KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY
Dénomination : KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.032.715

Publication

21/05/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

ijtet 1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na Heerlegging ter griffie van de akte

.)

12 MEI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vartgcthandel Brussel

l

11111togingoo

Ondernemingsnr : 0835.032.715

Benaming

(voluit) : KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Belgicastraat 7, Fountain Plaza, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit het besluit van de enige vennoot van 8 april 2014:

1, De enige vennoot herbenoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de Vennootschap:

PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem) en vestigingsadres te W. Wilsonplein 5 G, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0429.501.944, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00009, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Tom Van Varenbergh, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02201.

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zef zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2017.

2. De enige vennoot besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en l I te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 02.05.2013 13112-0037-025
16/04/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

flat In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





0 5 APR 2013

BRUSSE0

là111111 N







Griffie





i Ondernemingsnr : 0835.032,715

Benaming (voluit) : Kellog Belgium Services Company

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Belgicastraat 7

1930 Zaventem

Onderwerp akte :Doelswijziging - Statutenwijziging

11 Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 maart 2013, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY" heeft besloten : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

het doel van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig het eerste agendapunt en bijgevolg artikel 3 van;

de statuten in die zin aan te vullen. 1

ARTIKEL 3 -- DOEL:

Na de eerste alinea van de bestaande tekst, de volgende tekst toe te voegen:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel het leveren van raadgevingen en aanverwante dienstverleningen]

van eender welke aard aan de vennootschappen van de Kellogg groep."

MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN

elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren,

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

aan Meester DESIMPELAERE Matthias, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te;

verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het;

rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van:

koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmacht

de gecodrdineerde statuten.

11

11

1 i

11

11

Ij

(verkort) :

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0134-023
26/06/2012
ÿþMadVYortf 11.1

Let ! ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden IlltIlf11111111)11918

aan het

Belgisch Staatsblad

ti 5 JUN 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0835.032.715

Benaming

(voluit) : KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Belgicastraat 7, Fountain Plaza, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming van een commissaris

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van vennoten van 8 juni 2012:

1. De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren (600009), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft dhr. Tom Van Varenbergh (A02201), bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der vennoten die de jaarrekening per 31 december 2013 dient goed te keuren

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren 1 en 11 te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/04/2011
ÿþ Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I

*iiosass,!III

g i MAR" iüll

e sse-

Griffie

Ondernemingsnr : p ? (2 g, 2~5

Benaming 7

(voluit) : KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : Belgicastraat 7, Fountain Plaza te 1930 Zaventem Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op dertig maart tweeduizend en elf, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd "KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 1930 Zaventem, Belgicastraat 7, Fountain Plaza, en met een kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Enige deelgenoot,

KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES S.A.S., vennootschap naar Frans recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Tour de Bureaux de Rosny II, 93118 Rosny sous Bois cedex, ingeschreven in het handelsregister onder nummer B682 000 831.

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Ze draagt de benaming "KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY".

Deze benaming zal altijd worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden, in het Nederlands, "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Belgicastraat 7, Fountain Plaza.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel Kellogg's Europe te vertegenwoordigen bij de instellingen van de Europese Unie om zo leden van deze instellingen te helpen om de kwesties van Kellogg's activiteitensector te begrijpen, en om aanbevelingen voor te stellen die zowel de klanten als de industrie zullen dienen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle financiële, industriële, of commerciële verrichtingen doen, alsook roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de zaken van de vennootschap promoten. De vennootschap kan elk roerend of onroerend goed verwerven, ongeacht of het rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen belangen nemen in alle zaken, meewerken of fuseren met vennootschappen of ondememingen die een identiek, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen of de verkoop van haar producten of diensten te vergemakkelijken.

De vennootschap is bevoegd om in de hoedanigheid van zaakvoerder, vereffenaar of enige andere hoedanigheid verbonden of niet-verbonden bedrijven, vennootschapen of rechtspérsonen te besturen, te controleren en te adviseren.

De vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, leningen toewijzen en waarborgen verlenen voor leningen toegewezen door derden aan de vennoten van de vennootschap of filialen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig ingetekend en volledig volstort ten belope van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550

EUR) door de enige deelgenoot.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

1r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van het college van zaakvoerders beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door de vennootschappenwet.

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het college van zaakvoerders vastgesteld.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de zaakvoerders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet.

De algemene vergadering moet plaats vinden ten laatste twee maanden nadat het verlies werd gemeld of had moeten worden gemeld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijke minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening van de vennootschap door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, of bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door het college van zaakvoerders handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de vennootschappenwet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De uitoefening van vereffenaar is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit door de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot, indien het geval, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle vennoten.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet

vennoten. Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden

aan deze laatste toevertrouwd.

Indien minstens twee zaakvoerders zijn benoemd, maken zij een college van zaakvoerders uit.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een beperkte of onbeperkte

periode.

De uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering kan te allen tijde een zaakvoerder ontslaan.

Het college van zaakvoerders beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te

verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap.

Al hetgeen dat door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de algemene

vergadering valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder.

Elke zaakvoerder is gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te stellen voor

welbepaalde opdrachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

.Belgisch

'staatsblad

Aangezien de statuten vastgelegd zijn, heeft de oprichter de volgende beslissingen genomen, die effectief

zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig

artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen :

1.Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2011.

2.Datum van de eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in 2012.

3.Samenstelling van de bestuursorganen van de vennootschap

3.1.Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één.

De volgende persoon wordt aangesteld als zaakvoerder:

De heer Luc van Allemeersch, woonachtig te Oude Liersebaan 48A, 2220 Hallaar, die heeft aanvaardt.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd en de termijn van het ambt onbeperkt.

3.2.De vennootschap besluit om geen commissaris aan te duiden.

4.Verklaring overeenkomstig de wet van 21 februari 1998

De oprichter verklaart dat de vennootschap niet moet worden beschouwd als een K.M.O. (Kleine of

Middelgrote Onderneming) aangezien het kapitaal volgestort is door KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES

S.A.S., die, overeenkomstig de Belgische wet, niet mag worden beschouwd als een K.M.O., in zoverre dat

tijdens het laatste boekjaar, deze gemiddeld 50 voltijdse werknemers heeft te werk gesteld, haar omzet (BTW

niet inbegrepen) 7.000.000 EUR overschreed en het totale bedrag van haar balans 5.000.000 EUR

overschreed.

5.Delegatie van machten

De oprichter verklaart aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap met macht van

substitutie de Heer Olivier Sondervorst, met zetel te Brussel, Louizalaan 235, bus 1, ten einde over te gaan tot

de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten

en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

#, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
KELLOGG BELGIUM SERVICES COMPANY

Adresse
BELGICASTRAAT 7, FOUNTAIN PIAZZA 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande