27/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 1 5 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A R I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : 3 3 8 0 G l a b b e e k - Z u u r b e m d e , S t e e n b e r g e s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n - v e r h o g i n g k a p i t a a l - w i j z i g i n g s t a t u t e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o - t a r i s t e H e r s e i t , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e - n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n - d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A R I N " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e - n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b r u t o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
T i j d e n s v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t
d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t v e r k r e g e n b e d r a g a a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z i j n d e z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e w e t e n m e v r o u w T u e r l i n c k x K a r i n , v o o r n o e m d e n z i j v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d o o r h a a r o n t v a n g e n .
I S A L H I E R T U S S E N G E K O M E N :
D e h e e r K 1 E S E C O M S W i l f r i e d , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 5 a p r i l 1 9 6 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T U E R L I N C K X K a r i n e , M a r i a , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , S t e e n b e r g e s t r a a t 5 1 .
D e e c h t g e n o t e n K i e s e c o m s - T u e r l i n c k x z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n a l g e h e l e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a m i l l e D ' h o o g h e t e A a r s c h o t o p 2 3 j a n u a r i 1 9 8 4 .
D e h e e r K i e s e c o m s v e r k l a a r t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e 1 0 0 a a n d e l e n a l l e e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r m e v r o u w T u e r l i n c k x .
G e z i e n h u n h u w e l i j k s c o n t r a c t z i j n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n g e m e e n s c h a p p e l i j k . D e h e e r K i e s e c o m s v e r k l a a r t z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o o r b e h o u d % a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r s c h i j n s t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k m e t n u m m e r 3 6 3 - 4 2 7 9 4 3 9 - 4 9 .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n h e t t o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i n g e n :
A R T I K E L 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r - d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o - m e n b e s l u i t e n ,
V I J F D E B E S L U I T
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n R . B . O . V O F , 2 2 3 0 H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a - m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i - d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t - b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e - g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m - m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a - t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s a i t , o p 2
d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g