24/04/2014
ÿþ"
M d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
' G r i f f i e
V i - - - -
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 1 0 . 9 2 1 . 2 8 5 B e n a m i n g : " K I K A C O N S U L T I N G " ( v o l u i t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J u l e s D e l c o r d e s t r a a t 2 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G A A N P A S S I N G
S T A T U T E N
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 9 M A A R T 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 3 b l a d 6 4 v a k 8 - O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G , " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" I S G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K I K A C O N S U L T I N G " , g e v e s t i g d t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J u l e s D e l c o r d e s t r a a t 2 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 0 . 9 2 1 , 2 8 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l l a y s A n n t e L e u v e n o p 1 7 m a a r t 2 0 0 9 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 0 a p r i l 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 2 9 4 6 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n , z o w o r d t v e r k l a a r d . ( . . . ) B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t e k o m e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
1 , V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o 2 1 5 , 1 0 0 , 0 0 ) ,
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 1 . 3 6 3 1 . 3 2 1 2 . 9 7 0 3 o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v e r n i e l d e k r e d i e t i n s t e l l i n g
o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d ,
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L 1 N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d
v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p
t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 3 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V I J F D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t
d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e v e n a i s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e
w i j z i g i n g e n h i e r a a n . ( . )
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j v e r m e l d e n
s t e e d s d e z e h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
I n g e v a l e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d w o r d e n , z u l l e n e r m i n s t e n s t w e e v a n h e n h a n d e l e n
v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n i n z a k e d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e s t i g i n g v a n
e e n h y p o t h e e k e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n f i n a n c i e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n
h a n d e l t .
A r t i k e l 1 3 . B e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ( , . , )
A r t i k e l 2 5 . W i n s t v e r d e l i n g .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t ,
d i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v o l s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l ,
v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
G . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 6 . O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k
o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 2 7 . V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r r i c h t d o o r v e r e f f e n a a r ( s ) d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , h e n t o e g e k e n d d o o r d e w e t . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V ó b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n ,
( . - - )
S t e m m i n g
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l s g e w i j z e e n v e r v o l g e n s i n h a a r t o t a l i t e i t g o e d g e k e u r d m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n
t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r
t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e h e i d " B u y s e , D e V l i e g e r & c o "
A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n ,
e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 2 u u r 2 4 m i n u t e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J u r g e n D e M e u t t e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i e f _ t e v a L p r o c e s - v e r b a a l e n v o l m a c h t
V t ; o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d