03/06/2014
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M o d P O P 1 1 . 1
. . r r i ' Î ÿ l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t '
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e d e r
R e c h t b a n k v a n e e p p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 4 E 1 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 0 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A R D I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B O V E N L O W E G 5 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 0 9 b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e n b e ë i n d i g d z i j n d o o r a f l o o p v a n h u n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n m e t a l l e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n , w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
a . d e h e e r D i e d e r i k P a u l M a r i a A m a n d J a c o b s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - l o ( L e u v e n ) , B o v e n l o w e g 5
b . m e v r o u w K a r i n e C e l i n e J a n A e l e s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - l o ( L e u v e n ) , B o v e n l o w e g 5 A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
E n o n m i d d e l l i j k k o m t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n o m é é n v o o r z i t t e r e n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n . T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w K a r i n e C e l i n e J a n A e l e s , d i e a a n v a a r d t , e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r D i e d e r i k P a u l M a r i a A m a n d J a c o b s , d i e a a n v a a r d t .
G e d a a n t e K e s s e l - l o ( L e u v e n ) o p 1 9 / 0 6 / 2 0 0 9
D i e d e r i k P a u l M a r i a A m a n d J a c o b s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k S - V e r r n ë l d é n : I e t e c t o : - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 26.08.2012 12460-0322-012
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 23.08.2011 11428-0324-012
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.08.2010 10500-0493-012
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 13.08.2009 09573-0300-011
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 31.07.2008 08519-0318-012
28/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.06.2007, NGL 22.08.2007 07598-0010-012
02/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 31.07.2006 06585-3900-012
02/07/2015
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f _ r r [ f ' r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 0 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A R D I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B O V E N L O W E G 5 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e n b e ë i n d i g d z i j n d o o r a f l o o p v a n h u n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n m e t a i l e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n , w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
a . d e h e e r D i e d e r i k P a u l M a r i a A m a n d J a c o b s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - l o ( L e u v e n ) , B o v e n l o w e g 5
b . m e v r o u w K a r i n e C e l i n e J a n A e l e s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - l o ( L e u v e n ) , B o v e n l o w e g 5 A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
E n o n m i d d e l l i j k k o m t d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n o m é é n v o o r z i t t e r e n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n . T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w K a r i n e C e l i n e J a n A e l e s , d i e a a n v a a r d t , e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r D i e d e r i k P a u l M a r i a A m a n d J a c o b s , d i e a a n v a a r d t .
G e d a a n t e K e s s e l - l o ( L e u v e n ) o p 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5
D i e d e r i k P a u l M a r i a A m a n d J a c o b s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v á n L u i k l a v e r m e l d e n : ' R e c t o : K a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s f l ( 6 ) n ( è n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 22.09.2005 05700-1081-012