28/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e T r w e ' k t e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 6 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r a e o h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 1 5 . 8 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : = K & K D e M a n
( v e r k o r t ) :
1 R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 Z e t e l : 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e n n b e r g ) , J . B . W o u t e r s s t r a a t 5 8
1 ( v o l l e d i g a d r e s )
1
: O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G N A A R B V B A - A A N N E M I N G V A N
1 N I E U W E S T A T U T E N - M A C H T E N
1
I U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p i z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 7 3 1 , b l a d 4 9 , v a k 1 8 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o 1 ( 5 0 , 0 0 E ) ; d e O n t v a n g e r ( g e t i . o . ) S . D e v o g e l , i s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K & K 1 D e M a n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) , J . B . W o u t e r s s t r a a t 5 8 , e n 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I
I . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I a . V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g k a o i t a a i v e r h o g i n c i
I
i B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t d i v i d e n d e n I v o o r t k o m e n d v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t t i l t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 I e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n l a r t i k e l 5 3 7 , 1 ' l i d W I B 9 2 , e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d e n e l f 1
i e u r o e l f c e n t ( 1 0 6 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) . D e z e u i t k e r i n g z o u g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e 1 v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
I
I b . K a o i t a a l v e r h o g i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n I l v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) I n a a r z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n n e g e n d u i z e n d I v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n I b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
1
1 D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n w o r d e n v o l l e d i g I v o l g e s t o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r b i j d e o p r i c h t i n g e f f e c t i e f o p d u i z e n d e u r o w e r d i n g e s c h r e v e n e n h e t k a p i t a a l d u i z e n d e u r o b e d r o e g e n n i e t v i j f h o n d e r d e u r o z o a l s d i t u i t d e s t a t u t e n b l i j k t .
c . I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g .
T e r s t o n d k o m e n h i e r t u s s e n , d e H e r e n D E M A N K o e n , w o n e n d e t e 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p ) , I G r o e n e l a g e r s s t r a a t 3 2 , D E M A N K r i s e n M e v r o u w F L O R E M a r i j k e , b e i d e n w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l I ( A l s e m b e r g ) , J . B . W o u t e r s s t r a a t 5 8 , d i e v e r k l a r e n e e n u i t s t e k e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n I
1 d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K & K D e i M a n " e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e l k i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n I t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j :
I - d e H e e r D E M A N K o e n o p v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 7 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n
I v o o r e e n t o t a l e s o m v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 7 . 7 5 0 , 0 0 E ) ;
i - d e H e e r D E M A N K r i s o p v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 . 6 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n
I v o o r e e n t o t a l e s o m v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 4 6 . 7 9 0 , 0 0 E ) ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n - M e v r o u w F L O R É M a r i j k e o p z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e s o m v a n
a a n h e t n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 9 6 0 , 0 0 E ) ,
T 3 - @ g i s - E F - D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n , e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n , d e t e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n w e r d g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 7 7 4 4 0 4 6 0 3 5 9 8 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d o o r , e e n s o m v a n i v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t ,
S t a a t s b l a d E e n d e p o n e r i n g s a t t e s t v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n , d . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i i k i n o v a n d e k a b i t a a l v e r h o o i n o .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l t v a s t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n l o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
! " "
l e e n / n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 . 6 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n I n d e
n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n .
I l . O m z e t t i n g .
a . V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n I v a n h e t , d o o r d e z a a k v o e r i n g , o p g e s t e l d v e r s l a g , d a t h e t v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d i s d i e v a s t g e s t e l d w e r d o p 3 1 I m a a r t 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n e n v a n h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t v a n d e H e e r I S a m V e r f a i l l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i n v i s i o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e z i j n k a n t o r e n h e e f t t e 1 7 3 1 Z e / f i k , Z u i d e r l a a n 1 4 / 1 2 , d o o r d e d e z a a k v o e r i n g a a n g e d u i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k 1 V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n
" 8 . B e s l u i t e n
T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t w i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t I v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p C V O A K & K D e M a n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
O n z e o p d r a c h t v a n b e p e r k t n a z i c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g b e s t o n d d i t v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n I d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e c i r i f f s r e v i s o r e n i . v . m . h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n I v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e r h a l v e k u n n e n w i j o v e r d e b i j g e v o e g d e s t a a t g e e n v e r k l a r i n g l a f l e g g e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e I o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 I d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e 1 w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r g e e n f e i t e n o f e l e m e n t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t d i e I o n s z o u d e n d o e n b e s l u i t e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 6 7 . 1 9 9 , 3 9 E u r o i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m a a l w e t t e l i j k v e r e i s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e I a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e Z e / l i k o p 2 3 j u n i 2 0 1 4
F i n v i s i o n B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S a m V e r f a i l l i e
B e d r i e r e v i s o r - V e n n o o t . "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r v o o r d i e n e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
b . O m z e t t i n g
D o v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r I r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t n i e t g e w i j z i g d .
H o t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e v e n a l s d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n e n d e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n i d e b o e k h o u d i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r v o e r e n .
D o b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n e r a k g k h e i d z a l z i j n o n d e r n e m i n g s n u m m e r
L u i k B - v e r v o l g
b e w a r e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p g r o n d v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a s t a a t d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 m a a r t
i 2 0 1 4 . A l l e s i n d s d i e d a t u m , d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n g e w e e s t v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
l b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r m e e r w a t b e t r e f t d e o p s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
c . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n
w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t f u i e
" S T A T U T E N
H O O F D S T U K I . - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t K & K D E M A N ,
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e
s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e v o l g e n d e
g e g e v e n s v e r m e l d e n :
1 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ° d e r e c h t s v o r m , v o l u i t o f a f g e k o r t , l e e s b a a r g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ° d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; e n
5 ° h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n
d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) , J . B . W o u t e r s s t r a a t
5 8 .
D e z e m a g b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
D e a l g e m e n e b o u w e n r e n o v a t i e , a a n n e m i n g v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , o p t r e k k e n v a n r u w b o u w e n i n d i v i d u e l e h u i z e n , d e m o n t a g e v a n h a n g a r s e n l o o d s e n , d e a a n l e g v a n w a t e r d i s t r i b u t i e n e t t e n e n r i o l e r i n g e n , c h a p e w e r k e n , d a k w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , i n d u s t r i ë l e b o u w w e r k z a a m h e d e n , v o e g w e r k e n , i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n , h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n e n g i p s p l a t e n , h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , g r o n d v e r z e t , i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , h e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , h e t r u i m e n v a n p u i n , a a n l e g v a n t u i n e n , v l o e r - e n t e g e l w e r k e n , h e t g r a v e n v a n s l e u v e n , v e r l a g e n v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l e n d e d r a i n a g e v a n b o u w t e r r e i n e n , d a l l e r i n g s w e r k e n , h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n - e n k u n s t s t o f r a m e n , h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n k e u k e n s , n i v e l l e r i n g s w e r k e n , h e t d r o o g m a k e n v a n k e l d e r s e n o p s p u i t e n v a n m u r e n , h e t l e g g e n v a n o p r i t t e n , b e t o n v l e c h t w e r k , f u n d e r i n g s w e r k e n e n d r a i n a g e .
D e v e r k o o p i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n b o u w m a t e r i a l e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n . Z i j k a n z i c h o o k b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I I . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
L _ _ _ _ _ _ _ A L t i k e K A P I T A A L .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 6 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n -
w o o r d i g e n . .
A r t i k e l 6 . - W I N S T B E W I J Z E N , W A R R A N T S , C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S E N C E R T I F I C A T E N .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a r r a n t s o f c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , u i t g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n e e n d e r d e v o o r d e u i t g i f t e d o o r d e z e d e r d e v a n c e r t i f i c a t e n d i e d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l u i t e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e c e r t i f i c e r i n g e n a a n d e o p r i c h t i n g e n w e r k i n g v a n d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n t e n l a s t e t e n e m e n . D e c e r t i f i c a a t h o u d e r s , d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n o f d e r d e n k u n n e n z i c h e n k e l b e r o e p e n o p d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g i f t e v a n d e c e r t i f i c a t e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m e d e w e r k i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e e m i t t e n t h e e f t b e v e s t i g d . D e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n , m o e t z i c h a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e h o e d a n i g h e i d b e k e n d m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d i e v e r m e l d i n g o p i n h e t b e t r o k k e n e f f e c t e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 . - A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D O F B E Z W A A R D M E T V R U C H T G E B R U I K .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n i k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r d i e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 8 . - V O O R K E U R R E C H T B I J K A P I T A A L V E R H O G I N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r m i j n w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d , m a a r m a g n i e t l a g e r z i j n d a n v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e d a t u m v a n d e o p e n s t e l l i n g v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e t i j d s p a n n e w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d t a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A r t i k e l 9 . - O V E R D R A C H T O F O V E R G A N G V A N D E A A N D E L E N .
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
. 1
L u i k B - v e r v o l g
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
P a r a g r a a f 2
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) r n ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 0 . - R E G I S T E R V A N A A N D E L E N .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d 1 0 d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ; 2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ; 3 0 d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . .
H O O F D S T U K I I I . - O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A F D E L I N G 1 . - G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g e - d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a s t e .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s I n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 2 . - O P R O E P I N G E N
I V o o r -
b e t i o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - b e l i o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t r D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v e x 5 r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a D e z e o p r o e p i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
- B e i g i s c h S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
S t a a t s b l a d D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 3 . - T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
A r t i k e l 1 4 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 5 . A A N W E Z I G H E I D S L U S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 6 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U - N O T U L E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n . e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 7 . A N T W O O R D P L I C H T Z A A K V O E R D E R S / C O M M I S S A R I S S E N
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n
I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - F é r g i 5 1 7 -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
A r t i k e l 1 8 . V E R D A G I N G V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e i l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 1 9 . B E R A A D S L A G I N G - A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 2 0 . S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e i k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 2 1 . M E E R D E R H E I D .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 2 . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r ;
- e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n i d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
d a n m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n
v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 2 3 . - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e l i o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
a a n h e t D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r r n a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
A r t i k e l 2 4 . A F S C H R I F T E N E N U I T T R E K S E L S V A N N O T U L E N
D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
A F D E L I N G 2 . - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v b o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A F D E L I N G 3 : C o n t r o l e .
A r t i k e l 2 8 . - C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g _ e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , _ w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n g e d r a g e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
, " " " "
à . " 1 I ! . _ j j e I ! à à . " " k , 4 o " a . a .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
, b e h o u d e n r - D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n - n o - t - e n - T o - n d - e r - d e - I - e - d e - n - , - - - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n I w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
a a n h e t - - - g é i F i E f i - - Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
S t a a t s b l a d N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f I i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l e s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 _ H O O D S T U K I V . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 9 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e
j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e n e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n I s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
H O O F D S T U K V . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 1 . - O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d
\ 7
i
!
L u i k B - v e r v o l g
:
I v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n
i m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e ó r i t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 3 2 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i j / Z i j w o r d t ( e n ) i n d e z e f u n c t i e b e n o e m d n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
H O O F D S T U K V I . - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T .
A r t i k e l 3 3 . - A L G E M E N E B E P A L I N G .
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 4 . - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N O N D E R L E V E N D E N .
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
A r t i k e l 3 5 . - O V E R L I J D E N V A N D E E N I G E V E N N O O T Z O N D E R E R F G E R E C H T I G D E N
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e I v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n I t o e g e p a s t .
1 A r t i k e l 3 6 . - O V E R L I J D E N V A N D E E N I G E V E N N O O T M E T E R F G E R E C H T I G D E N
1 H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
I o n t b o n d e n .
1
1 I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n
I u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , e n d i t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e v e n n o o t d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 7 . - K A P I T A A L V E R H O G I N G - V O O R K E U R R E C H T .
1 I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 3 8 . - Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 9 . - O N T S L A G .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n l i j d e _ o n t s l a g g p w o r d e r 2 d o o r m d e e l l e v e n n o o t t e n a l i j i . b e n o e m d i s v o o r e e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
V o o r - b e f i o u r i e n
a a n h e t - - f f é r g l a i r S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l 4 0 . - C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 1 . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a i l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w a r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
H O O F D T U K V I I . - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 4 2 . - W O O N S T K E U Z E .
E l k e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n B e l g e b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a l w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
d . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
- d e H e e r D E M A N K o e n , w o n e n d e t e 1 6 5 3 D w o r p , G r o e n e j a g e r s s t r a a t 3 2 ;
- d e H e e r D E M A N K r i s , w o n e n d e t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , J . B . W o u t e r s s t r a a t 5 8 ,
e , B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s :
- d e H e e r D E M A N K o e n , w o n e n d e t e 1 6 5 3 D w o r p , G r o e n e j a g e r s s t r a a t 3 2 ;
- d e H e e r D E M A N K r i s , w o n e n d e t e 1 6 5 2 A l s e r n b e r g , J . B . W o u t e r s s t r a a t 5 8 .
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e a l d u s g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t e n k o s t e l o z e t i t e l
u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r , "
I I I . V o l m a c h t - M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r i n g d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l i s s i n g e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t a c t i e f / p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b a n k a t t e s t .