15/10/2012
ÿþ M o d W o u 1 1 1 . 1
1 1 0 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
1 1 1 1
" i a i e s a 1 s "
0 e } 0 ~ q ~ O K T , 4 G G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 7 1 8 . 9 1 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T U Y V E L S C H R I S & S E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , R i j m e n a m s e b a a n 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - C O Ó R D I N A T I E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R T U Y V E L S C H R I S & S E M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , R i j m e n a m s e b a a n 8 0 , R P R L e u v e n 0 8 1 6 . 7 1 8 . 9 1 7 . , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n v a n a i l e v e n n o t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m v o o r t a a n z a l l u i d e n " K l i n k e r w e r k e n V e r h e y d e n " .
B E S L I S S I N G T W E E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
D e h e e r P i e t e r V e r h e y d e n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e
b e v e s t i g i n g d a l h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B E S L I S S I N G D R I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n e e n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , e n d a t d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e c e m b e r z a l w o r d e n g e h o u d e n .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n l o p e n e n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r g a a n .
B E S L I S S I N G V I E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n :
D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 w o r d t " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n - ' s p r a k e - s l i j k - h e i d e n d r a a g t d e n a a m " K l i n k e r w e r k e n V e r h e y d e n " .
D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 0 w o r d t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g
g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r . "
D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 8 w o r d t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j u l i e n e i n d i g t o p
d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . "
B E S L I S S I N G V I J F - M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i a D o c k x , k a n t o o r h o u d e n d e t e M e c h e l e n , K o r e n m a r k t 3 0 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , e n a i l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g . D i t m a n d a a t g e l d t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g e n - u i t t r e k s e l
- f o r m u l i e r I , A e n B - f o r m u l i e r I I g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011
ÿþ M o d 2 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d , t e r g r i f f i e ' d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 3 M E I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 . 1 1 ) 1 1 1 1 t 1
V a b e h c a a n B e l ç S t a a t
N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 7 1 8 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R T U Y V E L S C H R I S & S E M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e w e g 4 t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 , d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H e i d e w e g 4 t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k n a a r R i j m e n a m s e b a a n 8 0 t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k .
B e s l i s t : v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M a r i a D o c k x , b o e k h o u d s t e r , K o r e n m a r k t 3 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t
G e t e k e n d S e m V e r h e y d e n ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .