28/07/2015
ÿþh e \ i t i M o d w o r d 1 1 . 1
f m . " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g e r a k t e y e l e g c l i o n t v a n g e n o p
1 6 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e c i ; U e d e r l a n d s t a l i o e e m 4 i I ? ' v f # f t d H m l R F w e n j
1 1 I I I I I n I I I I I I I Y * I I
* 1 5 1 0 8 9 0 0
b E
e S t
i o
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 4 8 . 4 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I M B E R L Y - C L A R K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 8 3 1 - D i e g e m , G r e n s s t r a a t , 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N H E T
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G
V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
e
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F F I E N ,
c O p a c h t j u l i ,
V o o r O n s , M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l ,
e T e B r u s s e l , t e n k a n t o o r , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t , 7 , 2 4 s t e v e r d i e p i n g
b l 5 S A M E N G E K O M E N :
r n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K I M B E R L Y - C L A R K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , G r e n s s t r a a t , 7 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 0 4 8 . 4 5 1 / R P R B r u s s e l .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g S C O T T C O N T I N E N T A L k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é S c h e y v e n , d e s t i j d s t e B r u s s e l , m e t t u s s e n k o m s t v a n n o t a r i s A n t o i n e C o l s , d e s t i j d s t e A n t w e r p e n , o p 2 a p r i l
r + 1 9 5 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 5 8 7 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j : p r o c e s - v e r b a l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n d r é S c h e y v e n , v o o r n o e m d , r e s p e c t i e v e l i j k o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 1 9 6 2 , o n d e r n u m m e r 1 6 1 7 ; o p 1 2 m e i 1 9 6 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 6 8 - 8 6 ; p r o c e s - v e r b a l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n R e m y , d e s t i j d s t e U k k e l , r e s p e c t i e v e l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 1 9 7 0 , o n d e r n u m m e r 3 2 2 - 2 ; o p 2 j a n u a r i 1 9 7 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 1 2 - 1 e n 4 j u n i 1 9 7 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p 5 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 5 4 3 - 1 1 ; p r o c e s - v e r b a l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E d w i n V a n L a e t h e m , d e s t i j d s t e E l s e n e , r e s p e c t i e v e l i j k o p 1 3 j a n u a r i 1 9 8 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 3 8 - 1 4 ; o p 1 6 j u l i 1 9 8 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 6 1 8 - 7 ; o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 8 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 4 7 6 - 1 7 ; o p
' p i p 1 j u l i 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 0 7 3 0 - 1 1 3 ; o p 2 3 j u n i 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 4 0 7 2 1 - 5 9 1 e n o p 6 n o v e m b e r 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 1 2 0 5 - 4 0 0 ; i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c S p r u y t , t e B r u s s e l , o p 2 o k t o b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p 8 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 1 1 0 8 - 3 9 0 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E d w i n V a n L a e t h e m , v o o r n o e m d , o p 3 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 7 4 4 5 4 .
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s , i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e d a t e e r d 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 2 2 7 2 4 5 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 . 3 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r E r i c B L O M M E , h i e r n a b e n o e m t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e r n a v e r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n d e v o r m , d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n e l k e e n t i t u l a r i s i s , h i e r n a v e r n o e m d w o r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 6 v e r r n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z q v a n d e p e r s o t o ) n i , = n i b e v o e g d d e r e c h t s p e i s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r W i s c o n s i n r e c h t K I M B E R L Y - C L A R K W O R L D W I D E , I n c . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 5 3 7 1 7 W i s c o n - s i n ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , 8 0 2 0 E x c e l s i o r D r i v e , S u i t e 2 0 0 , M a d i s o n , i n g e s c h r e v e n o n d e r
h e t F e d e r a a l o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e V e r e n i g d e S t a t e n I D 3 9 - 0 3 9 4 2 3 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h
o n - d e m e m i n g s r e g i s t e r b i s o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 3 . 7 4 4 . 4 5 1 .
O p g e r i c h t o p 8 o k t o b e r 1 9 9 6 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B L O M M E E r i c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 8 n o v e m b e r 1 9 8 3 , t i t u l a r i s
v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 4 1 3 0 7 0 - 0 6 , w o n e n d e t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l ) , A a n a a r d i n g s s t r a a t 5 0 ,
m a a r w o o n p l a a t s k i e z e n d i n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l i f f o r d C h a n c e L L P , t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n , 6 5 .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n z a l g e h e c h t w o r d e n .
T i t u l a r i s v a n 2 . 7 4 1 . 2 6 1 g e w o n e a a n d e l e n e n 1 7 4 . 9 9 5 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n ,
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r T e x a s r e c h t K I M B E R L Y - C L A R K C O R P O - R A T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
7 5 0 3 8 I r v i n g ( T e x a s V e - r e n i g d e S t a t e n ) , P h e l p s D r i v e , 3 5 1 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t F e d e r a a l
o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e V e r e n i g d e S t a t e n I D 2 3 - 2 0 9 4 7 2 9 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h
o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r b i s o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 3 . 7 4 4 . 6 4 9 .
O p g e r i c h t o p 2 9 j u n i 1 9 2 8 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c B L O M M E , v o o r n o e m d .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n z a l g e h e c h t w o r d e n .
T i t u l a r i s v a n 5 b e v o o r r e c h t e n a a n d e l e n .
A l l e 1 7 5 . 0 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n e n 2 . 7 4 1 . 2 6 1 g e w o n e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z i j n b i j g e v o l g
v e r t e g e n w o o r d i g d .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r s c h i j n i n g v o o r O n s , N o t a r i s , v a s t g e l e g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t
( . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
T i t e l A .
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
1 . V o o r a f g a a n d v e r s l a g .
V e r s l a g o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n b i j g e v o l g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e f f e c t e n , b i j w i j z e v a n o m z e t t i n g v a n d e 1 7 5 . 0 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n i n g e w o n e a a n d e l e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e t o e k o m s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r 2 . 9 1 6 . 2 6 1 g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g t e n d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 2 . 9 1 6 . 2 6 1 .
2 . V o o r s t e l .
V o o r s t e l o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n e n o m d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t o p h e d e n b e s t a a t o v e r e n e r z i j d s 1 7 5 . 0 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n e n a n d e r z i j d s 2 . 7 4 1 . 2 6 1 g e w o n e a a n d e l e n t e v e r a n d e r e n , b i j w i j z e v a n o m z e t t i n g v a n d e 1 7 5 . 0 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n i n g e w o n e a a n d e l e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e t o e k o m s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r 2 . 9 1 6 . 2 6 1 g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g t e n d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 2 . 9 1 6 . 2 6 1
T i t e l B .
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . F o r m a l i t e i t e n : O v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 6 - 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t , a l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g t e b e s l u i t e n , a a n d e v o l g e n d e f o r m a l i t e i t e n v o l d a a n w o r d e n :
( a ) i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e e n s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a - t u m v a n h e t o m z e t t i n g s b e s l u i t w e r d v a s t g e s t e l d , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( b ) i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 2 9 . 0 5 6 . 8 6 3 / R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l K r o e s e e n e x t e r n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r m e l d i n s u b a ;
( c ) i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t e e n v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g o p g e s t e l d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t t o e g e l i c h t w o r d t i n e e n m o t i v e r e n d v e r s l a g m e t d a a r a a n g e a n n e x e e r d , d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r n i e l d i n s u b a .
2 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
4 , B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
V o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d e H e r e n D i e t e r V a n d e n B r a n d e e n K a l b a n d e r S i n g h D h i l l o n , v o o r n o e m d , t o t
z a a k v o e r d e r s ,
T i t e l C ,
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
I I . D a a r
- a l l e 1 7 5 . 0 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n e n 2 . 7 4 1 . 2 6 1 g e w o n e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
- d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e H e r e n D i e t e r V a n d e n B r a n d e e n K a l b a n d e r S i n g h D h i l l o n , e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e - m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 2 9 . 0 5 6 . 8 6 3 / R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l K r o e s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , h e b b e n i e d e r i n e e n g e s c h r i f t e r k e n d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r z a a k t a a n d e o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ,
m o e t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n n i e t a a n g e t o o n d w o r d e n e n i s d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d o m g e l d i g o v e r h a a r a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o n t s l a a n u i t d r u k k e l i j k e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s a a n w e z i g t e z i j n b i j d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
1 1 1 . 0 m a a n v a a r d t e w o r d e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n v e r m e l d i n d e d a g o r d e v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e d e n b e h a l e n d i e d o o r d e w e t e n d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n b e p a a l d .
I V . D e z e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t w e r d e n j u i s t b e v o n d e n w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t z i j v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n , w a a r z e v e r v o l g e n s m e e a a n v a n g t .
B E S L I S S I N G E N
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k e e n v a n h e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
T i t e l A .
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
1 , V o o r a f g a a n d v e r s l a g .
D e V o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l i n b i j l a g e h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n e n o m d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t o p h e d e n b e s t a a t o v e r e n e r z i j d s 1 7 5 . 0 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n e n a n d e r z i j d s 2 . 7 4 1 2 6 1 g e w o n e a a n d e l e n t e v e r a n d e r e n , b i j w i j z e v a n o m z e t t i n g v a n d e 1 7 5 . 0 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n i n g e w o n e a a n d e l e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e t o e k o m s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r 2 . 9 1 6 . 2 6 1 g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t e n d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 2 . 9 1 6 . 2 6 1
T i t e l B .
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
1 . V o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n :
D e v o o r z i t t e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o n t s l a g e n v a n z i j n p l i c h t d e v e r s l a g e n d i e i n o n d e r h a v i g e t i t e l B v a n d e d a g o r d e v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d , v o o r t e l e z e n , d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , t e w e t e n :
a ) h e t t o e l i c h t e n d e n m o t i v e r e n d v e r s l a g i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d a a r a a n g e a n n e x e e r d e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 2 9 . 0 5 6 . 8 6 3 1 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l K r o e s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e c o n c l u s i e s u i t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , v o o r n o e m d , b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d , w o r d e n h i e r n a w e e r g e g e v e n :
" C O N C L U S I E .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r o r - g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m - s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n - n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v a n 6 0 . 2 5 6 . 2 5 4 E U R o p g e n o m e n i n b o v e n - v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 , 1 0 1 . 8 5 4 E U R
G e d a a n t e D i e g e m , 3 0 j u n i 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l K r o e s "
D e t w e e v e r s l a g e n , h i e r v o o r g e n o e m d , a l s o o k d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o p g e s t e l d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , z u l l e n a a n h e t h u i d i g o p g e s t e l d p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w o r d e n , o m e r i n t e g r a a l v a n u i t t e m a k e n , n a d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r a f e r i n g e n " n e v a - r i e t u t ' o n d e r t e k e n i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e n
O n s , N o t a r i s .
2 . B e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K I M B E R L Y - C L A R K , t e
w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( b e h a l v e
o m r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e b e s l i s s i n g o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e
w i j z i g e n , d o o r o m z e t t i n g v a n d e 1 7 5 . 0 0 0 b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n i n g e w o n e a a n d e l e n ) , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e g e g e v e n s d i e b l i j k e n u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , d a t e r e n d v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , e n d i e t e v e n s i n h e t t o e l i c h t e n d e n m o t i v e r e n d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e g e v e n .
D e b a l a n s g e g e v e n s , a l s o o k d e g e g e v e n s u i t d e r e k e n i n g e n ( d e g e w o n e r e k e n i n g e n e n d e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g ) o n d e r g a a n g e e n e n k e l e w i j z i g i n g , d a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g , v o o r h e e n b i j g e h o u d e n d o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
a a n h o u d t ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n e e m t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o v e r , t e w e t e n , h e t n u m m e r 0 4 0 4 , 0 4 8 . 4 5 1 .
3 . A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e a a n n e m i n g v a n d e v o o r s t e l l e n v e r m e l d o n d e r T i t e l s A e n B
v a n d e d a g o r d e , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t t e b e p a l e n
e n a a n t e n e m e n
S T A T U T E N
H o o f d s t u k I . R e c h t s v o r m - N a a m - Z e t e l - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d . Z e d r a a g t d e n a a m
" K i m b e r l y - C l a r k " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , G r e n s s t r a a t , 7 .
H i j m a g o v e r a l i n B a l g i f ; v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e k e n d t e m a k e n
i n d e B i j l a g e n v a n h e t S t a a t s b l a d , z o n d e r d a t h e t n o d i g i s d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g i n g s e e n h e d e n , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e f a b r i c a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p e n o n t w i k k e l i n g v a n a i l e p r o d u c t e n o p
b a s i s v a n c e l l u l o s e o f d a a r m e d e v e r w a n t e s t o f f e n , a l l e m e t m a t e r i e e l b e d e k t e o f b e d e k k e n d e p r o d u c t e n , p a p i e r ,
f i l m e n , m e t a l e n , m e t a a l b l a d e n , a u d i o v i s u e l e l e e r m i d d e l e n e n a l l e a p p a r a t e n , m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n d i e m e t
v o o r n o e m d e p r o d u c t e n g e b r u i k t w o r d e n o f e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , t e o n t w i k k e l e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n
g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z e k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d v o l g e n s d e r e g e l s i n z a k e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
H o o f d s t u k I h K a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n m i l j o e n h o n d e r d e n é é n
d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o n e g e n - e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 1 0 1 . 8 5 4 , 4 9 - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 . 9 1 6 . 2 6 1 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n e l k e e n g e l i j k
d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r - d i g t e n d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 2 . 9 1 6 . 2 6 1 .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n d a t b e r u s t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 8 : E r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n ,
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
( w e g g e l a t e n )
H o o f d s t u k I I I , B e s t u u r - - C o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n , d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e z o n d e r d d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n e n k u n n e n w o r d e n o n t s l a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r t w e e ( 2 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e z e e e n c o l l e g i a a l o r g a a n ( c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ) v o r m e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r d i e , a l l e s o p g e t e l d , h e t l a n g s t e a a n g e s t e l d g e w e e s t i s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( o o k i n d i e n t u s s e n i n o n d e r b r o k e n ) , e n i n d i e n d i t m e e r d a n é é n p e r s o o n o p l e v e r t , d a n d e o u d s t e ( i n j a r e n ) v a n d e z e p e r s o n e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n ,
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j I z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n , D e z e r e g e l s g e l d e n e v e n e e n s i n h o o f d e v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e z o u w o r d e n a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s , d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
A r t i k e l 1 1 : B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g B e s l u i t v o r m i n g
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , k a n d i t b i j e e n g e r o e p e n w o r - d e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) k a l e n d e r d a g e n v é é r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r - k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e z a a k v o e r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n z a a k v o e r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v é é r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j 1 z i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e - t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n / h a a r h a n d - t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m / h a a r o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i - g e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n / h a a r c o l l e g a ' s v e r t e g e n - w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n ! h a a r e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n - g e n a l s h i j / z i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t , k a n d i t c o l l e g e s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k - v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , g e l d i g z a ! b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
A r t i k e l 1 2 : N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 3 D e l e g a t i e v a n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e v e r t e g e n - w o o r d i g e r s a a n d u i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n d u i d e l i j k o m l i j n d e t a k e n .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b e n o e m d d o o r h e t b e - s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 5 : B e z o l d i g i n g - K o s t e n - U i t g a v e n
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n d i e d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 6 : C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e k o z e n ; z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d i e e r h e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e p a a l t .
I n d i e n , k r a c h t e n s d e d o o r a r t i k e l 1 4 1 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v o o r - z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e g e l e g e n h e i d a a n z i j n b e n o e m i n g t e v e r z a k e n . I n d i t g e v a l h e e f t i e d e r v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k I V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s .
Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e a l l e n t i j d e k a n e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r é é n o n d e r h e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r - t e g e n w o o r d i g e r , w o r d e n a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e - r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
H e t b e w i j s v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z a l n i e t g e v o r d e r d k u n n e n w o r d e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s a a n w e z i g z i j n o f d e g e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 : B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e e n v o o r z i t t e r a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s .
A r t i k e l 1 9 : N o t u l e n ,
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n ; z e w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 2 0 : S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 1 : B e r a a d s l a g i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . Z i j i s , b i j u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e o r g a n e n , b e v o e g d v o o r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s e n g e b e u r l i j k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e e v e n t u e l e v a s t s t e l l i n g v a n h u n s a l a r i s , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n , d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n - w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e i d u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n n a a m e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e h o u d e n w o r d t . D e t u s s e n d e e n i g e v e n n o o t e n d e v e n - n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , o p g e n o m e n i n d e s t u k k e n d i e s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 2 2 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n - w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k z e l f v e n n o o t m o e t z i j n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r i n g m a g d e b e w o o r d i n g v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n , d i e s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e c o p i e , p e r e - m a i l o f d o o r e l k a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o g e n g e g e v e n w o r d e n , e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e p l a a t s .
E l k e v e n n o o t m a g p e r b r i e f w i s s e l i n g s t e m m e n , k r a c h t e n s e e n f o r m u l i e r d i e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t d e v o o r n a m e n e n n a a m , o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t , z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g d e e l n e e m t , d e r i c h t i n g v a n d e s t e m m i n g o f v a n d e o n t h o u d i n g v o o r e l k d e r p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a e n e v e n t u e e l h e t g e l d i g h e i d s t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t , D i t f o r m u l i e r w o r d t g e t e k e n d .
D e m e d e e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s v a n é é n z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H o o f d s t u k V . J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s
A r t i k e l 2 3 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n g e s c h r i f t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d i e l a a t s t e d a t u m , w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r i n g m a a k t d e i n v e n t a r i s o p e n s l u i t d e j a a r r e k e n i n g , w a a r o n d e r d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , a f ,
A r t i k e l 2 4 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
O p h e t r e s u l t a a t z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d o v e r - e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d .
H o o f d s t u k V I , O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 5 ; O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l t i j d , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n h u n t a a k s l e c h t s a a n v a n g e n n a h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 6 : V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e - s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l - d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e - g e n w o o r d i g e n .
H o o f d s t u k V I L A l g e m e n e b e s c h i k k i n g e n
A r t i k e l 2 7 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , w o r d t e l k e z a a k v o e r d e r o f v e r - e l f e n a a r , i n h e t b u i t e n l a n d g e h u i s v e s t , g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e d o e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n e n m e d e - d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n e n t o t z i j n b e s t u u r s - e n c o n t r o l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , h e m g e l d i g t e r k e n n i s k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n .
A r t i k e l 2 8 : G e m e e n r e c h t .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n a f g e w e k e n w o r d t , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n , e n d e b e d i n g e n i n t e g e n s p r a a k m e t b i n d e n d e b e p a l i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
4 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n i n h o e d a n i g - h e i d v a n z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n , t e w e t e n :
- d e H e e r D i e t e r V a n d e n B r a n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B - 3 1 5 0 T i l d c n k , M o r t e l s t r a a t , 9 2 ( N a t i o n a a l n u m m e r 8 0 0 4 1 4 - 3 6 5 - 5 0 ) t
- d e H e e r K a l b a n d e r S i n g h D h i l l o n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S e v e n o a k s T N 1 5 O A A ( G r o o t - B r i t a n n i e ) , 2 2 8 S e a l R o a d . H u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t i n t i j d e n z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n e l k z a a k v o e r d e r a l s o o k a a n C l i f f o r d C h a n c e L L P , h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 6 5 , B u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v o o r d e z e d o e l e i n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) A n n i c k G a r c e t e n ( i i ) V a l e r i e P a u w e l s , e i k m e t v o l m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e B e l g i s c h e B T W a u t o r i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
A F S L U I T I N G
D a a r d e a g e n d a a f g e w e r k t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 6 . 5 5 u u r .
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
D e o m z e t t i n g d i e i n h u i d i g e a k t e v e r l e d e n w o r d t , g r i j p t p l a a t s o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d e v r i j s t e l - l i n g d i e d o o r a r t i k e l 2 1 0 , § 1 , 3 ° i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n d e
i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o o r z i e n w o r d t .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) : h e t r e c h t b e d r a a g t 9 5 , 0 0 e u r o .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m .
N a i n t e g r a l e l e z i n g v a n d e a k t e , e n g e d e e l t e l i j k e l e z i n g v a n d e a n d e r e c l a u s u l e s , h e b b e n d e
a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r v e r m e l d , d e z e a k t e m e t o n s , N o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d
V O L G E N D E B I J L A G E N
V o o r G e l i j k l u i d e n d e u i t g i f t e ( u i t t r e k s e l v o o r s t a t u t e n ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , a f g e l e v e r d n a r e g i s t r a t i e ,
( s ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l
"
J . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 6 0 ) , 1
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 7 7 8 ) , 1 v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s )
O p d R l a a t s t e b i " 2 a n L i i K B v e r m e k d ? n R e c t o N a a m e n n o e d a r e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s N e t z i p v a n d e p e r s o , l , n t e ' i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e 7 e r t e g e r t w o o r d a g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n : n g