16/04/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
a a B e S t a l
I I I I I
* 1 4 0 8 2 4 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 4 3 . 7 7 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 A n i 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K G F A R N I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e l l e n b e r g s t r a a t 1 7 3 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e b e d r a g e v a n 1 4 8 . 2 1 6 , 1 8 ¬ i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W l . B .
2 ) K e n n i s n a m e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t , v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r e , v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W L B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ( ¬ 1 4 8 . 2 1 6 , 1 8 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 1 4 . 8 2 1 , 6 2 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 1 3 3 . 3 9 4 , 5 6 ) w o r d t d a n g e b o e k t a i s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 2 0 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e B V B A K G F e r m a , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d ,
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 6 . 6 7 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A K G F e r m a m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 6 7 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . D e z e 6 . 6 7 0 n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n M e v r o u w K a t h l e e n G R A U W E L S .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 6 . 6 7 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 2 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n M e v r o u w K a t h l e e n G R A U W E L S .
9 . i k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a e t s t e b l z % / u n u n 1 \ v e i r v r : d e t i e e e q . N a a m b i l h o e d e n i g h e r d v a n i e i n s t r u i r t e n t e r e n d e n o t a n s h e t z i l v a n d e p a r s o ( o ) n b r ) b e v o o g d d e r e e b t s p e r s o o n t e n u a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n e c i o r d i g E . . . n
V e ; s e N a r r " c n h a n d t e k o n i n g
e l
i j e V e i e -
a a n h o t B o l e c h S t a a t s b l a d
L ,
m o d 1 1 . 1
K o r t e n b e r g , 2 5 m a a r t 2 0 1 4 . "
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a I , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . L B . , m e t 1 3 3 . 3 9 4 , 5 6 E , z i j n d e 9 0 % v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 o p 1 5 3 . 3 9 4 , 5 6 E , d o o r u i t g i f t e v a n 6 . 6 7 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D L
' à
d : 1
' e
,
; 0
X
e
q u à
g q
q
g q
" S : 1
c à
, " S : 1
D L
O p d a b o u t e b I L v a e i L 4 i L L v e r m e l d e n R e N a a r e n h o e d a n I g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e ' e n c l e n o u ( , P e t . / . 1 v a n d e p o ( o ) n ( e n )
b e v o e g c l d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a h n e n v n d e r d e n t E , v e r r e f w p w o o r d i g e n
V e r s o l q a 8 r 1 n n h a n d i s k o n i n g