13/06/2012
ÿþw / M u a W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n u z e z
r i s J U N 2 ~
G r i f f i e
* 1 2 1 0 4 5 9 ! u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 5 0 . 8 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K & D I N V E S T " ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , G e n t s e s t e e n w e g , 1 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - V A S T S T E L L I N G R E A L I S A T I E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K & D I N V E S T ' , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , G e n t s e s t e e n w e g 1 1 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c W e s t e r l i n c k , t e H e v e r l e e - L e u v e n , o p 5 a p r i l 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 4 4 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n e e n l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 1 8 o k t o b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 5 1 7 2 1 7 1 .
W a a r v a n d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 0 8 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 6 4 2 0 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 8 3 8 ( B r u s s e l ) .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : B E S L I S S I N G T O T V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( 5 5 7 . 7 6 0 , 4 3 ¬ ) t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g e u r o c e n t s ( 3 5 7 . 7 6 0 , 4 3 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p e e n g e d e e l t e v a n h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n t e n v o o r d e l e v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r r e ë l e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t t o t a l e b e d r a g g r o o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r D E P A U W D i r k , v o o r n o e m d ; h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 9 7 . 1 5 6 , 3 6 ¬ )
- a a n m e v r o u w L A M P A E R T K a r i n , v o o r n o e m d : t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 . 8 4 3 , 6 4 ¬ )
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n , h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ,
. . . T W E E D E B E S L U I T : . V A S T S _ T E L L I N G . V A N V E R W E Z E N L I J K I N G . V A N . D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ,
V o o r -
b e h o u d e n a a t % h e t e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ; D e _ v e r g d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a i d e t e - n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e - v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( 3 5 7 . 7 6 0 , 4 3 ¬ ) .
' D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n h i e r n a v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O D R I E Ë N V E E R T I G E U R O C E N T ( 3 5 7 . 7 6 0 , 4 3 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n
z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , i e d e r
a a n d e e l é é n / z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 7 . 5 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ?
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n :
- a l l e b e s t u u r d e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ;
- t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o o k o m a i l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t
k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a i l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e a n d e r e p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t a n t i e s .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b o v e n d i e n i n h e t b i j z o n d e r g e l a s t m e t d e p r a k t i s c h e u i t w e r k i n g v a n d e
v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e w e r k e n d e n o t a r i s i n d e z e r w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e l a s t m e t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l e l k e l a s t h e b b e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n ,
e n z a l a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " d d . 2 4 . 0 5 . 2 0 1 2 ;
- e e n v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ k 1 3 ` . - . .
v o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t I U N
e i e l d " n .
U S S E L
G r i f f i e
" i i o s s e v a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 5 0 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K & D I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e V 5 G e n t s e s t e e n w e g , 1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 m e i 2 0 1 1 :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
D e h e e r D i r k D e P a u w , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , G r o e n s t r a a t 6 7 .
H i j v e r k a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r H e n r y D e P a u w , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , G r o e n s t r a a t 6 7
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w K a r i n L a m p a e r t , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , G r o e n s t r a a t 6 7
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w I s a b e l l e D e P a u w , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , G r o e n s t r a a t 6 7
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
D e h e e r D i r k D e P a u w , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , G r o e n s t r a a t 6 7 .
H e m w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n n i e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
D i r k D e P a u w
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n )
b e v o e g d d e r e c h ! s p e r s a o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e u e n w e o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e