27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 25.06.2014 14212-0310-048
07/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n
V o o r -
b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c i "
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 , 1 1 , 1 8 1 1 , 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
2 6 S E P . 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f l i W î d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 3 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y W A R E S M A R T C A R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : l k a r o s l a a n 2 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n n e e m t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 m e i 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s :
K e y w a r e T e c h n o l o g i e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e Z a v e n t e m , l k a r o s i a a n 2 4 , w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r , D i t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 6 z a l s t a t u e r e n i n 2 0 1 7 . D e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s d e h e e r G u i d o V a n d e r S c h u e r e n .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- B D O B e d e r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 . , w o r d t t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d r i e j a r i g e t e r m i j n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 6 z a l s t a t u e r e n i n 2 0 1 7 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A z a l v o o r d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , v e n n o o t D e h o n o r a r i a b e d r a g e n 1 1 . 1 4 6 E U R e n z i j n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
B I G F R I E N D N V K E Y V V A R E T E C H N O L O G I C S
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n d e r v e l d e S t é p h a n e V a n d e r S c h u e r e n G u i d o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2014
ÿþW e d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 3 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K E Y W A R E S M A R T C A R D D I V I S I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l l k a r o s B u s i n e s s P a r k , l k a r o s l a a n 2 4 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , r e g . 5 b o e k 1 3 6 b l a d 5 2 v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K i n d e r m a n s , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K E Y W A R E S M A R T C A R D D I V I S I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 2 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 0 5 0 1 - 1 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 6 8 5 7 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 4 9 . 8 3 2 . 2 5 3 , e n w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n u u r n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t K a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ! J B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I
I I I
o o r g g n t v a n g e n o
0 k S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n M f i a n c l e i B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a r t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
t l
i
i
I I f l I I I I I f l h I I I I
* 1 3 1 2 7 9 6 9
0 5 A U G 2 0 1 3 ,
t e e ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 3 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y W A R E S M A R T C A R D D I V I S I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I k a r o s l a a n 2 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n n e e m t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 a p r i l 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , H u b e r t & C o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E m i l e J a c q m a i n l a a n 1 3 4 b u s C 3 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n H u b e r t , v o o r e e n p e r i o d e v a n ( b i j n a ) 3 j a a r . D i t m a n d a a t b e g i n t p e r 1 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g t p e r 2 2 a p r i l 2 0 1 6 , D i t b e s t u u r s m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d . - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r J o h a n H e l l i n c k x , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 8 7 c e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
B I G F R I E N D N V K E Y W A R E T E C H N O L O G I C S
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n d e r v e l d e S t é p h a n e V a n d e r S c h u e r e n G u i d o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 28.06.2013 13234-0489-044
15/10/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 3 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e y w a r e S m a r t C a r d D i v i s i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s l a a n 2 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2 :
H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r : B i g F r i e n d N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u s t l a a n 1 5 , 8 3 0 0 K n o k k e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t é p h a n e V a n d e r v e l d e w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t 1 4 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t p e r 2 4 a p r i l 2 0 1 5 .
J o h a n H e l l i n c k x
B e s t u u r d e r
K e y w a r e T e c h n o l o g i e s N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o V a n d e r S c h u e r e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o f d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s s a o s "
B p ~ S ~ ~ ~ 2 o t 2
G r i f f i e
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 12.06.2012 12169-0495-046
18/10/2011
ÿþ M o e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 * i u 7 * i i i i a
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
0 6 0 C 1 . Z 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 3 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y W A R E S M A R T C A R D D I V I S I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s B u s i n e s s P a r k , l k a r o s l a a n 2 4 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t : s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 1 9 b l a d ' 4 5 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K E Y W A R E . S M A R T C A R D D I V I S I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , ( k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 2 4 o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , . b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 0 5 0 1 - 1 1 , . w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p : z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 8 4 1 0 4 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e m u m m e r 0 4 4 9 . 8 3 2 . 2 5 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V A S T S T E L L I N G H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h e r b e n o e m i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ' v a n d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t : e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e v e r g o e d i n g v a n d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g b e d r a a g t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . V A S T S T E L L I N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h e r b e n o e m i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f '
v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
° d e h e e r H e l l i n c k x J o h a n , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 8 7 1 C , v o o r n o e m d ;
° D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K e y w a r e T e c h n o l o g i e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m ,
( k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o V a n d e r S c h u e r e n , w o n e n d e t e .
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n , Z u y l e n v e l d 1 0
V o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t p e r d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . V o o r n o e m d e ;
b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
3 . V E R S L A G V A N D E C O M M I S S A R I S E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R ' O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0 2 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , : E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e g e l s B e r t , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v e e r t i e n ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k v e r s l a g a a n d e z e w o r d t g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n ; b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d o p g e s t e l d o p t w i n t i g s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n , o m t r e n t d e : i n b r e n g e n i n n a t u r a , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r , o n d e r t e k e n d n a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e z e w o r d t : g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
4 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 2 4 . 1 7 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 8 3 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s d e B u r g e r l i j k e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t : e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r . K e g e l s B e r t , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r z o c h t .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g v a n w e g e K e y w a r e T e c h n o l o g i e s N V t e n b e l o p e v a n 1 . 2 2 4 . 1 7 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n a m e l i j k 1 . 2 2 4 . 1 7 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 5 . 1 5 6 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p K e y w a r e S m a r t C a r d D i v i s i o n N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n K e y w a r e S m a r t C a r d D i v i s i o n N V e n h e t ' h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
Z a v e n t e m , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t K e g e l s "
5 . D E U I T G I F T E V A N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 6 5 . 1 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' K E Y W A R E T E C H N O L O G I E S " .
6 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F . K A P I T A A L . -
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n a a n d e l e n ( 1 2 2 . 4 1 7 ) z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n I h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d i
z e v e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
7 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V o ç r - - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 30.06.2011 11225-0439-042
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 22.06.2010 10201-0279-042
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 26.06.2009 09289-0393-041
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 29.05.2008 08167-0104-041
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 15.06.2007 07225-0255-036
14/11/2006 : BL568111
07/07/2006 : BL568111
06/03/2006 : BL568111
22/07/2005 : BL568111
16/12/2004 : BL568111
30/06/2004 : BL568111
13/10/2003 : BL568111
13/10/2003 : BL568111
12/08/2003 : BL568111
15/05/2003 : BL568111
10/03/2003 : BL568111
19/09/2002 : BL568111
16/09/2002 : BL568111
16/09/2002 : BL568111
16/09/2002 : BL568111
21/04/2001 : BL568111
17/10/2000 : BL568111
24/05/2000 : BL568111
23/03/1999 : BL568111
11/03/1999 : BL568111
01/01/1997 : BL568111
17/10/1995 : BL568111
05/08/1993 : BL568111
01/05/1993 : BL568111