14/10/2014
ÿþ M o d W o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 7 0 5 5 *
N E E R G E L E C - D
0 3 r Î . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 8 9 . 3 2 3 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) K a n t o o r D i r k M a t h u e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 8 8 3 3 5 0 L i n t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e n n o o t s c h a p
l n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l o p d a t u m v a n
8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p K a n t o o r D i r k M a t h u e s m e t z e t e l t e 3 3 5 0 L i n t e r , G r o t e S t e e n w e g 8 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 3 2 3 . 8 1 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l i o n m e t s t a n d p l a a t s t e G e e t b e t s , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 7 1 9 3 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n . .
A a n w e z i g h e i d o p d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e z a a k v o e r d e r D i r k M a t h u e s .
I s a a n w e z i g D i r k M a t h u e s
G r o t e S t e e n w e g 8 8 b u s 2 3 3 5 0 L i n t e r
v e r k l a r e n d i n g e b r a c h t t e h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p 9 0 0 , 0 0 E u r o
- V a n o e v e r e n D a n y
H e i d e s t r a a t 1 0 8 3 3 5 0 L i n t e r
v e r k l a r e n d i n g e b r a c h t t e h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p 1 0 0 , 0 0 E u r o
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d a t a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g , w e r d v o l d a a n . B i j u n a n i m i t e i t w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b r e n g t h i e r o m t r e n t t o e l i c h t i n g . E e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d , w o r d t t o e g e v a e g d . ( s t a a t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ) E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e i l e n v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
2 . A r t i k e l 4 , v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r " D e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e
d u u r e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d " .
3 , O n t s l a g - B e n o e m i n g
- O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a l s z a a k v o e r d e r a a n D i r k M a t h u e s ,
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
- T e v e n s w o r d t b e s l i s t t o t v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n D i r k M a t h u e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h e e r D i r k M a t h u e s i s h i e r a a n w e z i g e n h e e f t v e r k l a a r d d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e a a n s t e l l i n g d i e n t n o g b e v e s t i g d t e w a r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
4 . B e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o t v e r e f f e n i n g e n d i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l g e n s a r t . 1 8 3 d i e n e n a l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p t e v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s . N a a m s w i j z i g i n g i s v e r b o d e n o f v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- K a n d e v e r e f f e n i n g n i e t b i n n e n d e 6 m a a n d b e ë i n d i g d w o r d e n d a n z e n d t d e v e r e f f e n a a r i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t v e r e f f e n i n g s j a a r , n a a r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e G r i f f i e o v e r g e m a a k t T e v e n s d i e n t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r t e l e g g e n , m e t v e r m e l d i n g w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k a n w o r d e n v o l t o o i d
- D e v e r e f f e n a a r z o r g t v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s .
- D e v e r e f f e n a a r i s a a n s p r a k e l i j k v o o r f o u t e n i n h e t k a d e r v a n d i e n s o p d r a c h t .
5 . S l u i t i n g - K w i j t i n g
- N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
- D e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s - b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e v e n n o t e n . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e k w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
- D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d s a m e n m e t d e b e ë i n d i g i n g
v a n d e o p d r a c h t v o n d e v e r e f f e n a a r .
B e s l u i t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e z e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n
v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r .
O p g e s t e l d t e U n t e l ' o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
H i e r n a g e t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
~ . , _ . _ . _ . _ . . . - . . . ~ T . _ . _ _ _ . . . . . ~ ~
N E E R G E L E G D
` i
G a i e R G e i t k ~ a t ~ ~ t t v a n K o O p h a r t d e t f f t ~ L 8 1 1 v b k m .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 2 3 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n t o o r D i r k M a t h u e s
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 8 8 3 3 5 0 L i n t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
O p d a t u m v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 5 , o m 1 8 . 0 0 u u r , i s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n - v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a K a n t o o r D i r k M a t h u e s , i n v e r e f f e n i n g , d i e h a a r z e t e l h e e f t t e G r o t e S t e e n w e g 8 8 3 3 5 0 L i n t e r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 7 m e i 2 0 0 7 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l i o n , m e t
s t a n d p l a a t s t e G e e t b e t s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m e i 2 0 0 7 , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 0 7 1 9 3 1 . V e n n o o t s c h a p d i e o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e b r a c h t i s b i j a k t e o p g e s t e l d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 1 8 7 0 5 5 .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r o n d e r v e r m e l d e v e n n o t e n d i e r e s p e c t i e v e l i j k , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n e n z o a l s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t h i e r o n d e r v e r m e l d e k a p i t a a l i n b r a c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . D e H e e r D i r k M a t h u e s , d i e 9 0 0 , 0 0 e u r o k a p i t a a l i n b r a c h t .
2 . M e v r o u w V a n o e v e r e n D a n y , d i e 1 0 0 , 0 0 e u r o k a p i t a a l i n b r a c h t .
T o t a a l 1 0 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l .
T o t v o o r z i t t e r w o r d t a a n g e s t e l d D i r k M a t h u e s ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
D e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
- G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e v e n a l s
d e b e s t e m m i n g v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g d i v i d e n d e n .
- D e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r .
- A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d i e f e i t e n w e l k e d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d w e r d e n , g a a t d e v e r g a d e r i n g
o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n e n n e e m t , i i r p a r i g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d , d i e d o o r d e v e r e f f e n a a r w e r d e n o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . E v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t d a a r i n v e r m e l d e o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g d i v i d e n d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a K a n t o o r D i r k M a t h u e s , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 3 3 5 0 L i n t e r , G r o t e S t e e n w e g 8 8 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r D i r k M a t h u e s , w o n e n d e t e 3 3 5 0 L i n t e r G r o t e S t e e n w e g 8 8 b u s 2 , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n . N a d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 . 0 0 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n ,
M a t h u e s D i r k
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e