15/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R u s s i , L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 f i l l 1 M 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 4 7 1 . 1 8 3 . 0 4 2
B f f l a m i n g
( v e r t s ) ' K O X I C A B E L G I U M
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l T o l l a a n 1 0 3 C - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
P r i d e r w c . r p j j t . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 :
h e b b e n d e h e e r D a v i d S a n c l e m e n t e n d e h e e r J o r d i M a r t i n e z , h u n o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n g e d i e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d S a n c l e m e n t e n d e h e e r J o r d i M a r t i n e z , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
M e t a f z o n d e r l i j k e s t e m , w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r z o v e r t o e g e l a t e n b i j w e t , v o o r d e t a k e n d i e z i j h e b b e n v o l t r o k k e n g e d u r e n d e h e t v o o r g a a n d e e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R o b e r t C o l o t i n a , g e b o r e n i n d e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i c a o p 1 8 j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 1 1 0 0 ; C u m b e r l a n d C T , C h e s a p e a k e , V A 2 3 3 2 0 - 8 1 6 2 , V i r g i n i e ( V S A ) ;
- D e h e e r P h i l i p L y o n s , g e b o r e n i n h e t V e r e n i g d K o n i n g r i j k o p 5 j u l i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 4 5 M a y a L e b a r W a l k , 5 3 5 9 6 0 S i n g a p o r e .
V e r d e r w o r d t b e s l o t e n o m h e n t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t , L a u r e n t H a v e r b e k e , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 1 . 1 8 3 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K o x k a B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 3 C - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e h e e r C h r i s t i a n D e l h a y e h e e f t z i j n o n t s l a g a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e d i e n d p e r b r i e f v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . ,
D e h e e r P h i l i p L y o n s h e e f t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n D e l h a y e v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p L y o n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- K O X K A T E C H N O L O G I E S S L S O C I E D A D U N I P E R S O N A L , m e t z e t e l t e P o l i g o n o d e L a n d a b e n , c a l l e A , s i n , 3 1 0 1 2 P a m p o l a n a , N a v a r r e , S p a n j e , m e t a l s F i s c a a l C o d e N u m m e r C I F B 3 1 6 4 6 6 4 9 e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p W e t b o e k , d e h e e r M a n u e l R o d r i g u e z Q u e v e d o , m e t S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , m e t g e k o z e n w o o n p l a a t s t e P o l i g o n o d e L a n d a b e n , c e l l e A , s / n , 3 1 0 1 2 P a m p o l a n a , N a v a r r a , S p a n j e ( p a s p o o r t n u m m e r A A D 4 6 0 4 9 4 ) .
V e r d e r w o r d t b e s l i s t o m b o v e n g e n o e m d e p e r s o o n t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 ,
3 . V o l m a c h t
A a n d e h e e r L a u r e n t H A V E R B E K E , a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p i e i n 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t d e b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s u i t t e v o e r e n
e n , i n d i e n n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p s r e g i s t r a t i e b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e w i j z i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t , L a u r e n t H a v e r b e k e , l a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e p
M d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 i j I l o i j , 1 1 , 1 1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
G e s O p
0 3 S E P . 2 0 7 4
t e r g r i f f i e v a r ? d e N g e
r e c h t b a n k v a n k u w e d e d e n d s t a f i a a n d e i R r L t s 1 / 4 . 9 1
s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e c e l e l e g s r i / o p t v e
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.09.2013 13604-0147-035
16/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 3 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 I I i M U S S E , :
G r i f f i e 0 6 A C U T
I I I l
2 0 ` 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 1 8 3 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; K O X K A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 3 C - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d o m , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a r e n , d e m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n :
- C h r i s t i a n D E L H A Y E a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ;
- J o r d i M A R T 1 N E Z a l s b e s t u u r d e r ;
- D a v i d S A N C L E M E N T a l s b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n , d i e n i e t z u l l e n b e l o n e n w o r d e n , z u l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 v e r v a l l e n .
C h r i s t i a n D E L H A Y E
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
~ - , r ~ ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I U I I 1 I I I
" i a v a 9 o 3 *
B R U S S E L
2 2 0 K 1
2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 1 1 8 3 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O X K A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o s t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 3 C - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s - v e r e f f e n i n g v a n d e v e r s c h i j n i n g b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G E n t r e p r i s e s B V C V B A , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n n ° 2 A , a l s c o m m i s s a r i s . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e e r C h r i s t o p h e H a b e t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K P M G E n t r e p r i s e s B V C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
C h r i s t i a n D E L H A Y E ,
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.09.2012, NGL 28.09.2012 12586-0189-034
24/09/2012
ÿþ ~ i l M o d 2 . 1
` I + i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i =
b
f l 3 S E P 2 0 1 2
g R U S S l i e
G r i f f i e
~ ~
b e l
a c
B E
S t a
I I I i i i w i
* 1 2 1 5 8 7 6 3 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 1 1 8 3 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O X K A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o s t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 3 C - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B V C V B A , B e d r i j f r e v i s o r e n , a f g e k o r t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t i a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e e r C h r i s t o p h e H a b e t s , b e d r i j f r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K P M G B V C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
C h r i s t i a n D E L H A Y E ,
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.12.2011, NGL 23.02.2012 12045-0140-037
13/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" i a o 3 s o s ~ " D
B R U S S E L
3 1 J A N 2 0 1 2 J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 1 8 3 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O X K A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o s t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 3 C - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a n t e : B e v e s t i g i n g v a n d e m a n d a t e n , v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d , d e b e n o e m i n g v a n d e H e r e n J o r d i M A R T I N E Z , w o n e n d e t e B a r c e l o n a , A v g d . O n z e S e t e m b r e - C a n B a r r i 8 8 e n D a v i d S A N C L E M E N T , ' w o n e n d e t e B a r c e l o n a , C . S a n t a A m e l i a 1 0 , a a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n , d i e n i e t z u l l e n b e l o n e n w o r d e n , z u l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n ¬ m 2 0 1 2 v e r v a l l e n .
C h r i s t i a n D E L H A Y E ,
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
"
Q p d E , i a a t s t e k i l ~ . v a n L u i I ç 3 + + a r r r s e l d e n : t l E l c t c , : U a a n f i h o e r _ l a r i i g l - * i d v a n t i 2 i n s " t r t r m e n t e r e n c 4 e n o 1 3 r 1 5 . p 2 r é : ü ( a ) n ( E , n )
' , ' ç r " . o : N a a i ü Y i n d l e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 1 8 3 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O X K A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o s t s c h a p
Z e t e l : M e r c u r i u s s t r a a t 2 4 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 1 .
1 . D e v o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d e H e e r J o s é L u i s C O R D I A z i j n o n t s l a g v a n z i j n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e g e v e n ; h i j b e d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d a t h i j v o o r d e b e d r i j f h e e f t g e m a a k t .
2 . D e v o o r z i t t e r l e g t u i t d a t d e H e e r F r é d é r i c R O U X o o k z i j n o n t s l a g v a n z i j n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e g e v e n ; h i j b e d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d a t h i j v o o r d e b e d r i j f h e e f t g e m a a k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u c a a n h l B e l g i s S t a a t s b
" 1 1 1 4 2 3 2 "
B i j l a g e n b i j l ï ë t B ë l g i s c d i S t a a t s b l a d - 2 i T W W J 2 i 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 1 1
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m v o o r l o p i g d e H e e r J o r d i M A R T I N E Z , w o n e n d e t e B a r c e l o n a , A v g d . O n z e S e t e m b r e - C a n B a r r i 8 8 , a a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . D i t b e s l i s s i n g z a l v o o r b e k r a c h t i g i n g o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o o k o m v o o r l o p i g d e H e e r D a v i d S A N C L E M E N T , w o n e n d e t e B a r c e l o n a , C . S a n t a A m e l i a 1 0 , a a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z o a l s d e H e e r J o r d i M A R T I N E Z , z a l d i t b e s l i s s i n g v o o r b e k r a c h t i g i n g o p d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n w o r d e n .
D e z e m a n d a t e n , d i e n i e t z u l l e n b e l o n e n w o r d e n , z u l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 v e r v a l l e n .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e v o l g e n d e a d r e s t e v e r p l a a t s e n :
T o l l a a n , 1 0 3 C t e 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
e n d i t , m e t g e v o l g v a n a f d i t d a g .
C h r i s t i a n D E L H A Y E , A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 03.08.2010 10387-0068-035
26/03/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 31.08.2009 09732-0090-033
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 28.08.2008 08685-0048-028
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 09.07.2007 07386-0131-029
06/10/2006 : NI090841
01/09/2006 : NI090841
10/10/2005 : NI090841
14/03/2005 : NI090841
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28/01/2004 : NI090841
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10/07/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...