13/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 1 , 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r i j a k t e O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e V e r h a e g h e t e O o s t e n d e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a a n g e b o d e n ' t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e E - B V B A " K E R C K H O F & C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , B e r k e n l a a n 1 , i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n e p r o g r a m m a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 , v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o o t a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 1 m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e h i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k t o v e r d e , r e k e n i n g e n e n s t u k k e n t o t s t a v i n g b i j a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 . o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t . o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" F l e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A K E R C K H O F & C O h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g ' e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 3 3 9 . . 3 8 7 , 7 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 1 . 3 3 7 . 7 0 3 , 4 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k c m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ' n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v f o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p .
A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g . a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , W . V e n n . , w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d .
H e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
i k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e c o n t r o l e s i n z a k e b e l a s t i n g e n .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , a n d e r v o o r b e h o u d v a n d e p u n t e n h i e r b o v e n o p g e s o m d , e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
I z e g e m , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , N i c o l a s R o u s e r é , b e d r i j f s r e v i s o r "
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e d e v e r s l a g e n .
4 . b e s l i s s i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
5 . b e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n .
8 , v a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w
K a t r i e n K E R C K H O F , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , B a n k s t r a a t 1 3 , e n h e t v e r l e n e n v a n d e o n v o o r w a a r d e l i j k ,
k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
7 , l n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a s t s t e l l i n g , o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t e r g e e n p a s s i v e z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
8 , t o e l a t i n g t o t o p n a m e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t p r i v é v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n i s e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n , d e B V B A " K E R C K H O F & C o " h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
9 . B e s l i s s i n g t o t b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n i n d e w o o n p l a a t s v a n M e v r o u w K a t r i e n K E R C K H O F . e n v a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n , m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
1 0 . V e r l e n i n g v a n v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n m e v r o u w K a t r i e n K E R C K H O F
, . V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s D o m i n i q u e V e r h a e g h e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l : r t e v a i e d e g i t d e g d / o n t v a n g e n o p "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 3 0 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i n : K E R C K H O F 8 4 C O
( v e r k o r t ) :
" . .
8 2 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e l e 4 4 . 3 e 1 I 4 # 4 1 4 i t t f e l m i - f g r f i d e l B r u s s e l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
X . ;
f ë d é r l i j k e i i i i d n e e r g e l e g d - i i i i g i f i e v a n - a k t e , b l j Z á d d e i v e r s l a g Z a a k v o e r d e r , c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g