KB MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. KB MANAGEMENT
Dénomination : KB MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.697.081

Publication

01/07/2014
ÿþ*14126938*

j 1I

hij

Had Word 11,1

1

JR 0 el 2014

Weie van

2 de Nederlencist I'

BELGISCH

11 -C

STAATSBLAD Griffie

6_re2eibenk ver? koophande/ E3ruessig:

In de bijlagen bij het Belgih StaargIbigiblagkend te maken kopie

ewOritv.,

na neerlegging ter griffie varrde akte

m`feen_o ."

MON ITE

Ondernerningsnr 553. 637.c)54

Benaming

(voluin : KB MANAGEMENT

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 3090 Overijse, Barbizonlaan, 8

Onderwerp akte: OPRICHTING - BENOEMING ZAAKVOERDER STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PERS, te Aalst-Erembodegem, op achtentwintig mei

tweeduizend veertien ; ter registratie op het Registratiekantoor te DENDERMONDE I ; dat een Besloten:

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht, met als benaming "KB MANAGEMENT', en met,

vennootschapszetel te 3090 Overijse, Barbizontaan, 8, door

1/ De heer BOSTEELS Ken, geboren te Anderlecht op twintig augustus negentienhonderd drieëntachtig,

echtgenoot van mevrouw CLAES Anne-Sophie Florence Clémentine Gisèle, wonende te 3090 Overijse,

Barbizonlaan, 8.

2/ De heer BOSTEELS Steve Marc Kathy, geboren te Anderlecht op acht september negentienhonderd.

zevenenzeventig, echtgenoot van mevrouw BEYAERT Joëlle Anne Philippe Ghislaine Marie, wonende 1701

Dilbeek-Itterbeek, Zakstraat, 111.

Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door

honderd zesentachtig (186) aandelen cp naam, zonder aanduiding van nominale, en waarop is ingeschreven, à.

rato van honderd Euro per aandeel (100,00 EUR/aandeel), ais volgt:

1/ De heer BOSTEELS Ken schrijft in op honderd vijfentachtig aandelen, en heeft ter voldoening dezer een

storting gedaan in geldspeciën, van zesduizend honderd zevenenzestig euro;

2/ De heer BOSTEELS Steve Marc Kathy schrijft in op één aandeel, en heeft ter voldoening dezer een

storting gedaan in geldspeciën, van drieëndertig euro

En dat de statuten voorts o.m. bevatten wat volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- alle activiteiten met betrekking tot het uitbaten van een hotel en soortgelijke activitei-ten;

- aile activiteiten van marketing en publiciteit;

- de activiteiten van interieurdecoratie, binnenhuisinrichting en verkoop van allerhande geschenkartikelen;

- de groot- en kleinhandel in antiek en kunstartikelen;

- de productie, verkoop in het groot en in het klein van chocolaterie, consumptie ijs en ander ijsproducten en

aanverwante producten en in het algemeen van aile voedingswaren;

- de activiteit en uitbating van een bakkerij, banketbakkerij. patisserie met of zonder verbruikssalon, tea-

room, snack-bar, traiteur en in het algemeen cateringactiviteiten;

- de uitbating en verhuring van een handelsfonds in het algemeen, dit alles In de meest ruime zijn;

- het aannemen en uitvoeren van alle managementsopdrachten die haar door onder-nemingen, zowel

private als publieke, worden toevertrouwd, en meer In het bijzonder, doch niet: uitputtend, het verrichten van.

studies, het verlenen van advies over economische, fi-nanciële en commerciële strategiën van ondernemingen:,

" hun financiële structuur, administra-tieve Organisatie en interne controle, investeringsanalyses over deze' ondernemingen over hun beheers- en budget controlemechanismen, over de rationalisatie van bestaande en invoering van nieuwe productiemethodes en/of andere bedrijfseconomische middelen;

- het in opdracht van ondernemingen tenuitvcerleggen van beleidsopties die resuiteren uit de voormelde managementsopdrachten en meer in het algemeen het uitvoeren van be-stuursopdrachten die aan de Vennootschap worden toevertrouwd;

het aannemen van bestuursmandaten;

- de Vennootschap kan ook het bestuur van haar werkzaamheden geheel of ten dele toevertrouwen aan een andere vennootschap of door middel van inbreng of anders haar ac-tief geheel of ten dele afstaan aan derden;

- het beheer van een onroerend en van roerend vermogen, de aankoop en verkoop, de huur en verhuring, met dienstverlening, alsmede aile verhandelingen die hiermede in recht-streeks verband staan en dit van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben dan deze goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de vennootschap kan, hoe dan ook, aile verrichtingen stellen met betrekking tot roe-rende en onroerende goederen, alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen die van aard zijn om de uitbreiding van de onderneming In de hand te werken en overgaan tot de belegging van haar financiële middelen;

- aile verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, aile actuele, financiële en bedrijfseconomische technieken aanwenden om haar activiteiten met betrekking tot onroe-rende en roerende goederen, zowel materiële als immateriële te rendabiliseren;

- de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijlen en manieren die zij het best geschikt acht;

- het aannemen en uitvoeren van alle managementsopdrachten die haar door onder-nemingen, zowel private als publieke, worden toevertrouwd, en meer in het bijzonder, doch niet uitputtend, het verrichten van studies, het verlenen van advies over economische, finan-ciële en commerciële strategiën van ondernemingen, hun financiële structuur, administratie-ve organisatie en interne controle, investeringsananlyses over deze ondernemingen, over hun beheers- en budget controlemechanismen. over de rationalisatie van bestaande en in-voering van nieuwe productiemethodes en/of andere bedrijfseconomische middelen;

- het in opdracht van ondernemingen tenuitvoerleggen van beleidsopties die resulteren uit de voormelde managermentsopdrachten en meer in het algemeen het uitvoeren van be-stuursopdrachten die aan de vennootschap worden toevertrouwd;

- het aannemen van bestuursmandaten;

- de vennootsohap kan ook het bestuur van haar werkzaamheden geheel of ten dele toevertrouwen aan een andere vennootschap of door middel van inbreng of anders haar ac-tief geheel of ten dele afstaan aan derden;

- het beheer van een onroerend en van een roerend vermogen, de aankoop en ver-koop, de huur en verhuring, met dienstverlening, alsmede alle verhandelingen die hiermede in rechtstreeks verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te be-vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen;

- de vennootschap kan, hoe dan ook, alle verrichtingen stellen met betrekking tot roe-rende en onroerende goederen, alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen die van aard zijn om de uitbreiding van de onderneming in de hand te werken en overgaan tot de belegging van haar financiële middelen;

- aile verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, alle actuele, financiële en bedrijfseconomische technieken aanwenden omhaar activiteiten met betrekking tot onroe-rende en roerende goederen, zowel materiële als immateriële, te rentabiliseren.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op elle wijzen en manieren die zij hel best geschikt acht.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd EURO (18.600,00 EUR)

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigende het één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk vermogen.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelf-standig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te vol-storten ; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze ver-vroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedu-rende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven ven-noot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan over-eenstemming, dcor de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertise-kosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten leste van de overne-mers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.

De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeel-houders door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoer-ders binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

^

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in specièn onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de aan-deelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen verte-genwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden «e overblijvende aande-len ln dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt. Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even, welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits in-stemming van alle aandeelhouders.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen;

2. De gedane stortingen;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoer-der en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en. de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effec-ten.

In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot over-dracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde over-gaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van aile aandeelhouders.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle ei-gendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoor-waarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevol-ge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overne-ming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld:

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de oven-ge aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfge-namen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de aandeelhou-ders binnen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrij-genden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun in-stemming geweigerd te hebben.

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toe-lating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil overdragen, aandeelhouder.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moe-ten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige aandeelhouders enlof door één of meer derde impers die vooraf aanvaard werden door de aandeelhouders.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legata-rissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief ge-richt aan de aandeelhouders,

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze ge-rechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

geval van weigering van deze toelating, indien ze nage-laten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modalitei-ten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen be-invloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke aflossingen betaald wor-den, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen ge-schiedt, en de tweede aflossing uiterlijk één jaar na de inschrijving in het register van de aandelen.

De eventueel niet tijdig verrichte betaling van de eerste aflossing en/of het verschul-digd blijvend saldo brengt een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. Deze intrest is telkens samen met de aflossing betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, bin-nen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aande-ten zij wensen te kopen.

Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aan-deelhouders.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aan-deelhouders of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhou-ders of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen ais nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

De aandeelhouders, hun erfgenamen, rechthebbende en schuldeisers, mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De zaakvoeders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoeder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordi-ger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger geiden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij een-parig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf aandeelhouder is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone alge-mene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaak-voerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene verga-dering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het da-gelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeel-houders. In dat geval heeft iedere aandeelhouder de rechten van onderzoek en controle op aile verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisse-ling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren leste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, be-staat geen controle in de vennootschap.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van april om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aan-deelhouders die alleen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeen-te van deze zetel, ter/gril de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de ze-tel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, of even-tueel via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke in-stemming van de bestemmelingen, toegezonden aan de aandeelhouders, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen ver de vergadering, of een voor ont-vangst afgetekende brief.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroe-ping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Indien op de vergadering aile aandeelhouders, zaakvoerders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uit-eengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake is, minstens twintig dagen ver de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmacht-dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerder(s) tij-dens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zef beraadslagen over dezelfde agenda en beslist defini-tief.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de ver-gadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder evenwel worden de aan de aandelen ver-bonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfge-namen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en dit tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bq afwijking op deze regeling, oefent de persoon

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schul-denaar het stemrecht uitoefenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorko-men op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, een-parig besluit de agenda te wijzigen.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging kan dit slechts op geldige wijze voor zover de aandeelhouders, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappefijk kapitaal vertegenwoordi-gen.

Wordt dit quotum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergade-ring vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie/vierden meerderheid genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzonde-re aanwezigheids- en rneerderheldsguotums in acht genomen worden.

De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.

Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn op-genomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uit-drukkelijk vermelden.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden ver-leden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de ven-nootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleg-gen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalin-gen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering beraad-slaagt en besluit in voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vra-gen.

Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten warden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen ver-binden, ondertekend.

De besluiten van de enige aandeelhouder die overeenkomstig artikel 16 van deze sta-tuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens genotuleerd en op de vennootschap bijgehouden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoer-der inventaris op, alsmede  voor zoveel dit wettelijk vereist is  de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voor-schriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de so-ciale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve ; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het Wettelijk re-servefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

Op het batig saldo van het voorbije boekjaar wordt ingeval van bestaan van aande-len zonder stemrecht - bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen, al of niet ver-hoogd met de uitgiftepremies, en

b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

toegekend aan deze aandelen zonder stemrecht De hoe-grootheid van dit bevoorrecht dividend wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergade-ring.

1s de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoor-recht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. in geval van

verdeling, geeft elk aandeel (met of zonder stemrecht) recht op een gelijk dividend.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laat-ste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, evenais de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij het Wet-boek van Vennootschappen, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de al-gemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars be-noemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden ver-goeding.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overge-gaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene verga-dering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Na betaling van aile schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding ge-storte aandelen.

Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng van het kapitaal, desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen zonder stemrecht.

Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in kapi-taal, desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen met stemrecht.

De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide ca-tegorieën, met of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun aandeel in het maatschap-pelijk kapitaal.

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennoot-schappen, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als niet zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schappen moeten als ongeschreven worden geacht.

Niettemin zullen statutaire clausules die de wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

Artikel achtentwintig: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en veref-fenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsge-bied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan ver-zaakt.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Aile zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buiten-land hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betref-fende de zaak van de vennootschap.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op de datum waarop de vennoot-schap haar

rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op eenendertig december tweeduizend en vijftien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van april tweeduizend zestien, om tien uur.

2. Overneming verbintenissen

Alle verbintenissen en aile verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten on-dernornen sinds één mei tweeduizend veertien door de comparanten, in naam en voor reke-ning van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opge-richte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap,

3. Volmacht

Er wordt, vocr onbepaalde duur, een bijzondere volmacht gegeven aan de expert boekhouder-fiscaal raadgever BCF J. ROZENBLUM Burgerlijke Gewone Commanditaire Vennootschap, met zetel te 1420 Braine-l'Alleud, rue du Cuisinier, 163, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de heer Jacques Rozenblum en/of zijn aangestelden, met mogelijk-heid tot indepiaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenre-gister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, aile formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrij-ving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke regi-stratie- en/of erkenningnummers ook.

4. Commissaris

Volgens ter goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het finan-cieel plan, voldoet de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg wordt met eenparigheid besloten bij toepassing van het Wetboek van Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.

5. Buitengewone algemene vergadering

En onmiddellijk na de oprichting, en zonder enige uitnodiging, zijn al de oprichters bij-een gekomen in buitengewone algemene vergadering.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder(s)

Zij hebben met eenparigheid van stemmen beslist om aan te stellen tot niet-statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap : de heer BOSTEELS Ken, wonende te 3090 Overijse, Barbizonlaan, 8, voornoemd, die verklaart te aanvaar-den.

Er is daarenboven bepaald dat dit mandaat onbezoldigd zal zijn, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de BVBA KB MANAGEMENT voor elke deelneming en/of bestuur-dersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zef vertegen-woordigd zijn door: de heer BOSTEELS Ken, wonende te 3090 Overijse, Barbizonlaan, 8, voornoemd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Bankattest;

Alexandre PEERS,

Notaris te Aalst-Erembodegem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" }

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Lutk B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetM van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.04.2016, DPT 01.10.2016 16645-0561-008

Coordonnées
KB MANAGEMENT

Adresse
BARBIZONLAAN 8 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande