27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 25.06.2014 14212-0312-044
07/10/2014
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I
I I U
b e l a i
B E
S t a
* 1 4 1 8 1 8 7 1 *
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 6 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c e r i f f i s d e r i a n d s t a l i g e
r c c h t b k v a r ) k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 4 6 8 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K E Y W A R E T R A N S A C T I O N & P R O C E S S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I k a r o s l a a n 2 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n n e e m t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 m e i 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . G . , w o r d t t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d r i e j a r i g e t e r m i j n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 6 z a l s t a t u e r e n i n 2 0 1 7 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A z a l v o o r d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , v e n n o o t . D e h o n o r a r i a b e d r a g e n 5 . 5 7 2 E U R e n z i j n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
V a n d e r v e l d e S t é p h a n e V a n d e r S c h u e r e n G u i d a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e e r t a e l
e m i w i , t v , : e f i g e n o p
r p n \
0 4 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n ç 1 , 2 N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a G n n e p h a n c l e i s _ a e
i l
* 1 4 1 6 9 4 3 4 *
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 6 8 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K E Y W A R E T R A N S A C T I O N & P R O C E S S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 2 4 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , r e g . 5 b o e k 1 3 6 b l a d 5 2 v a k 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o 5 0 ) , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K i n d e r m a n s " , h o u d e n d e d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K E Y W A R E T R A N S A C T I O N & P R O C E S S I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , t k a r o s B u s i n e s s P a r k , t k a r o s l a a n 2 4 . 0 p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y C a e y m a e x t e B r u s s e l o p v e e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 4 0 5 0 3 - 1 2 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r r n o n d e o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 6 0 5 2 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o n d e r h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e m u m m e r 0 4 5 2 . 4 6 8 . 5 7 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
1 . W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f u u r n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
2 . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013
ÿþ r - ' _ _ - _ - . , T i * 3 - ~ M o a W o r t l 1 1 . 1
S 5 l _ a q ~ # ~ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , I 1 , 1 1 1
B R U S S E I . .
2 . 3 J y t i 4 m 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 2 . 4 6 8 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y W A R E T R A N S A C T I O N & P R O C E S S I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : l k a r o s l a a n 2 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n n e e m t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
- d e h e e r G u i d o V a n d e r S c h u e r e n , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , Z u y l e n v e l d 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t p e r 2 4 m e i 2 0 1 6 . D i t b e s t u u r s m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ;
- d e h e e r S t é p h a n e V a n d e r v e l d e , w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d u B o i s d e B e r c u i t 1 4 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t p e r 2 4 m e i 2 0 1 6 . D i t b e s t u u r s m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ; - b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , H u b e r t & C o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E m i l e J a c q m a i n l a a n 1 3 4 b u s C 3 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n H u b e r t , v o o r e e n p e r i o d e v a n ( b i j n a ) 3 j a a r . D i t m a n d a a t b e g i n t p e r 1 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g t p e r 2 4 m e i 2 0 1 6 . D i t b e s t u u r s m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ;
V a n d e r v e l d e S t é p h a n e V a n d e r S c h u e r e n G u i d o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 28.06.2013 13226-0256-051
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 12.06.2012 12169-0454-045
17/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 5 6 0 5 2 *
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 5 2 . 4 6 8 . 5 7 4
K E Y W A R E T R A N S A C T I O N & P R O C E S S I N G
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I k a r o s B u s i n e s s P a r k , l k a r o s l a a n 2 4 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
0 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t : s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , d e a c h t e n t w i n t i g s t e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 1 9 b l a d ' 4 5 v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K E Y W A R E T R A N S A C T I O N & ; P R O C E S S I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , ( k a r o s B u s i n e s s P a r k , l k a r o s l a a n 2 4 . O p g e r i c h t ; b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y C a e y m a e x t e B r u s s e l o p v e e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 4 0 5 0 3 - 1 2 9 , ; w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p : d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 1 0 1 9 / 1 4 6 7 8 1 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o n d e r h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r n u m m e r 0 4 5 2 . 4 6 8 . 5 7 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V A S T S T E L L I N G H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h e r b e n o e m i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f v a n d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t ' e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : B e r t K e g e l s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e v e r g o e d i n g v a n d e : s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g b e d r a a g t v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . V A S T S T E L L I N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e h e r b e n o e m i n g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r H e l l i n c k x J o h a n , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 8 7 / C . V o o r e e n p e r i o d e v a n ( b i j n a ) t w e e j a a r d i e e i n d i g t p e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . V o o r n o e m d ;
b e s t u u r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R '
O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 3 3 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E r w o r d t v o o r g e b r a c h t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k ;
v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e d a a r i n :
v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e r v a n . ,
Z i j o n t s l a a n d e n o t a r i s v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l a a n d e z e g e h e c h t b l i j v e n .
4 . V E R S L A G V A N D E C O M M I S S A R I S E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0 2 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s t a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ' A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , . E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e g e l s B e r t , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k v e r s l a g a a n d e z e w o r d t g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d o p g e s t e l d o p t w i n t i g s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n , o m t r e n t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n b r e n g e n i n n a t u r a , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r , o n d e r t e k e n d n a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e z e w o r d t g e h e c h t .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
5 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 0 3 . 4 3 9 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 5 4 . 3 5 4 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 7 . 7 9 3 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e g e l s B e r t , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g o n d e r z o c h t .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g v a n w e g e K e y w a r e T e c h n o l o g i e s N V t e n b e l o p e v a n 6 0 3 . 4 3 9 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n a m e l i j k 6 0 3 . 4 3 9 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 . 9 4 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p K E Y W A R E T R A N S A C T I O N & P R O C E S S I N G N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n K E Y W A R E T R A N S A C T I O N & P R O C E S S I N G N V e n h e t h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
Z a v e n t e m , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t K e g e l s ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
6 . D E U I T G I F T E V A N A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 0 . 9 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K e y w a r e T e c h n o l o g i e s " .
7 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( E 2 1 0 . 5 9 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 7 . 7 9 3 ) o p z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 4 7 . 1 9 7 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e c u m u l e e r d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , m e t v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
8 . V E R N I E T I G I N G A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g
( 3 . 8 2 1 ) a a n d e l e n t e v e m i e t i g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
9 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F . K A P I T A A L . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d
z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( E 7 4 7 . 1 9 7 ) , v e r d e e l d i n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 3 . 5 5 8 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e v a n "
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
1 0 . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
- v o l m a c h t
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 30.06.2011 11225-0438-042
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 23.06.2010 10201-0280-039
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 26.06.2009 09289-0394-043
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 29.05.2008 08167-0105-042
08/01/2008 : NI076069
22/11/2007 : NI076069
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