04/09/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 4 9 1 4 *
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 9 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 8 4 6 7 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A R E H L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P a t a t t e s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
B L I J K T D A T :
1 / D e H e e r D E B O E C K H e r m a n O c t a a f E l i s a b e t h , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p d r i e a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w K e r s t e n s K a t h a r i n a , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P a t a t t e s t r a a t 1 2 .
2 / M e v r o u w K E R S T E N S K a t h a r i n a D e n i s R o s a , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t . ) o p z e s t i e n n o v e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D e B o e c k H e r m a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P a t a t t e s t r a a t 1 2 .
E e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n v a s t s t e l l e n z o a l s v e r d e r v o l g t .
V o o r e e r s t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n d e n o t a r i s h e t f i n a n c i ë e l p l a n o v e r h a n d i g d , a l s o o k e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r A R G E N T A B a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , o p d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o p r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 - 0 9 5 8 8 8 5 - 7 4 .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n w o r d e n t e g e n p a r i e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r D E B O E C K H e r m a n , v o o r n o e m d : t o t b e l o o p v a n h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) ;
- d o o r M e v r o u w K E R S T E N S K a t h a r i n a , v o o r n o e m d : t o t b e l o o p v a n h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) .
T o t a a l : t w e e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , b e d r a g w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s c h i k t . D e v e r d e r e v o l s t o r t i n g z a l d i e n e n t e g e b e u r e n o p e e r s t e v e r z o e k d a a r t o e v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
S T A T U T E N
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e b e n a m i n g " K A R E H L Y " .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P a t a t t e s t r a a t 1 2 .
H i j k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e e x t e r n e a d v i e s v e r l e n i n g e n b e g e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n i n o n d e r m e e r f i s c a l e , v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e e n s o c i a l e m a t e r i e s e v e n a l s b i j h e t o p s t e l l e n v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n e n i n z a k e h e t v e r k r i j g e n v a n o p e n b a r e s t e u n m a a t r e g e l e n .
- H e t v e r m o g e n s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d d o o r o n d e r m e e r v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , v a l o r i s e r e n e n d o e n r e n d e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o a l s r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e .
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , b e d r a g w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s b e s c h i k t . D e v e r d e r e v o l s t o r t i n g z a l d i e n e n t e g e b e u r e n o p e e r s t e v e r z o e k d a a r t o e v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
6 . A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , n o d i g e d e l g i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , i s d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e s a m e n t e s t e l l e n ; d e z e a f h o u d i n g e n z u l l e n o p h o u d e n v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e z a l b e r e i k t h e b b e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e v e n r e d i g v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r o f b u i t e n d e v e n n o t e n . B i j i e d e r e b e n o e m i n g b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d u u r v a n h e t m a n d a a t . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l t e v e n s b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r a a n d u i d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d , e n d i t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d h i e r n a , o m u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r b o n d e n z i j n m e t o f o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n h u n b e n o e m i n g , h u n m a c h t e n b e p a l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
8 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
9 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e
n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
Z a a k v o e r d e r s
W o r d e n h i e r b i j b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r D E B O E C K H e r m a n , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w K E R S T E N S K a t h a r i n a , v o o r n o e m d .
H i e r b e i d e n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p D O O M S V A N D E R E E C K E N A C C O U N T A N C Y , m e t z e t e l t e B u g g e n h o u t , H a u w e r s t r a a t
4 0 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e
L u i k B - V e r v o l g
a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d