19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.08.2014, NGL 11.09.2014 14586-0195-040
22/09/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v W e e i g g e o n t v a n g e n o p "
I I q 1 1 , 1 M 1 1 1 6 1 1 1 h I
1 t S E P , 2 0 1 i f
t ê r g r i f f i e v a n c N e d e i l a n d s t a l i g e
i , b 8 w 4 , 1 : t . d $ W e f t e v e n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o i u f f i ( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t P e t 2 0 1 4 :
0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a u g u s t u s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A k i r a S U Z U K I e n d e h e e r T o s h i y u k i Y O S H I D A a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 e n v a n d e b e n o e m i n g v i a c o o p t a t i e v a n d e h e e r H i s a o K I K U C H L a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l l 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n e n b e s l u i t d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G a u d a e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2014
ÿþp n i i \ e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l i
1 1 1 1 1 1 1 1 J I A R W I I I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r I e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
I I
3 1 J O L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e - e c h t b a n k v a n k o e f e f l i â n d e l B r u s s e l
O n o e m e m i n g s n r 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
I 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n :
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A k i r a S U Z U K I e n d e h e e r T o s h i y u k i Y O S H I D A a l s b e s t u u r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
H e t o n t s l a g w o r d t m e d e g e d e e l d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D e h e e r H i s a o K I K U C H I , d o 3 - 1 2 , M o r l y a c h o , K a n a g a w a - k u , Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a , 2 2 1 - 0 0 2 2 , J a p a n t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A k i r a S U Z U K I , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , t o t b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G A U D A E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t - e l k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r v a n g i n g V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n o m d e h e e r T o r u K A W A U C H I t e b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c G A U D A E N d i e d e f u n c t i e v a n ; V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t l a n g e r u i t o e f e n t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G A U D A E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b .
E
S t
g u i
1
0 5 M R T 2 Q 7
G r i f f i e
28/01/2014
ÿþ~ M o d W o o d 1 1 . 1
~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e f a a B e S t a r 1 1 1 1 1 1 1 1
q f t 7 J A N 2 0 1 1
G r i f f e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S h i n o b u T A K A H A S H I a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G A U D A E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k r 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2014
ÿþ r t l o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i y %
G r i f f i e n t e f . F , , 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d ( a a n h a B e l g i s c
S t a a t s b h
U U I I 1 m u w ~ ~ w u ~ a ~ ~ u l
1 9 0 1 0 6 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J
1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
V A N " J V C P R O F E S S I O N A L B E L G I U M S A / N V " - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g , 2 4 8 J , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V C P R O F E S S I O N A L B E L G I U M S A I N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g , 2 4 8 J , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d e i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , i n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g , 2 4 8 J , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V . " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " J V C P R O F E S S I O N A L B E L G I U M S A / N V " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r , o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 u u r .
3 ° K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d ( 1 ) d e h e e r M a n a b u A o k i , e n ( i i ) d e h e e r O s a m u M u r a o k a , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t d e d a t u m v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
4 ° K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e c o m m i s s a r i s d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r o n d i s s e m e n t B r u s s e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 ; D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t d e d a t u m v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r L u c G a u d a e n , v o o r n o e m d , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g t a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n : : O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, e - . ; " ~
~ +
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n h i j h e t - f f e l g i s e i S t a t s 1 3 1 u ù - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 A n n e x e s c r u M b n i t e ü b ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2013
ÿþ* 1 3 1 7 5 0 3 1 *
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s e .
~ 2 , 0 . O ' t 3
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N o b u o O C H I A I e n d e h e e r T o s h i h i k o T A M U R A a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h a e l A T K I N S , w o n e n d e t e 2 G r o s v e n a r V i l l a s , L o n d o n R o a d , R i c k m a n s w o r t h , N e r t s , W D 3 1 . 3 X , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , d e h e e r S h i n o b u T A K A N A S H I , w o n e n d e t e D i e t r i c h s t r e s s e 1 4 , D - 6 0 4 3 9 F r a n k f u r t , D u i t s l a n d e n d e h e e r M a k o t o S H I R A S U , w o n e n d e t e 4 - 9 - 6 S e n n i n - c h o , H a c h i o - s h i , T o k y o , 1 9 3 - 0 8 3 5 , J a p a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c G A U D A E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G a u d a e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j t a g e n b i j - h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 2 t 1 1 1 2 0 1 3 = A u t r e x e s d û - M o n i t e u r b ë t g t
O p d e w a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2013
ÿþ ~ - i A i S o d W o r d 1 1 . 1
" . ~ . _ . ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . . _ .
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 5 5 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V C K E N W O O D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 8 0 0 V I L V O O R D E , I N D U S T R I E P A R K C R O S S P O I N T , L E U V E N S E S T E E N W E G
2 4 8 J
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G B I J U I T T R E K S E L V A N H E T F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 3 3 4 . 3 3 5 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 3 . 3 3 4 . 3 3 5 , ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n e r z i j d s e n J V C K E N W O O D B E L G I U M N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9 , ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , a n d e r z i j d s , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
B e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l :
J V C K E N W O O D B E L G I U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t ,
L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J
R P R B r u s s e l 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
J V C P R O F E S S I O N A L B E L G I U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e ,
l n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t ,
L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J
R P R B r u s s e l 0 4 3 3 . 3 3 4 . 3 3 5
B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 3 . 3 3 4 . 3 3 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F U S I E V O O R S T E L
E X A R T I K E L 7 1 9 J U N C T O A R T I K E L 6 7 6 , 1 ° ,
V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
I N H E T K A D E R V A N E E N M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
T U S S E N J V C P R O F E S S I O N A L B E L G I U M N V
( O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P )
E N J V C K E N W O O D B E L G I U M N V
( O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P )
O n d e r h a v i g g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V e n e r z i j d s e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V a n d e r z i j d s , i n o n d e r l i n g o v e r l e g o p g e s t e l d , e n d i t I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e b b e n ¢ e r a d e n v a n b e s t u u r v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l g o e d g e k e u r d .
D e d e e l n e m e r s a a n d e v o o r g e s t e l d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z i j n :
E N E R Z I J D S
1 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J V C K e n w o o d B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n :
O d e h e e r L u c G A U D A E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e ( B e l g i ë ) , V i l v o o r d s e s t e e n w e g
4 2 ;
O d e h e e r T o m K A W A U C H I , b e s t u u r d e r , p l a 1 4 2 2 A C U i t h o o m ( N e d e r l a n d ) , A m s t e r d a m s e w e g 3 7 .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V o v e r n e m e n v i a e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( g e r u i s l o z e m o e d e r - d o c h t e r f u s i e ) . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r n a " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
E N A N D E R Z I J D S :
2 . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 3 3 4 . 3 3 5 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 3 . 3 3 4 . 3 3 5 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e : d e h e e r L u c G A U D A E N , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e ( B e l g i ë ) , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 4 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r J V C K e n w o o d B e l g i u m N V w o r d e n o v e r g e n o m e n v i a e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( g e r u i s l o z e m o e d e r - d o c h t e r f u s i e ) . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r n a " O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V w e n s e n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V a i s O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V z a l o v e r g a a n o p J V C K e n w o o d B e l g i u m N V , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) g a a t o v e r o p J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) o p b a s i s v a n d e f i s c a l e b a l a n s v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) , z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 . E v e n w e l z a l d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) j u r i d i s c h g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r w e z e n l i j k t t e z i j n e n d e r e c h t s g e v o l g e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 2 , 1 ° e n 3 ° , W . V e n n . , h e b b e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 c m 0 u .
V o o r n o e m d e r a d e n v a n b e s t u u r v e r b i n d e n e r z i c h w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V t e v e r w e z e n l i j k e n , e n d i t t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
Z i j l e g g e n h i e r b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V e n v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V .
V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G E N
D e b e s t u u r d e r s v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V e n e r z i j d s e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V a n d e r z i j d s , d i e a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v o o r a i l e b i j d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o m h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e o v e r d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r l i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , e n b e k e n d t e m a k e n b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f b e k e n d t e m a k e n i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l i d 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I . E C O N O M I S C H E V E R A N T W O O R D I N G V A N D E M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G .
V o o r n o e m d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n k a d e r t i n e e n i n t e r n h e r s t r u c t u r e r i n g s p r o c e s v a n d e J V C K e n w o o d - g r o e p , n a m e l i j k d e i n t e g r a t i e v a n d e B e n e l u x P r o f e s s i o n a l B u s i n e s s .
D i t p r o c e s h e e f t t o t d o e l d e g r o e p s t r u c t u u r e n d e i n t e r n e p r o c e d u r e s e n a d m i n i s t r a t i e t e v e r e e n v o u d i g e n e n d e k o s t e n v a n a f z o n d e r l i j k e a d m i n i s t r a t i e t e r e d u c e r e n d o o r h e t v e r m i n d e r e n v a n h e t a a n t a l v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t z a l l e i d e n t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e c o m p l i a n c e k o s t e n e n e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e c o n s u l t a n c y k o s t e n .
D e a f s c h a f f i n g v a n d e i n t r a g r o e p s v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b i j k o m e n d e v o o r d e l e n o p l e v e r e n v o o r d e g r o e p , z o a l s o . a . e e n t r a n s p a r a n t e r e s t r u c t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 L V E R P L 1 C H T E V E R M E L D I N G E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l
1 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z u l l e n d e e l n e m e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , r , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
2 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) .
J V C K e n w o o d B e l g i u m N V i s e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r a o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9 , e n m e t B . T , W . - n u m m e r B E - 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n m e t b e n a m i n g K e n w o o d E = l e c t r o n i c s B e l g i u m b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p 1 4 m e i 1 9 6 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u n i 1 9 6 8 o n d e r n u m m e r 1 3 4 4 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r n o t a r i s D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 . 0 1 . 0 8 - 0 0 1 0 9 2 8 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V b e d r a a g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n E U R 2 . 9 5 0 . 0 0 0 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 9 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
J V C K e n w o o d B e l g i u m N V h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n g e l u i d s - e n c o m m u n i c a t i e t o e s t e l l e n , t e s t a p p a r a t u u r e n i n s t r u m e n t e n e n a n d e r e e l e k t r o n s i s c h e a p p a r a t e n e n o n d e r d e l e n , d e g r o o t h a n d e l , i n - e n v e r k o o p v a n d e z e p r o d u k t e n , d e i n - e n u i t v o e r v a n p l a t e n e n s t e r e o p h o n i s c h e a p p a r a t e n d i e e r m e d e v e r b a n d h o u d e n , d e g r o o t h a n d e l , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d e z e p r o d u k t e n .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e f a b r i k a t i e , d e a s s e m b l a g e , d e o m v o r m i n g , h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l e n v a n m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g e n t o e s t e l l e n b e t r e f f e n d e g e l u i d s - e n k o m m u n i k a t i e t o e s t e l l e n , t e s t a p p a r a t u u r e n i n s t r u m e n t e n , d i v e r s e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , p l a t e n , s t e r e o p h o n i s c h e t o e s t e l l e n h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e i h a r e s t a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
- d e h e e r L u c G A U D A E N , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i S e ( B e l g i ë ) , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 4 2 ;
- d e h e e r T o s h i y u k i Y O S H I D A , b e s t u u r d e r , p / a J V C H o u s e , J V C B u s i n e s s P a r k , 1 2 P r i e s t l e y W a y , L o n d e n , N W 2 7 B A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r A k i r a S U Z U K I , b e s t u u r d e r , p / a 3 - 1 2 , M o r i y a - c h o , K a n a g a w a - k u , Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a , 2 2 1 0 0 2 2 , J a p a n ;
- d e h e e r T o r u K A W A U C H I , b e s t u u r d e r , p / a 1 4 2 2 A C U i t h o o m ( N e d e r l a n d ) , A m s t e r d a m s e w e g 3 7 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r M i k e A T K I N S , b e s t u u r d e r , p / a K e n w o o d h o u s e , D w i g h t R o a d , W a t f o r d , H e r t f o r d s h i r e , W D 1 8 9 E B V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r S h i n o b u T A K A H A S H I , b e s t u u r d e r , p i e D - 6 0 4 3 9 F r a n k f u r t ( D u i t s l a n d ) , D i e t r i c h s t r e s s e 1 4 ; e n
- d e h e e r M a k g t o S H I R A S U , b e s t u u r d e r , p / a 3 - 1 2 , M o r i y a - c h o , K a n a g a w a - k u , Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a , 2 2 1 - 0 0 2 2 , J a p a n ,
2 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p ) .
J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V i s e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 3 3 4 . 3 3 5 , e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 3 3 . 3 3 4 . 3 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n m e t b e n a m i n g J V C B e l g i u m , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e P i s s o o r t , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m a a r t 1 9 8 8 o n d e r n u m m e r 1 9 8 8 . 0 3 . 0 4 - 2 3 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c l n d e k e u , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 . 0 4 . 1 5 - 0 0 5 5 3 6 3 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V b e d r a a g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n E U R 1 . 2 3 9 . 4 6 7 , 6 2 w a a r v a n E U R 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 v o l s t o r t w e r d . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n ( a f g e r o n d e ) n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k E U R 2 4 , 7 9 .
J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
" ( . . . ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e a a n k o o p , v e r k o o p , f a b r i c a g e , c o n s i g n a t i e , i m p o r t , e x p o r t , a g e n t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a u d i o - , v i d e o - e n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n a n d e r e l e k t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h e n / o f m e c h a n i s c h m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r , v a n o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e b o v e n v e r m e l d e m a t e r i a l e n e n a p p a r a t u u r , a l s m e d e v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n i n b e g r e p e n d e i n s t a l l a t i e s v a n s t r o o m - a g g r e g a t e n , d e u i t r u s t i n g e n v o o r b r a n d - e n d i e f s t a l m e l d i n g , u i t r u s t i n g e n v o o r i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e i n g e b o u w e n e n h u n o m g e v i n g e n i n s t a l l a t i e s o f u i t r u s t i n g e n v o o r e e n g e m e n g d e t e l e f o n i e ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e b e h a n d e l i n g , o p s l a g e n t r a n s p o r t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n b o v e n v e r m e l d e m a t e r i a l e n , a p p a r a t u u r o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r a c t i v i t e i t e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j b i j d e e l n a m e m e t d e r d e n , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e n a v o r s i n g s p r o g r a m m a ' s i n v e r b a n d m e t n i e u w e p r o d u c t e n o f p r o c é d é s i n z e t t e n , a l s m e d e a l l e b r e v e t t e n , c o n c e s s i e s , k n o w - h o w , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , o m h e t e v e n h o e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t z u l l e n l i j k e n .
Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h o e g e n a a m d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m h e t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , v a n i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n r n e n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n . ( . . . ) "
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r M a n a b u A O K I , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , p / a 6 1 4 4 0 O b e r u r s e l ( T a u n u s ) ( D u i t s l a n d ) , M a u e r f e l d s t r a s s e 9 1 , e n
- D e h e e r O s a m u M U R A O K A , b e s t u u r d e r , p / a 3 - 1 2 , M o r i y a - c h o , K a n a g a w a - k u , Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a , 2 2 1 - 0 0 2 2 ( J a p a n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . 2 . 0 e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 2 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
H e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) g a a t o v e r o p J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) o p b a s i s v a n d e f i s c a l e b a l a n s v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) , z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
E v e n w e l z a l d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) j u r i d i s c h g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r w e z e n l i j k t t e z i j n e n d e r e c h t s g e v o l g e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 2 , 1 ° e n 3 ° , W . V e n n . , h e b b e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m O u .
1 1 . 3 . D e r e c h t e n d i e J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 3 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) v e r t e g e n w o o r d i g e n , r i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n .
I n c a s u w o r d e n a l l e a a n d e l e n v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) a a n g e h o u d e n d o o r J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) , z o d a t e r b i n n e n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) g e e n n i e u w e a a n d e l e n ( e n d u s o o k g e e n a a n d e l e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n o f v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n ) g e c r e ë e r d z u l l e n w o r d e n .
E r z i j n i n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) g e e n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
B u i t e n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , h e e f t J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
I l . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 4 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n e r z i j d s e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) a n d e r z i j d s ,
1 I . 5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) ( a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e s t a t u t e n v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) d i e n e n i n p r i n c i p e n i e t g e w i j z i g d t e w a r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
. .
: . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . S L O T V E R K L A R I N G E N :
3 . 1 . K o s t e n v e r b o n d e n a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
0 e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t
( a ) i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n w a r d e n g e d r a g e n d o o r J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) , e n d i t e l k v o o r g e l i j k e d e l e n .
( b ) i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a i l e b i j d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g o e d g e k e u r d w o r d t , z u l l e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) .
3 . 2 . V e r b i n t e n i s s e n .
0 e r a a d v a n b e s t u u r v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n e r z i j d s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) a n d e r z i j d s v e r b i n d e n e r z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) e n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) t e v e r w e z e n l i j k e n , e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) , e n d i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n o n d e r l i n g , e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
3 . 3 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n v a n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d e n b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f b e k e n d g e m a a k t i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l i d 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e V i l v o o r d e e n o n d e r t e k e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n z e s o r i g i n e l e e x e m p l a r e n . J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) v e r k l a r e n e l k d r i e n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n a l l e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d e a n d e r e t w e e o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n J V C K e n w o o d B e l g i u m N V ( O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) e n e r z i j d s e n J V C P r o f e s s i o n a l B e l g i u m N V ( O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ) a n d e r z i j d s .
% V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R J V C K E N W O O D B E L G I U M N V ,
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ,
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R V O L G E N D E P E R S O N E N :
L u c G A U D A E N , T o r u K A W A U C H I ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
V O O R J V C P R O F E S S I O N A L B E L G I U M N V ,
O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P ,
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R V O L G E N D E P E R S O N E N
L u c G A U D A E N ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
L u c G A U D A E N , T o r u K A W A U C H I ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e « b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 24.09.2013 13590-0043-039
07/02/2013
ÿþ. d e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1
* 1 3 0 9 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a e f i n g d - d 7 2 ) á n u a r i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r T o s h i h i k o T A M U R A , w o n e n d e t e 1 2 0 1 T a l l y h o , 1 0 0 K i n g s w a y , L a n d e n N 1 2 O E N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T o s h i h i k o T A M U R A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r N o b u o O C H I A I , w o n e n d e t e 1 - 2 - 6 - 3 1 2 , T s u c h i h a s h i , M i y a m a e - k u , K a w a s a k i - s h i , K a n a g a w a , 2 1 6 - 0 0 0 5 , J a p a n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r N o b u o O C H I A I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G A U D A E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013
ÿþj
m a t i 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e S S e
G r i f f i e 0 8 J A N . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 9 5 6 6 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K E N W O O D E L E C T R O N I C S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g , 2 4 8 J
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t s h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " K E N W O O D E L E C T R O N I C S B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , I n d u s t r i e p a r k C r o s s ; P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g , 2 4 8 J , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V . " m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ; ' " J V C K E N W O O D B E L G I U M N , V . " . "
2 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r . I s a b e l D e W i n t e r , d o X e r i u s O n d e m e m i n g s l o k e t , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e ; , T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ; ' . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. e \ p a i r i g
m e .
a l i i i i u i i m i 1 1 i i
* 1 3 0 1 0 9 2 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 27.09.2012 12577-0259-040
13/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q / S E P 2 0 1 1 -
; i i i i i s e . " " " " e d
G r i f f i e
I » D
b 1
E S I
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e n w o o d E l e c t r o n i c s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e : r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D e l o l t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G a u d a e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t .
27/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 . 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 3 2 5 5 7 *
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E N W O O D E L E C T R O N I C S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S h i n i c h i T A K A D A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r T o s h i y u k i Y O S H I D A , d o 3 - 1 2 , M o r i y a c h o , K a n a g a w a - k u , Y o k o h a m a - s t i l , K a n a g a w a , 2 2 1 - 0 0 2 2 , J a p a n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T o s h i y u k i Y O S H I D A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G A U D A E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.08.2011, NGL 13.10.2011 11578-0238-039
23/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 I I I I I I I I I I I l U h
* 1 1 1 4 3 5 6 9 *
G r i f f i e 1 3 S E E 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E N W O O D E L E C T R O N I C S B E L G I U M
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a z u h i r o A I G A M I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r A k i r a S U Z U K I , d o 2 9 6 7 - 3 , I s h i k a w a - m a c h i , H a c h i o u j i - s h i , T o k y o , 1 9 2 - 8 5 2 5 , J a p a n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A k i r a S U Z U K I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o r d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G A U D A E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : BL346145
11/08/2010 : BL346145
04/11/2009 : BL346145
16/09/2009 : BL346145
11/09/2009 : BL346145
13/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s h l a r
a M c d k o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r 1 v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 6 m a a r t 2 0 1 5 :
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n :
1 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o r u K A W A U C H I a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 .
H e t o n t s l a g w o r d t m e e g e d e e l d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
2 . D e h e e r T o s h i y u k i Y O S H I D A , d o 3 - 1 2 , M o r i y a c h o , K a n a g a w a - k u , Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a , 2 2 1 - 0 0 2 2 , J a p a n t e c o ö p t e r e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T o r u K A W A U C H I , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 , t o t b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . D e h e e r T o s h i y u k i Y O S H I D A , v o o r g e n o e m d , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T o r u K A W A U C H I .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 8 m a a r t 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o r u K A W A U C H I a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 e n v a n d e b e n o e m i n g v i a c o ö p t a t i e v a n d e h e e r T o s h i y u k i Y O S H I D A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n e n b e s l u i t d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G A U D A E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
I f l h i l
1 5 5 2 7 6 1 *
n e e r g e l e g d i q n t v a n g e n o p
3 V e f f 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v g i t f l f I c l e
- r - e c h t b e t ~ k v e n k o o p h a n d e l ' ~ ~ L a l r g e
B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2009 : BL346145
30/10/2008 : BL346145
16/10/2007 : BL346145
12/10/2007 : BL346145
03/06/2015
ÿþk l a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 R 1 1 0 1 g i n i l i
n e e r y e i e s d / o n f i r a n o e n o p
V
Z 2 M E ! 2 Û 1 5
/ r ~ ÿ g ~
g r i f f i e v a n d e L / t ~ e ~ ~ i - ¬ y ~ i ~ r r f ~ , ; ~ ~ ' s / ^ t a i i g Q a c h t b a . l r ~ Y Q j ~ 1 \ ~ j V % . ! i l ~ ( } i 1 . 1 1 ~ ~ ~ f u ` J a l
t
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 5 5 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V C K E N W O O D B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' I n d u s t r i e p a r k C r o s s P o i n t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 J , 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - C O Ö P T A T I E B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 m e i 2 0 1 5 :
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d b e s l o t e n :
1 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a k o t o S H I R A S U a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 .
2 . D e h e e r Y o s h i h i r o K U R I T A , w o n e n d e t e # 7 1 7 , C i e l V e r t N i b a n k a n , 3 3 - 2 5 , S a k u r a d a i , A o b a - k u , Y o k o h a m a - c i t y , K a n a g a w a , 2 2 7 0 0 6 1 , J a p a n , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a k o t o S H I R A S U , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 , t o t b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c G A U D A E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2007 : BL346145
21/11/2006 : BL346145
16/10/2006 : BL346145
18/09/2006 : BL346145
18/09/2006 : BL346145
14/03/2006 : BL346145
10/11/2005 : BL346145
28/10/2005 : BL346145
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22/12/2004 : BL346145
21/10/2004 : BL346145
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28/10/2003 : BL346145
23/10/2003 : BL346145
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14/10/2002 : BL346145
27/11/2001 : BL346145
24/10/2001 : BL346145
20/07/2001 : BL346145
20/07/2001 : BL346145
17/10/2000 : BL346145
13/10/1999 : BL346145
11/09/1998 : BL346145
11/09/1998 : BL346145
10/10/1997 : BL346145
10/10/1997 : BL346145
06/11/1996 : BL346145
15/10/1996 : BL346145
18/04/1996 : BL346145
13/10/1994 : BL346145
03/12/1993 : BL346145
27/10/1992 : BL346145
13/04/1990 : BL346145
01/01/1989 : BL346145
14/12/1988 : BL346145
01/01/1988 : BL346145
22/12/1987 : BL346145
26/07/1986 : BL346145
02/07/1986 : BL346145
10/06/1986 : BL346145
29/04/1986 : BL346145
01/01/1986 : BL346145
01/01/1986 : BL346145
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 31.08.2016, NGL 05.09.2016 16576-0071-038