09/01/2014
ÿþM o d W a t t i 1 1 . 1
1 1 ) - 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 0 9
a n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 4 8 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K . M U T H e n c o
( v e r k o r t ) :
y t ( r , , -
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o p u l i e r e n l a a n 2 5 t e 1 7 0 0 D I L B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r .
I s b i j e e n g e k o m e n :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e
V e n n o o t s c h a p " K . M u t h e n c o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , P o p u l i e r e n l a a n 2 5 , h e b b e n d e
a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 6 4 8 . 1 4 4 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 1 j u n i 2 0 1 0 , i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u l i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 6 8 7 6 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w K a r i e n M u t h , h i e r n a
g e n o e m d , b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , z i j n d e :
1 ) M e v r o u w K a r i e n M U T H , g e b o r e n t e A a l t e r , o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 1 2 . 1 8 - 2 3 6 . 8 3 ,
w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , P o p u l i e r e n l a a n 2 5 ,
W e l k e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 2 2 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) D e h e e r D e n n i s V A N E R P S , g e b o r e n t e J e t t e , o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 8 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 8 . 2 4 - 2 0 7 . 4 1 ,
w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , P o p u l i e r e n l a a n 2 5 .
W e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 ) D e h e e r P e t e r V A N E R P S , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t , o p 0 1 f e b r u a r i 1 9 8 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 7 . 0 2 , 0 1 -
2 4 7 . 1 2 , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , P o p u l i e r e n l a a n 2 5 ,
W e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
4 ) D e h e e r B e n j a m i n V A N E R P S , g e b o r e n t e H a l l e , o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 8 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 9 , 1 1 . 2 0 2 6 1 , 1 8 , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , P o p u l i e r e n l a a n 2 5 .
W e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t a a l : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , z i j n d e h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , U I T E E N Z E T T I N G ;
N a d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e h e b b e n v a s t g e s t e l d z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n e n v e r z o e k t , b i j o n d e r h a n d s e a k t e , v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 ) , i n t o t a a l v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
2 , K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g a l s v o l g t t e r e a l i s e r e n :
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r m e v r o u w K a r i e n M u t h v o o r n o e m d , v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g a a n d e l e n , m i t s d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ,
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r D e n n i s v a n E r p s v o o r n o e m d , v a n e e n a a n d e e l , m i t s d e u i t g i f t e v a n d r i e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r P e t e r v a n E r p s v o o r n o e m d , v a n e e n a a n d e e l , m i t s d e u i t g i f t e v a n d r i e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ,
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r B e n j a m i n v a n E r p s v o o r n o e m d , v a n e e n a a n d e e l , m i t s d e u i t g i f t e v a n d r i e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ,
O m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 9 4 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B . D a t a l l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n z o d a t h e t g a n s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g i s .
I s e v e n e e n s a a n w e z i g , d e b e h e r e n d e v e n n o o t , m e v r o u w K a r i e n M u t h , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t
v o o r a f g a a n d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d o e n d e k a n d e v e r g a d e r i n g d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a a a n v a t t e n z o n d e r d a t e n i g e
v e r a n t w o o r d i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D :
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d , Z e s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e d a g o r d e t e b e r a a d s l a g e n .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e d a g o r d e a a n v a t , e n n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t h e t t o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , í n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n g e l e t o p d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w K a r i e n M u t h , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h a a r i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r D e n n i s v a n E r p s , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l d r i e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r P e t e r v a n E r p s , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l d r i e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r B e n j a m i n v a n E r p s , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l d r i e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
N a d a t a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t t e g e n w o o r d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t h e n i n d i v i d u e e l t o e k o m e n d v o o r k e u r r e c h t , d a t h e n t o e l a a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , h e b b e n z i j e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
A R T I K E L 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 2 5 0 , 0 0 ) ,
w
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 9 4 ) a a n d e i e n .
H e t a a n d e l e n b e z i t z a l n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n :
- M e v r o u w K a r i e n M u t h b e z i t d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 B 2 ) a a n d e l e n .
- D e h e e r D e n n i s V a n E r p s b e z i t d r i e ( 4 ) a a n d e l e n .
- D e h e e r P e t e r V a n E r p s b e z i t d r i e ( 4 ) a a n d e l e n .
- D e h e e r B e n j a m i n V a n E r p s b e z i t d r i e ( 4 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g ` .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T H E S O R A F I S C A C C O U N T A N T S &
B E L A S T I N G C O N S U L T E N , t e 1 7 0 0 D i l b e e k , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f
G o v a e r t , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l l e m a c h t e n
o m d e g e c o i r d i - ' n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n
o v e r e e n k o m - s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 2 1 u u r .
W A A R V A N o n d e r h a n d s e a k t e ,
G e d a a n e n v e r l e d e n t e D i l b e e k , d a t u m a l s t e n h o o f d e g e m e l d .
E n n a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n t .
B i j l g e i f i f l j 7 i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g