30/04/2014
ÿþ M o d W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 9 0 9 9 9 *
a n U s t s i j
9 x ' p e 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 3 4 2 . 6 1 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A R F I N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r s p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K A R F I N , g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 0 0 0 1 1 9 - 1 7 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 2 0 7 7 6 5 1 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t E E R S T E B E S L I S S I N G .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 , 8 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t d e z e k a p i t a a l v e r l a g i n g d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
- D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
- D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
- D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t v e r d e r o n d e r n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e :
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O m d e r e c h t e n v a n e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g h e t v r i j g e k o m e n e n u i t t e k e r e n b e d r a g v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n t e n z i j h u n e i s o m e e n z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i n m i d d e l s w e r d a f g e w e z e n o f i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d o f i n z o v e r z e v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
B i j g e v o l g z a l h e t v r i j g e k o m e n e n u i t t e k e r e n b e d r a g g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 6 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , o m d e g e l d e n b e t a a l b a a r t e s t e l l e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t a d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l e n k e l e n u i t s l u i t e n d z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p ( e n a f g e h o u d e n v a n ) h e t w e r k e l i j k ( v o l ) g e s t o r t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r ( e x t e r n e ) i n b r e n g e n ( i n n a t u r a ) . T W E E D E B E S L I S S I N G .
I n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s i "
W o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t ( e n ) ;
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬
Z 6 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 6 . 1 1 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d e n e l f d e ( 1 1 6 . 1 1 1 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r g a a n d a r t i k e l 5 o n d e r w o r p e n I s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n
* d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n i n h e t b i j z o n d e r , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , o m m e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t e n o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d o f i n z o v e r z e v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , e n
* a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n ° h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S P E C K t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 03.07.2014 14266-0191-012
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 24.07.2013 13340-0250-013
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 24.07.2012 12329-0399-013
23/04/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I l l l l f l I I n l l l f I I I ' I d '
* 1 2 0 7 7 6 5 1 *
1
' R o s s a i '
~ M R . Z 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 3 4 2 . 6 1 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A R F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m t i N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r s p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E L E N S O O R T - D I E N O V E R E E N K O M S T I G E S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d r i e e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w e e a p r i l d a a r n a b o e k 5 / 1 6 2 b l a d 3 4 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K A R F I N g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 0 0 0 1 1 9 - 1 7 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s " B e r q u i n N o t a r i s s e n " m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 0 9 1 7 2 7 1 4 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
- V o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m o n d e v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ) b e v e s t i g d d a t d e h u i d i g e a a n d e l e n n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n d a t d e z e h u i d i g e a a n d e l e n b i j g e v o l g ( s t e e d s ) o p n a a m z i j n ( g e w e e s t ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b e s t a a n d a a n d e l e n r e g i s t e r ( w a a r v a n m i j e e n k o p i e w e r d o v e r h a n d i g d ) m e t v e r m e l d i n g v a n v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N a a c h t , o p 1 5 D E C 2 0 1 1 , B o e k 6 / 4 8 B l a d 3 3 V a k 5 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H E R M A N S M y r i a m " " .
- D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h u i d i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n / o f t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s - z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t - g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t t e n s l o t t e v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f g e w o r d e n I s .
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t { e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o p m a k e - r i e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S P E C K V O F t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e w i j z i g i n g a a n d e l e n s o o r t - d i e n o v e r e e n k o m s t i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g { e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n ` ` a a i i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 26.07.2011 11342-0063-013
24/05/2011
ÿþ M a l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e r g i s c l 5 t a a t s b l z I I U I I I V 1 1 H I I I I I I I I B I I A
X 1 1 0 7 7 5 3 8 "
B R U S
~ 2 W I M 9 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 3 4 2 . 6 1 6
B e n a m i n g
( v o u i t ) : K A R F I N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D o r p s p l e i n 1 , 1 7 0 0 D i l b e e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t :
M e t é é n p a r i g v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t
o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r K a r e l L . S C H O D T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w M a r i a d e D E C K E R , b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r J a n S P E C K , b e s t u u r d e r .
D i l b e e k , 6 m e i 2 0 1 1
K a r e l L . S c h o d t s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 05.07.2010 10276-0070-013
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 16.07.2009 09436-0213-014
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 17.07.2008 08426-0307-014
21/05/2008 : BL640758
25/07/2007 : BL640758
11/07/2006 : BL640758
20/07/2005 : BL640758
18/07/2005 : BL640758
28/05/2004 : BL640758
11/06/2003 : BL640758
12/06/2001 : BL640758
19/01/2000 : AAA006501