21/12/2012
ÿþ M o d W o r d T T . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r t b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' N u r g à l s g d f a t g r a n a d e r
a a n h e t R e c h t b a n k v a n K o t a d i > 2 0 3 2 L e u v e n , d e
B e l g i s c h S t a a t s b r a t [ D E G A I F F I g t .
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 3 9 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O E N D E W O L F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L E U V E N S E S T R A A T 3 2 - 3 0 1 0 K E S S E L - L O ( L E U V E N )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K O E N D E W O L F , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0 K E S S E L L O ( L e u v e n ) , L e u v e n s e s t r a a t 3 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 9 . 9 3 9 . 8 5 4 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h u i s t v a n L e u v e n s e s t r a a t 3 2 t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o n a a r M i n n e z a n g 1 4 t e 3 2 1 0 ' L u b b e e k v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e m a c h t i g d o m h e t , n o d i g e t e d o e n i v m d e p u b l i c a t i e h i e r v a n .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
K o e n D e W o l f
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþ} M ° d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e c l e f
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 J U L I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 3 9 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O E N D E W O L F
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L e u v e n s e s t r a a t 3 2
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m z e t t i n g - b e n o e m i n g
U i t e e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L a ( L e u v e n ) v e r l e d e n a k t e b l i j k t :
O p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m v i j f t i e n u u r i s t e n o v e r s t a a n v a n m i j J o z W E R C K X , n o t a r i s t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a K O E N D E W O L F , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L e u v e n s e s t r a a t 3 2 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b l i j k e n s e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 6 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 5 4 3 4 3 .
D e s t a t u t e n z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n K o e n K a r e l M a r i e - L o u i s e D e W o l f , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n i n L e u v e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L e u v e n s e s t r a a t
3 2 .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
1 ° Z i j n a a n w e z i g :
a ) h i j z e l f , e i g e n a a r v a n 5 a a n d e l e n , e n
b ) L i e s b e t h H e l e n a R a o u l V A N D E K E R K H O F , g e b o r e n i n G e n k o p 1 0 j u l i 1 9 7 3 , w o n e n d e i n 3 0 1 0 L e u v e n
( K e s s e l - L o ) , L e u v e n s e s t r a a t 3 2 , e i g e n a a r v a n 5 a a n d e l e n .
2 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s g e h e e t v o l s t o r t .
3 ° V e r m i t s a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m o e t n i e t w o r d e n
a a n g e t o o n d d a t a a n d e b i j e e n r o e p i n g s v e r e i s t e n i s v o l d a a n .
4 ° D e a g e n d a v e r m e l d t :
( 1 ) D o e l w i j z i g i n g
- v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t : ' A i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g z i j n o m h e t d o e l t e b e r e i k e n w a a r o n d e r h e t a a n - e n v e r k o p e n e n b e h e r e n
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
- d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
( 2 ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
- v o o r s t e l t o t v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d a n l o o p t v a n 1 o k t o b e r
2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- v o o r s t e l o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n a f 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k
k a l e n d e r j a a r e n d i t d e e e r s t e k e e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n .
( 3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
- V o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v a n
d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M o d a l i t e i t e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r e e n i n b r e n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g
v a n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E .
I n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V o o r s t e l t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
( 4 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b f a r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 2 8 6 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 4 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g m e t t o e v o e g i n g v a n e e n a a n a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e a n t w o o r d e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ;
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 v a n b e d r i j f s r e v i s o r I n g e B e e r n a e r t , o p t r e d e n d a i s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B B &