28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.02.2014, NGL 19.03.2014 14071-0332-036
10/09/2014
ÿþ » a d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n M e t e l e g e t / o n t v a n g e n o p
0 I S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n c i m p h a n d e l B r u s s e l
I I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 2 5 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i n : K E Y T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S A L A A N 3 0 6 - 3 1 0 , 1 0 5 0 B R U S S E L ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a o v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 2 a r i a 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : J a n O l i e s l a g e r s i a a n 4 1 , t w e e d e v e r d i e p i n g , 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
P a u l S p e n c e r K n u d s o n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i j B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2013
ÿþC + M o d W o e l 1 1 . 1
. Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! 1 S E L
0 4 o n ' , , ~ , a r y
~ I
O n d e r n e m j n g s n r : 0 8 7 5 . 2 2 5 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y T r a v e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r P a u l K n u d s o n , d e h e e r A n d r e w S p e l l e r e n K e y T r a v e l L t d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r e w S p e l l e r , d o c h e v e n e e n s a a n M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s B u r g . V e n n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j d e h e e r S t e f a a n , V e r b o u w e h e t z i j m e v r o u w N i c o l e V a n R a n s t , e l k a f z o n d e r l i j k , a l s o o k m e t h e t r e c h t t o t d e l e g a t i e v a n d i t b i j z o n d e r m a n d a a t , o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n , v e r k l a r i n g e n , p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e z a k e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f w e n s e l i j k z i j n o m u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n : v e r e i s t b i j a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C + M o d W o e l 1 1 . 1
. Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! 1 S E L
0 4 o n ' , , ~ , a r y
~ I
O n d e r n e m j n g s n r : 0 8 7 5 . 2 2 5 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y T r a v e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r P a u l K n u d s o n , d e h e e r A n d r e w S p e l l e r e n K e y T r a v e l L t d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r e w S p e l l e r , d o c h e v e n e e n s a a n M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s B u r g . V e n n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j d e h e e r S t e f a a n , V e r b o u w e h e t z i j m e v r o u w N i c o l e V a n R a n s t , e l k a f z o n d e r l i j k , a l s o o k m e t h e t r e c h t t o t d e l e g a t i e v a n d i t b i j z o n d e r m a n d a a t , o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n , v e r k l a r i n g e n , p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e z a k e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f w e n s e l i j k z i j n o m u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n : v e r e i s t b i j a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2013
ÿþ ~ - "
M a d W o r d 1 1 . 1
7 7 ~ y y 4 w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ! ' i i f ~ 1 S i
: ~ . _
i
1 1
1 1
* 1 3 1 3 8 9 *
B R U S S E L
0 2 S E P Z a n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 2 5 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y T r a v e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n A j a y a G o r d h a n d a s S o d h a e n S t e p h e n S u m m e r s p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e r e n A j a y a G o r d h a n d a s S o d h a e n S t e p h e n S u m m e r s v o o r h u n i n z e t b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a t z a l i n g a a n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e , V e n n o o t s c h a p : d e h e e r A n d r e w S p e l l e r , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , ° o p 2 3 / 0 5 / 1 9 6 8 i n C o u l s d o n , S u r r e y , V e r e n i g d ' K o n i n k r i j k e n w o o n a c h t i g t e 4 1 C h e s t e r R o a d , N o r t h w o o d , M i d d l e s e x , L o n d o n , N A 6 1 B G .
Z i j n m a n d a a t h e e f t d e w e t t e l i j k e d u u r v a n 6 j a r e n , e n z a l t e n e i n d e k o m e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 9 . D e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r . N i c o l e V a n R a n s t , o f b i j h a a r , a f w e z i g h e i d , e e n a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r M A R X V A N R A N S T V E R M E E R S C H & P a r t n e r s ' o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r o m p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m d e g e g e v e n s b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e w i j z i g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A j a y a S o d h a a l s b e s t u u r d e r e n a i s ? a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 j u l i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r P a u l K n u d s o n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , ° o p 1 2 / 0 5 / 1 9 6 6 i n R o e t f o r d , ; V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n w o o n a c h t i g t e 6 S o m m e r v i l l e G a r d e n s T u n b r i d g e W e l l s , K e n t , T N 4 8 E P , a l s : a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t e n t o t h e t m a n d a a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n g e t r o k k e n . , Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A j a y a S o d h a a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K e y T r a v e l L t d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r A n d r e w S p e l l e r a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K e y T r a v e l L t d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r . N i c o l e V a n R a n s t , o f b i j h a a r : a f w e z i g h e i d , e e n a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r M A R X V A N R A N S T V E R M E E R S C H & P a r t n e r s : o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþM o d W o , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a g h n i e e t e g d / o n t ' a n g e n o p "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 2 5 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y T R A V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A N O L I E S L A G E R S L A A N 4 1 , 2 E V E R D I E P I N G , 1 8 0 0 V I L V O O R D E ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 o k t o b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , v a n d e h e e r A n d r e w ' S p e l l e r , w o n e n d e t e C h e s t e r R o a d 4 1 , H A 5 1 N P N o r t h w o o d , M i d d l e s e x , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n , d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r ; d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e h e e r J o h n B a r r y O ' S u I l í v a n , w o n e n d e t e C r o s s : O a k R o a d , H P 4 3 H Z B e r k h a m s t e d , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b i j c o ö p t a t i e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t o m z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n t o t o p d e g e w o n e ' , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e ; m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) , e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e ' a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
1 0 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e k . : e o m e l i v . : n h e i r e t w t - t > r s l 8 r a g s e l
P a u l S p e n c e r K n u d s o n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, k
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.02.2013, NGL 28.05.2013 13136-0173-034
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.02.2012, NGL 13.06.2012 12185-0310-033
25/11/2011
ÿþÀ
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b i c
M o a 2 . 0
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 2 5 . 4 5 6
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : K E Y T R A V E L
G r i f f i e
I 1 I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U I ( I I I
" 1 1 1 ~ ~ 5 2 , "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s a l a a n 3 0 6 - 3 1 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e c o m m i s s a r i s , P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n y D e J o n g e e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 . D i t o n t s l a g v l o e i t v o o r t u i t e e n v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e o p t e e r d h e b b e n o m e e n g r o e p s a u d i t o r t e b e n o e m e n , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g d i e a f s l u i t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . H e t o n t s l a g i s v r i j w i l l i g e n w e r d i n o n d e r l i n g o v e r l e g o v e r e e n g e k o m e n e n o p v e r z o e k v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e c o m m i s s a r i s v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r s t r e k t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s , P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y D e J o n g e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 t o t o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e S c h u t t e r , b e d i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n b e t r e f t d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A j a y a S o d h a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j _ h e ] d i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.02.2011, NGL 21.03.2011 11063-0189-031
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.03.2010, NGL 24.03.2010 10074-0296-033
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.02.2009, NGL 20.02.2009 09052-0098-033
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 20.02.2008, NGL 25.03.2008 08077-0073-033