14/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o s e a i a "
O n d e r r i e m i n g s n i B e n a m i n c
( v o l l i K o m i t o B o u w t e a m
R e c h t s v o r e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t é ; 1 1 1 9 0 V o r s t , T a n g a n i k a s t r a a t 1 8 B 1
O n d e r w e r p a k t 5 J : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t :
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K O M I T O M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i l b e e k ( 1 7 0 1 I t t e r b e e k ) , S a c k w e g 1 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 7 9 9 . 2 5 2 , B T W - n u m m e r B E 4 7 5 . 7 9 9 . 2 5 2 .
2 . d e h e e r V A N H E C K E P i e t e r , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 3 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 : D e n d e r m o n d e , A c h t h o e k 1 7
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " K O M I T O B O U W T E A M " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 9 0 V o r s t , T a n g a n i k a s t r a a t 1 8 B 1 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , h i e r o n d e r : b e g r e p e n d e o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) ; d e b e d r i j v i g h e i d d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d , d e o n d e r n e m i n g v o o r p l a f o n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e p l e i s t e r w e r k e n , d e o n d e r n e m i n g e n v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n , e v e n a l s a l l e o n d e r n e m i n g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v o o r b e r e i d e n e n o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r d e b o u w e n d e e x p l o i t a t i e v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e b o u w p r o m o t i e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t h e r s t e l v a n k u n s t w e r k e n e n m o n u m e n t e n .
D e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g i n h e t a l g e m e e n .
Z i j z a l t e v e n s a l l e s c h i l d e r s - e n v e r s i e r i n g s w e r k e n m o g e n o n d e r n e m e n , a i l e m e u b i l a i r a r t i k e t e n m o g e n : v e r v a a r d i - g e n e n p l a a t s e n , a l l e e l e c t r a - m e c h a n i s c h e , t h e r m i s c h e o f a n d e r e t o e s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r l i c h t i n g , : m o g e n p l a a t - s e n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n a l d a n n i e t m e t c h a u f f e u r , d e l e a s i n g e n r e n t i n g v a n a l l e n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r - v o e r t u i g e n , b e s t e l - e n v r a c h t w a g e n s , a a n h a n g w a g e n s , m a c h i n e s , t r a k t o r e n , m o t o r r i j w i e l e n , b r o m f i e t s e n e n f r e t - s e n .
" H e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e e n h e t b e h e e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n b i j s t a n d i n j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n : b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t : h a n - d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e - - - - - - - - - - - - - + . v e r b i n t e n i s s e n . z o w e l v o o r . . h a a r z e I L a l s . v o o r . a l l e . d e r d e n .
- - - . . . - - - . _ . . - - - - . . _ _ . . - . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . - - - . . _ . . . . _ _ _ - . . _ . . . . - . _ , _ . _ . . . _ . _ . . . , _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L i k B B v e r n : = . : . : , : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e - r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ê 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p -
b a a r .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n
a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 6 u 0 0 u u r . I n d i e n
d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r
a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a i l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e ,
3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r
v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 2 8 o f 2 9 f e b r u a r i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a ! a f g e s l o t e n w o r d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , z i c h t e v e r e n i g e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n : 1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 e n t o t d i e o p d r a c h t w o r d e n b e n o e m d :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R R É I N V E S T t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 H I J , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 3 4 5 . 7 1 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M E T I O R S t e v e , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 4 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e t e M o n a c o , b o u l e v a r d d u L a r v o t t o 1 5 , m e t c a r t e d e r é s i d e n t O F 0 5 1 3 4 0 .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M V C O N S T R U C T t e 1 7 0 1 D i l b e e k O t t e r b e e k ) , S a c k w e g 1 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 1 5 9 . 3 7 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V E R S C H U E R E N M i c h a ë l E l i a s , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , S a c k w e g 1 1 3 .
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M M M M H O L D I N G t e 1 8 6 0 M e i s e , L i e f d a d i g h e i d s l a a n 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 7 2 3 . 4 6 4 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r S A N T E R M A N S M a r c M a r i a L e o n a r d , g e b o r e n t e B r e e o p 2 m a a r t 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , L i e f d a d i g h e i d s l a a n 9 .
d e h e e r V A N H E C K E P i e t e r , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 3 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 2 0 0
D e n d e r m o n d e , A c h t h o e k 1 7
D i e a l l e n d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
2 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o n t r o l e . D e o p r i c h t e r s , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n b o e k h o u d k a n t o o r V a e r e m a n s m e t k a n t o r e n t e Z o t t e g e m , M o l e n k o u t e r 1 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e " k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i s i k B B v e r e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e i g i s ~ h * S t a a t s b l a d