e e b o r r e d e l l e 1 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
- m e v r o u w G e r a l d i n e C h a r d o m e , w o n e n d e t e R e e b o r r e d e l l e 1 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) d a t v o l s t o r t i s t e n b e l o p e ,
v a n 1 . 5 0 0 , - e u r o ;
N o g t e v o l s t o r t e n i n b r e n g e n
- d e h e e r P h i l i p p e V e r d o n c k ; 8 . 5 5 0 , - E U R
- m e v r o u w G e r a l d i n e C h a r d o m e : 8 . 5 5 0 , - E U R
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d ;
7 , B o e k j a a r : 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r ; H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
8 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v e r d e l i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o n a v e r e f f e n i n g ;
9 . Z i j n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s
- d e h e e r P h i l i p p e V e r d o n c k , w o n e n d e t e R e e b o r r e d e l l e 1 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
- m e v r o u w G e r a l d i n e C h a r d o m e , w o n e n d e t e R e e b o r r e d e l l e 1 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n
e n d a a r t o e a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n o f d e w e t e n k e l d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n
e n b u i t e n r e c h t e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , m . a . w , a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , i n c l u s i e f o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , d e v e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , h e t t o e s t a a n v a n h y p o t h e e k v e s t i g i n g o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t t o e s t a a n v a n o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g z o n d e r k w i j t i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n s t e l l e n .
1 0 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l g e n d e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- - h e t o p t r e d e n a i s g e n e r a l s a l e s a g e n t v o o r l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t v r a c h t - a l s p a s s a g i e r s v e r v o e r e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e z e s e c t o r , h e t b e m i d d e l e n b i j h e t t o t s t a n d k o m e n v a n c h a r t e r c o n t r a c t e n ( a i r c h a r t e r a g r e e m e n t s ) ; h e t b e h a n d e l e n c a s u q u o d o e n b e h a n d e l e n v a n d o u a n e f o r m a l i t e i t e n ;
- V e r v o e r v a n g o e d e r e n e n p a s s a g i e r s o v e r h e t l a n d , h e t w a t e r e n d e l u c h t e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t g e v e n v a n s p o r t t r a i n i n g e n o p l e i d i n g , b e g e l e i d i n g v a n s p o r t l u i e n c o n s u l t a n c y a a n s p o r t c l u b s e n s p o r t l u i ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e h a n d e l s - , s o c i a l e - , m a r k e t i n g - , f i n a n c i ë l e - , i n f o r m a t i c a - , o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t e n r e c l a m e e n h e t d e e l n e m e n e n m e d e w e r k e n h i e r a a n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t c r e ë r e n e n o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , v e r t o n i n g e n , s p o r t i e v e - e n c u l t u r e l e m a n i f e s t a t i e s ; h e t v e r s p r e i d e n e r v a n a a n d e h a n d v a n a i l e m o g e l i j k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n e n g e g e v e n s d r a g e r s ; h e t p r o d u c e r e n , u i t g e v e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e g e l u i d s o p n a m e s , f i l m s , v i d e o ' s , b o e k e n , g e d i g i t a l i s e e r d g e g e v e n s d r a g e r s , e n z o v o o r t ;
- h e t u i t b a t e n v a n d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n g e s i t u e e r d i n c a f é - , r e s t a u r a n t , h o t e l - e n a n d e r e v e r b r u i k s m i d d e n s a l d a n n i e t g e p a a r d m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n b i n n e n - o f b u i t e n s p e e l t u i n , a l s o o k h e t a m b u l a n t v e r k o p e n v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n
- h e t a a n k o p e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n , d i e n s t e n , i n f o r m a t i e o f g e g e v e n s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d m e t a l s o o g m e r k h e t v e r k o p e n v a n d e z e , a l o f n i e t n a b e h a n d e l i n g o f v e r b e t e r i n g , a a n c l i ë n t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , a l d a n n i e t m e t s p e c u l a t i e f k a r a k t e r , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n , e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n s e m i - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , b i j s t a n d e n a n d e r e d i e n s t e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z e l f e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t ; D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
D e t e r m e n v e r m o g e n b e h e e r o f f i n a n c i e e l a d v i e s z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r s d a n v e r m e l d i n d e w e t t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
- k r e d i e t v e r l e n e n , z i c h b o r g s t e l l e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n a a n e n v o o r d e r d e n z o w e l a l s a a n e n v o o r h a a r z a a k v o e r d e r s
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n e e n p a t r i m o n i u m , g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n , a f s l u i t e n , o v e r d r a g e n o f v e r w e r v e n , i n h u u r n e m e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d , D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n h a a r b e d r i j f s l e i d e r s e n / o f w e r k n e m e r s g r a t i s w o o n s t v e r l e n e n , d i t t e r c o m p e n s a t i e v a n d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e v e r r i c h t i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- d e a a n k o o p , h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e g o e d e r e n , d e s g e v a l l e n d t o n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n , z o a l s a i l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e , v e r v o e r m i d d e l e n a l l e r h a n d e ;
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t f o k k e n , h e t h o u d e n e n t r a i n e n v a n d i e r e n z o a l s o n d e r m e e r p a a r d e n ; e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e - a l l e m o g e l i j k e g e g e v e n s e n d o c u m e n t a t i e t e v e r z a m e l e n
- l e z i n g e n , v o o r d r a c h t e n , u i t e e n z e t t i n g e n t e h o u d e n e n z o w e l t e r l e r i n g a l s t e r o n t s p a n n i n g v o o r s t e l l i n g e n , s c h o u w s p e l e n , s p o r t e v e n e m e n t e n , m u z i e k f e s t i v a l s o f d a n s a v o n d e n t e o r g a n i s e r e n , a l s o o k t e n t o o n s t e l l i n g e n i n r i c h t e n
- c u r s u s s e n e n a n d e r e m a n i f e s t a t i e s m e t i n s t r u c t i e f o o g m e r k t e o r g a n i s e r e n
- a f b e e l d i n g e n , f o t o - , f i l m - e n k l a n k o p n a m e n t e m a k e n e n t e v e r s p r e i d e n
- O p a l l e r l e i w i j z e p r o m o t i e v o e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d , d o c h n i e t b e p e r k e n d , A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g g e g e v e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s b i j w i j z e v a n f u s i e o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n b e l a n g e n n e m e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 1 . D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g z e l f d e u u r ;
1 2 . A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e B V B A C o n s u l t u m , m e t z e t e l t e W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , 2 5 7 0 D u f f e l , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l l e L e L e u , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C e b o I n v e s t B V B A , z a a k v o e r d e r e n a a n d e h e e r F l i p D e j a e g h e r e , w o n e n d e t e W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , 2 5 7 0 D u f f e l o m i e d e r i n d i v i d u e e l a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n a i s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e e n v o o r h a n d e l i n g e n t e o p z i c h t e v a n d e a d m i n i s t r a t i e D i r e c t e B e l a s t i n g e n ,
P h i l i p p e V e r d o n c k ,
e
, x % . 1
û a A V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g