15/10/2012
ÿþV o o r - b e h o u d c a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
M o d w o r d 1 1 , 1
F E Z ` - ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I J I 1 1 . 1 1 . 1 1 H J I J I u ` B R U S S E L
O T , U 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 3 . 2 0 5 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N I C A M I N O L T A B U S I N E S S S O L U T I O N S ( B E L G I U M ) N V / S A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s l o r l a a n 1 0 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n d o r p e H e n k , v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
v o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
X a v i e r B i e r m e z
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 24.09.2012 12575-0414-039
18/04/2012
ÿþ M a d w o r d 7 1 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e i g i s o l 5 t a a t s b l s
I I I q l 1 9 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 u
* 1 2 0 7 5 4 3 1 *
P M > ;
O 5 A V R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 0 5 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o n i c a M i n o l t a B u s i n e s s S o l u t i o n s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z o n i n g K e i b e r g , E x c e l s i o r l a a n 1 0 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T a k e d a a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r J o h a n n e s B i s c h o f , v a n O o s t e n r i j k s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e P r e n n e r s t r a s s e 5 0 , 2 5 6 0 B e r n d o r f ( O o s t e n r i j k ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 D e h e e r J o h a n n e s B i s c h o f z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ,
D e A a n d e e l h o u d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r W o u t e r D e n e y e r e n m e v r o u w D a n i e l l e M a c h i r o u x , w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 6 5 t e 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.09.2011, NGL 29.09.2011 11562-0144-042
19/05/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o ~ s a i 4
R U S S E L
g M M 2 û ` ,
G r i f f i e
O n d i e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 0 5 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t } : K o n i c a M i n o l t a B u s i n e s s S o l u t i o n s ( B e l g i u m ) N . V . / S . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n i n g K e i b e r g , E x c e l s i o r l a a n 1 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a k i m o t o a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r X a v i e r B i e r m e z , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e . N o n n e m e e r s s t r a a t 1 3 , 9 0 0 0 G e n t a i s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 . D e h e e r B i e r m e z w o r d t b e n o e m d t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e h e e r X a v i e r B i e r m e z z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e A a n d e e l h o u d e r s g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r W o u t e r D e n e y e r e n m e v r o u w - D a n i e l l e M a c h i r o u x , w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 6 5 t e 1 2 0 0 : B r u s s e l , e l k a l l e e n o p t r e d e n d " e n m e t ' m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e ' o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1
A l s g e v o l g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a s a h i k o M a k i m o t o a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 c v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n d e h e e r : X a v i e r B i e r m e z , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N o n n e m e e r s s t r a a t 1 3 , 9 0 0 0 G e n t , t o e t e v e r t r o u w e n ' m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 e n v o o r e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e h e e r B i e r m e z z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " v o e r e n .
D e h e e r B i e r m e z z a l g e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v o o r d e p r e s t a t i e s d i e h i j v e r v u l t i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r W o u t e r D e n e y e r e n m e v r o u w D a n i e l l e M a c h i r o u x , w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d v o c a t e n k a n t o o r J o n e s D a y , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 6 5 t e 1 2 0 0 . B r u s s e l , e l k a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e : o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d b e s l u i t e n b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ; n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a a i e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.09.2010, NGL 05.10.2010 10571-0237-043
18/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.09.2009, NGL 14.09.2009 09760-0071-042
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 02.09.2008, NGL 16.09.2008 08734-0257-042
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 04.09.2007, NGL 26.09.2007 07739-0399-040
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 05.09.2006, NGL 05.10.2006 06827-0125-025
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 06.09.2005, NGL 29.09.2005 05772-0097-031