01/06/2015
ÿþ M o d W a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 g 1 1 , 1 1 ) L I I i u N E E R G E L E G D
2 U ~ ~ r P ~ = ~ Z .
~ ~ ` ' ~
i ~ i ! .
G r i f f e R e c h t b a n k , e t o o p h a n d e l t a L r i ~ h ' e
O n d e r n e m i n g s n r : p ( ~ g p £ 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K & G V a n d e n V e n
( v e r k o r t ) : K & G
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e L e u v e n s e b a a n 1 b , 3 0 8 0 T e r v u r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 7 m e i 2 0 1 5 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p :
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m " K & G V a n d e V e n " , a f g e k o r t " K & G " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n c i e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , O u d e L e u v e n s e b a a n l b .
A r t i k e l 3 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 , 3 ° - 5 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n s c h i l d e r i j e n , k u n s t v o o r w e r p e n , a n t i q u i t e i t e n e n b r o c a n t e r i e , a l l e s o o r t e n m e u b e l e n , a l l e n o n - f o o d a r t i k e l e n , a l l e g o e d e r e n v o o r t k o m e n d e u i t r e s t a n t e n , b r a n d e n , f a l i n g e n e n u i t s c h e i d i n g v a n b e d r i j v e n a l s o o k a l l e t w e e d e h a n d s a r t i k e l e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , f a b r i c a g e , o n d e r h o u d , r e s t a u r a t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e s w a t v e r b a n d h o u d t m e t b i n n e n - e n b u i t e n i n r i c h t i n g , e v e n a l s a l l e a f g e l e i d e o f g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n , z o a l s n i e u w e e n t w e e d e h a n d s m e u b e l e n , d e c o r a t i e m a t e r i a a l .
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n o p o p e n b a r e m a r k t e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l h e t o r g a n i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l e n . H e t i n r i c h t e n e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n v e r g a d e r i n g e n .
B i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , i n r i c h t i n g v a n w o n i n g e n , b u r e l e n , w i n k e l s e n s t a n d s v o o r j a a r b e u r z e n .
C o ö r d i n a t i e b i j u i t v o e r i n g v a n w e r k e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e i n r i c h t i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g v a n d e o p b r e n g s t .
Z i j m a g n a m e l i j k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , v e r k o p e n , k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , o p r i c h t e n , o f r u i l e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , a a n k o p e n o f a f s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e z e t e l s v a n u i t b a t i n g e n f a b r i c a t i e , a l l e b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , h a n d e l s k a n t o r e n o f s t a p e l p l a a t s e n o p r i c h t e n , a a n k o p e n , o f o v e r d r a g e n a a n a n d e r e f y s i e k e o f j u r i d i s c h e p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m e t d e f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - V e n n o t e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e d i e a i s v o l g t z i j n o n d e r s c h r e v e n :
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s :
D e h e e r C h r i s t i a a n A m a n d u s V a n d e v e n , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , O u d e L e u v e n s e b a a n 1 b , g e b o r e n t e
S t e e n o k k e r z e e l o p 2 8 1 0 1 / 1 9 5 0 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o s ( E 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , g o e d v o o r
1 2 . 5 0 0 a a n d e l e n .
H i j i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e s t i l l e v e n n o o t i s :
M e v r o u w G r e t a M a r i a J V i n c x , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , O u d e L e u v e n s e b a a n 1 b , g e b o r e n t e S i n t -
K w i n t e n s - L e n r i i k o p 1 7 1 0 7 1 1 9 4 8 , v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o s ( E 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , g o e d v o o r
1 2 . 5 0 0 a a n d e l e n ,
Z i j i s s l e c h t s t e n b e l o p e v a n h a a r i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o - n i - m a - 7 l e w a - ' a r - ' d e . E l k a a n d e e l m o e t s t e e d s v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
A r t i k e l 7 : A a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t r e g i s t e r b e v a t :
- d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e i d e n t i t e i t v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m t o e b e h o o r t ;
- d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
- d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a - g e r e n d e o v e r n e m e r ( o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n ) i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t s v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o o k , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ,
l e d e r e v e n n o o t m a g e e n b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g v r a g e n o p z i j n n a a m . D i t b e w i j s i s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r , g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n h e t v e r m e l d t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e e n v e n n o o t h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
G e e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e o v e r d r a g e n , n o c h a a n d e r d e n , n o c h a a n m e d e v e n n o t e n , d a n m e t g o e d k e u r i n g v a n m i n s t e n s 4 1 5 v a n d e s t e m m e n . E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t m e t m i n s t e n s 4 1 5 v a n d e s t e m m e n . D e t i t e l v a n v e n n o o t k o m t p e r s o o n l i j k t o e a a n e l k e v e n n o o t . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n , d i e a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n w o r d e n a a n v a a r e n z i j m a g d e u i t o e f e n i n g d e r r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e n a a k t e e i g e n a a r , i n w e l k e g e s c h o r s t z i j n t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e n o f r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k
A r t i k e l 9 : Z a a k v o e r d e r ( s )
D e h e e r C h r i s t i a a n A m a n d u s V a n d e v e n , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . H e t
m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r b o n d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 0 : T o e z i c h t d o o r d e v e n n o t e n
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n i n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n i n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j K u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t v o o r d e v e r i f i c a t i e v a n d e b o e k e n e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e x t e r n a c c o u n t a n t m o e t a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e v e n n o t e n . I n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n h e t e r e l o o n v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t t e n l a s t e t e l e g g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t d e e x t e r n a c c o u n t a n t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n a a n d e v e n n o t e n .
B i j g e b r e k a a n a a n v a a r d i n g , w o r d t d e e x t e r n a c c o u n t a n t b e n o e m d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
A r t i k e l 1 1 : S t r i j d i g b e l a n g
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e z e v e r r i c h t i n g g e d a a n d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s . I s e r s 1 h t s é é n z a a k v o e r d e r o f i s d e a n d e r e z a a k v o e r d e r v o o r d e z e l f d e t e g e n s t r i j d i g h e i d g e p l a a t s t , d a n i s e r d e t o e s i m m i n g v e r e i s t v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 2 : T o e z i c h t
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . Z o e r g e e n v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 3 : B e z o l d i g i n g c o m m i s s a r i s ( s e n )
D e b e z o l d i g i n g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 4 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - B i j e e n r o e p i n g B e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r , t e n z i j a n d e r e b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e o p r o e p i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e a c h t d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g n i e t w o r d e n n a g e l e e f d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d v o o r :
- D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e o p e n b a a r m a k i n g e r v a n ;
- D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n
b e z o l d i g i n g ;
- H e t b e s l u i t t o t k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
- D e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g ;
- D e r e g e l i n g v a n h e t v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f ;
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n g e l e g e n h e d e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d e n
g e l d t g e e n q u o r u m v e r e i s t e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s t e v e n s b e v o e g d v o o r :
- E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- E e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g ;
- D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- F u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r d e z e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n w a n n e e r d e v o o r o p g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e
a a n w e z i g e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n
a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t g e k r e g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
E l k v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , t e v e n v e n n o o t . l e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s é é n v o l m a c h t u i t o e f e n e n . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n ,
A r t i k e l 1 6 : V o o r z i t t e r s c h a p b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n w i j z e n , d i e g e e n v e n n o o t b e h o e v e n t e z i j n . D i e t w e e
f u n c t i e s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r v o r m e n
s a m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 1 7 : V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n ,
D e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g g e s c h i e d t o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e r e g e l s v a n e e n b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g t e c h n i e k . D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t . O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n e v e n w e l b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 1 9 : B e s l u i t v o r m i n g
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t , d e d e o n t o l o g i e o f d e s t a t u t e n e e n g r o t e r q u o r u m o f e e n g r o t e r e m e e r d e r h e i d b e p a l e n . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d , B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 0 : B o e k j a a r - - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k e b o e k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g ) . V o o r h e t o p m a k e n v a n d e z e s t u k k e n z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) z i c h g e d r a g e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , z o d e w e t d i t v e r e i s t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g ,
A r t i k e l 2 1 : R e s u l t a a t v e r w e r k i n g
H e t " t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o " o f h e t " t e v e r w e r k e n v e r l i e s s a l d o " , z o a l s d i t w o r d t b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d e b o e k h o u d r e c h t , w o r d t v e r d e e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e l d e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n b o e k h o u d r e c h t .
A r t i k e l 2 2 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , w o r d t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g g e d a a n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) . f s l Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n i s l z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s f z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i l d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 3 : B e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 4 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A i l e z a a k v o e r d e r ( s ) , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v e r e f f e n a a r ( s ) d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n o f w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i g i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n g e d a a n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 5 : A a n s p r a k e l i j k h e i d
E n k e l d e w e r k e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e s t i l l e v e n n o o t b e p e r k t z i j n
a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t z i j n i n b r e n g .
A r t i k e l 2 6 : A l g e m e e n
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k e n g e h e e l t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e p a l i n g e n d i e m e t d e z e w e t t e n o f g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n z o u d e n t e g e n s t r i j d i g z i j n , z u l l e n a a n z i e n w o r d e n a l s h i e r n i e t m e e r g e s c h r e v e n z o n d e r d a t d a a r t o e d e z e a k t e a l s n i e t i g k a n w o r d e n a a n z i e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 7 m e i 2 0 1 5 e n v e r s t r i j k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
E e r s t j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
Z a a k v o e r d e r :
D e h e e r C h r i s t i a a n A m a n d u s V a n d e v e n , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s z a a k v o e r d e r .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e d u i d .
V e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n d o o r e e n v a n h e n a a n g e g a a n s i n d s 7 m e i 2 0 1 5 i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r d e z e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e e g , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n . D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g v a n a f h e t v e r k r i j g e n d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ,
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n o p d e h o o g t e t e z i j n e n v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e n o d i g e m a c h t e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e a k t e n t e t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n v o o r h e t o p z i c h n e m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n .
V o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W a d m i n i s t r a t i e e n K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ;
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O . R . F . B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t , m e t z e t e l t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ) , T r i a n o n l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u y V e r e e c k e n , e n / o f d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k X e r i u s O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 6 1 , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n ,
C h r i s t i a a n V a n d e v e n ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e : o p r i c h t i n g s a k t e d d . 7 m e i 2 0 1 5 i n t w e e - v o u d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g