31/03/2015
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M o d W o r d 7 7 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v ~ r e e r g e r e g d / o n t v a n g e n o p
A
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V o o r -
b e h o u d E a a n h e i B e l g i s c
S t a a t s b l i
* 1 5 0 9 6 9 a +
1 9 1 u J , r 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v 7 : , N e d e r i a n d s t a l i g e F e q h g e - P n , ~ ' k ~ ¬ ' ~ ` i ~ f ~ n N n l R r l l S s e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 9 9 . 1 6 2
B e n a m i n g -
( v o l u i t ) ; K o e n H e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , K a r d i n a a l S t e r c k x l a a n 1 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B é n é d i c t e B O E S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
. E e r s t e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 5 3 3 1 9 , w a a r d o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n ' 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W e i k a n t l a a n 3 ' n a a r ' 1 8 6 0 M e i s e , K a r d i n a a l S t e r c k x l a a n 1 1 0 ' . Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g .
F l e t l u i d t n u a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , K a r d i n a a l S t e r c k x l a a n 1 1 0 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n - d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë , a l s o o k i n B r u s s e l .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s - i t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p - i p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . "
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V o o r s t e l t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i l l e n v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 0 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r s t u k , e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g . E r i s g e e n u i t g i f t e p r e m i e v e r s c h u l d i g d .
I n d i e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g w o r d t g e p l a a t s t , z a l h e t k a p i t a a l t o c h v e r h o o g d w o r d e n m e t h e t b e d r a g d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l i s s i n g : U i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t e n d e p r o c e d u r e d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a t .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r K o e n H e n s , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r d d a t h i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t e w i l l e n i n s c h r i j v e n m e t e i g e n g e l d e n , v o o r d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 4 , 0 0 ) a a n d e l e n , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 0 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o e n g e h e e l v o l s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h o g e r g e n o e m d e i n b r e n g e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 4 7 4 3 0 5 9 0 4 2 5 9 7 g e o p e n d b i j K B C B A N K N V o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
' 2 , 0 d e l a a ' S I e ' ) ! _ % , ? I l L u i k R e r t o N a a m e n I l i 7 e : i r y ' 3 i g ) l e i d v a n C l e I r 7 s E r u : n e P l t e r c M e h C ' L ' ' ) ' . a n l a
n : I r ç c 4 , J , . C h t V p e . ' o Q r 1 : e n a c : n z l ? ! 3 ' t " r e ' V t " ~ r 2 C , - ~ l . î J ' I ¬ ~ ~ r
V c i S C ' ~ " d a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O E N H E N S " . H e t a t t e s t v a n d e z e b a n k o p g ë m a a k t o p 2 m a a r t 2 0 1 5 z a l i n h e t
d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 2 4 0 .
b ) Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v o l g e s t o r t i s , i s d e ( e l k e ) i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n z i j n a a n d e l e n . "
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e w e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e w e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l l u i d t n u a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 . : O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m a g m e n a f z i e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v á ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , e v e n a l s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e l e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s B é n é d i c t e B O E S
f V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e l a a t s t e u l z L t i i k B v e r r o + e l d e n _ R e c t o h c e r l h c i , h e l £ i i t t l e n l e r e l 7 . l c ' I 1 a i d 1 1 5 h e t z i j v a n W 2 s t 4 e " 5 o t ! : " = « t o
r e ' , h t s e e , ~ " 0 J , ' ! " . ' . , - - - _ l e r t l . n t e v e r t e g a n : , v a , " 4 M ^
l e r s c ) 1 , 3 . 3 ' c ; r l h ] s ' f j ' d i c e i t m ;