03/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 7 1 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 5 8 4 4 6 0 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
K H A R O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i d i e r B R U S S E L M A N S , t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O D E X C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , D r a k e n h o f l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 6 0 5 . 7 1 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D E X T E R S J o h a n F l o r e n t G , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 9 a p r i l 1 9 7 1 , R N 7 1 0 4 0 9 - 1 7 7 . 0 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 4 2 8 8 0 5 8 - 8 1 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l a s m a r k t 3 1 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K O K O P E L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e m s t ( 1 9 8 2 E l e w i j t ) , A n j e l i e r e n s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 9 9 8 . 4 0 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r C A M B I E F r e d e r i c J a c q u e s E , g e b o r e n t e O u g r é e , o p 2 9 j u n i 1 9 7 1 , R N 7 1 0 6 2 9 - 1 1 9 . 5 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 0 3 1 8 0 8 3 - 2 5 , w o n e n d e t e Z e m s t ( 1 9 8 2 E l e w i j t ) , A n j e l i e r e n s t r a a t 1 1 .
A R T I K E L 1 . - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m K H A R O N .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e Z e m s t ( 1 9 8 2 E l e w i j t ) , A n j e l i e r e n s t r a a t 1 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o p c o m m i s s i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e h e e r e r / o f t o e z i c h t i n v e n n o o t s c h a p p e n o p o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e d e e l n e m i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g , d e f u s i e , d e o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t , v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n .
B e l e g g i n g e n b e h e e r v a n v e r m o g e n , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e
O n d e r w e r p a k t e :
A n j e l i e r e n s t r a a t 1 1 1 9 8 2 Z e m s t
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n : d e z e a a n d u i d i n g e n e n o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , l e a s i n g n e m e n o f g e v e n e n g e b r u i k e n .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n g e l i j k w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g , e n h e t b e h e e r v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n e n h e n v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n v e r s t r e k k e n .
A R T I K E L 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n i n z a k e w e t t e l i j k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o r m e n e n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n 2 k l a s s e n v a n a a n d e l e n , d e K l a s s e A A a n d e l e n e n d e K l a s s e B A a n d e l e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n s t e e d s b i j k o m e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n i n h e t l e v e n r o e p e n .
A l l e k l a s s e n v a n a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p r i v i l e g e s g e n i e t e n , t e n z i j a n d e r s i s g e s p e c i f i c e e r d i n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t o f i n d e s t a t u t e n .
I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n d e a a n d e l e n a u t o m a t i s c h h e r t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r g e h o u d e n . I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , z u l l e n d e a a n d e l e n t o e g e w e z e n b l i j v e n a a n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n w a a r t o e z i j v o o r a f g a a n d a a n d e o v e r d r a c h t b e h o o r d e n .
I n h e t g e v a l v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e z e l f d e k l a s s e v a n a a n d e l e n a l s d i e g e n e d i e e i g e n d o m w a r e n v a n d e i n s c h r i j v e r v o o r a f g a a n d a a n z u l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; i n g e v a l d e i n s c h r i j v e r g e e n a a n d e l e n h a d d i e b e h o o r d e n t o t e e n b i j z o n d e r e k l a s s e v a n a a n d e l e n , z u l l e n d i e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n b e s t a a n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n o f a a n e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n , n a a r g e l a n g d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . A R T I K E L 6 . - O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G .
( . . . )
A R T I K E L 7 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t h e b b e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t é é n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 8 . - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
( . . . )
A R T I K E L 9 . - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . C o n f o r m d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n e r A - e n B - b e s t u u r d e r s z i j n d i e b e n o e m d z u l l e n w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e A - a a n d e e l h o u d e r s e n d e B - a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A R T I K E L 1 0 . - B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I e d e r e o p e e n r a a d v a n b e s t u u r v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f t e l e k o p i e , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d e n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
D e z e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g z i j n v a n t o e p a s s i n g o n v e r m i n d e r d w a t h i e r o m t r e n t w o r d t v o o r z i e n i n d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
A R T I K E L 1 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . A R T I K E L 1 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w e l k e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z i j n v a n t o e p a s s i n g o n v e r m i n d e r d w a t h i e r o m t r e n t w o r d t v o o r z i e n i n d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 . A R T I K E L 1 3 . - C O N T R O L E
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , o f z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r m a g b e n o e m e n , e r g e e n b e n o e m d h e e f t .
A R T I K E L 1 4 . - D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A R T I K E L 1 5 . - O P R O E P I N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( . . . )
A R T I K E L 1 6 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r
t e l e g r a m , e - m a i l o f t e l e c o p i e g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e
v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r
h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 . - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t
d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t e o n d e r t e k e n e n .
A R T I K E L 1 8 . - B U R E A U
( . . . )
A R T I K E L 1 9 . - B E R A A D S L A G I N G
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , t e n z i j
a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d e b e s l i s s i n g w a t d e z e p u n t e n b e t r e f t
m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d t .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A R T I K E L 2 0 . - S T E M R E C H T
I e d e r A a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k A a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 1 . - M E E R D E R H E I D
B e h a l v e i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r m e d e a a n d e
s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A R T I K E L 2 2 . - P R O C E S S E N - V E R B A A L
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n
v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 2 3 . - B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
A R T I K E L 2 4 . - W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
A R T I K E L 2 5 . - I N T E R I M D I V I D E N D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e
k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A R T I K E L 2 6 . - V E R E F F E N I N G
( . . . )
A R T I K E L 2 7 .
( . . . )
T I T E L I I I . - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e e c h t e r s l e c h t s
v a n k r a c h t z u l l e n z i j n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e b e v o e g d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
A r t i k e l 1 . - B e n o e m i n g e n
a ) W o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e b v b a C o d e x c o , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n
D e x t e r s , v o o r n o e m d ;
- D e b v b a K o k o p e l e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d e r i c
C a m b i e , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r J o h a n D e x t e r s , v o o r n o e m d
- D e h e e r F r e d e r i c C a m b i e , v o o r n o e m d
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n b e ¬ v e s t i g e n d a t z i j
n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e c e m b e r 2 0 1 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
c ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t a l l e h a n d e l i n g e n g o e d a l s o o k a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n a a n g e g a a n i n n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t d e a a n d a c h t v a n d e v e r s c h i j n e r s o p h e t f e i t d a t d e z e
r e t r o a c t i v i t e i t s c l a u s u l e s l e c h t s a a n v a a r d w o r d t d o o r f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e v o o r z o v e r d e z e
t e r u g w e r k e n d e k r a c h t :
1 ° m e t d e w e r k e l i j k h e i d o v e r e e n s t e m t ;
2 ° s l e c h t s b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n « k o r t e p e r i o d e » ,
3 ° d e j u i s t e t o e p a s s i n g v a n d e b e l a s t i n g s w e t g e v i n g n i e t i n d e w e g s t a a t .
A r t i k e l 2 . - E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
E e r s t e b o e k j a a r :
T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g b i j d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l s h a n d e l a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r 2 0 1 6
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 . - O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n
d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
B i j g e v o l g v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n z i c h h e t r e c h t v o o r t e b e h o u d e n o m , g e d u r e n d e d e p e r i o d e
w e l k e t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n g e z e g d e d e p o n e r i n g z a l l o p e n , v o o r r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , a l l e a k t e n t e s t e l l e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n w e l k e v o o r h e t
v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l n o d i g z i j n .
Z o d r a d e d e p o n e r i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e i s g e s c h i e d , z u l l e n d e z e a k t e n e n
v e r b i n t e n i s s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v e r m o e d w o r d e n g e s t e l d o f
a a n g e g a a n , v a n h e t b e g i n a f , d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
I V . S L O T B E P A L I N G E N
R a a d v a n B e s t u u r
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s :
D e b v b a C o d e x c o , e n d e b v b a K o k o p e l e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v o o r
e e n d u u r v a n z e s j a a r . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . ( . . . )
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d O U T C O M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , K a n t o r e n p a r k E v e r e s t ,
L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I l s e G E T T E M A N e n d e H e e r P a t r i c k D E
S M E T o m :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t s o n d e m e m i n g e n b i j d e
o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e
n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n ;
V o o r a n a l y t i s c h e u i t g i f t e .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
M e e s t e r D i d i e r B R U S S E L M A N S - N o t a r i s
S o l d a t e n s t r a a t 6 0
B - 1 0 8 2 B r u s s e l .